北京钢研高纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG25793 号 北京钢研高纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10437 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-045 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第七届董事会第三会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了公司关于 《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025年第一季度报告》将于2025年4月24日在中国证券监督管理委员会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等 规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任 务开展了各项工作，列席了报告期内董事会会议及股东大会会议，审议了报告期 内公司经营管理方面的重大事项，对公司的经营管理以及董事、高级管理人员履 职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用， 切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现将公司 2024 年度监事会工作 报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2、监事会会会议召开及决议执行情况 2024 年公司召开 7 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | | 日期 | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 第六届监事会 ...

2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 规定了数据资源的会计处理以及披露，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-047 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准 则解释第 18 号》"）以及《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》（财会〔2023〕11 号，以下简称"《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》"）的相关规定进行会计政策变更。根据《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》中的相关规定，法定会计政策 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-039 关于调整公司独立董事津贴的公告 本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平 制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司调整独立董事津贴》的议案，独立董事庄仁敏、刘洪德和武长海回避表决本议 案，六名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，结合公司所处行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-040 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司第七届董事、监事薪酬的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议了关于《北京钢 研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案，结合公司经营发展等 实际情况，并参照市场同行业公司董事和监事薪酬公允情况，公司制定了第七届 董事会董事、监事薪酬方案，关联董事周武平先生、王兴雷先生、庄仁敏女士、 刘洪德先生、武长海先生回避表决，关联监事王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟 女士回避表决，因公司董事会非关联董事人数和监事会非关联监事人数均不足半 数，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司第七届董事（含独立董事）、监事。 2、现任公司独立董事津贴标准为 10.8 万元/年（含税），调整后独立董事津 贴标准为 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-046 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》 和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:30-17:00 举 行 2024 年度和 2025 年第一季度网上业绩说明会，本次 2024 年度和 2025 年第一 季度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会。 出席本次 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会的人员有：董事长、总经 理周武平先生，财务总监兼董事会秘书刘彬先生，独立董事庄仁敏女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度和 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为， 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 鉴于此，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-038 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案，关联 董事王兴雷回避表决本议案，八名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河北德凯 | 交通银行 | 2 年 | 4 亿 | 信用 | | 2 | 河北德凯青岛分 | 工商银行 | 10 年 | 2.8 亿 | 担保信用 | | 3 | 河北德凯 | 工商银行 | ...