股票代码：300034 2023 环境、社会与治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 本报告是北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称 "钢研高纳"）发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全 面的原则，详细披露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为 增强本报告的对比性和前瞻性，部分数据及内容适当追溯 之前年份。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控 股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、全 球 报 告 倡 议 组 织（Global Reporting Initiative， GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以 及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 报告称谓 | 钢研高纳、本 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露 方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委 员会工作实施细则》中审计委员会的有关规定，积极履行审计委员会的职责，充 分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事 会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作程序 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计 委员会全面汇报公司本年度的生产 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第90103 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)收入确认 - 1 - 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称钢研高纳)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 钢研高纳 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于钢研高纳,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 ...

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 中天运[2024]核字第90068 号 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京钢研高纳科技股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并利 润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月22日签发了中 天运[2024]审字第 90103 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,贵公司编制了后附的《北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国 ...

作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件 和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户 家数 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘任会计师事务所前，公司审计委员会与中天运进行了充分沟通，认为中 天运具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财务审 计工作的连续性和稳健性，满足公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计工 作的要求，公司审计委员会同意聘任中天运。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第六 届董事会二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，该议案于 2024 年 1 月 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | 日，钢研高纳公 | | | | | | | 司以财务报告为 | | 青岛新力通工业 | 北京中天和资产 | | 中天和[2024]评 | | 目的进行商誉减 | | 有限责任公司的 | | 蔡宝泽、韩壮壮 | | 可收回金额 | | | 含商誉资产组 | 评估有限公司 | | 字第 90019 号 | | 值测试涉及的含 | | | | | | | 商誉资产组可收 | | | | | | | 回金额为 | | | | | | | 1,230,000,000.0 | | | | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作 的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要 作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。现就公 司董事会2023年度工作情况做出如下报告： 一、2023年度董事会工作情况 1、董事会基本情况 2023 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会 会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具 体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 1、关于公司变 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公司 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京钢研高纳科技股份有限公司章 程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，除董事会另有授权，审计委员会不享有决策 权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，审计委员会对中天运在 2023 年度审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、自律监 管措施 1 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。15 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。 三、人力及其他资源配备 1.项目合伙人刘明洋，2002 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事 上市公司审计，2002 年 12 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司提 供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计 报告。 2.签字注册会计师石磊，2009 年 ...