北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 15 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<向特定对象发行股票募集资 金专户销户>的议案》，董事会同意公司对因向特定对象发行股票在中信银行股 份有限公司北京分行（以下简称"中信银行北京分行"）设立的募集资金专项账 户进行销户处理，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票募集资金专户销户的 公告》（公告编号：2025-031）。截至本公告日，公司募集资金专项账户情况如 下： | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京钢研高纳科技 | 中信银行股份有限公 | 8110701013502952110 | 已注销 | | | 股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第二次会议于2025年4月2日以通信方式发出通知，于2025年4月15日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第二次会议。 会议由公司董事长周武平先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。会议实际出席董事9名,委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司 法》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定<北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度> 的议案》 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-030 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 经审议，董事会一致同意《《关于<向特定对象发行股票募集资金专户销户>的 议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 表决 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-031 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）21,823,850 股，发行价格为 12.83 元/股，募集资金 总额 279,999,995.50 元，公司已于 2025 年 2 月 28 日收到扣除尚未支付的承销 费用（含税）共计 4,199,999.93 元的出资款人民币 275,799,995.57 元，扣除不 含税的各项发行费用后，募集资金净额 273,757,177.03 元。以上募集资金到账 情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 3 日出具的《验 资报告》（众环验字(2025)0200003 号）验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-029 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]162 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。钢研高纳 新增股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本 次登记完成后，公司总股本由 775,137,713 股增加至 796,961,563 股，增加 21,823,850 股有限售条件流通股。 本次权益变动前，中国钢研直接持有公司股份 312,962,795 股，占公司总股 本的 40.38%，为公司控股股东。本次权益变动后，中国钢研直接持有公司股份 334,786,645 股，占公司总股本的 42.01%。公司控股股东仍为中国钢研。 本次权益变动触发《上市公司收购管理办法》规定 ...

股票简称：钢研高纳 股票代码：300034.SZ 北京钢研高纳科技股份有限公司 （Gaona Aero Material Co.,LTD.） （北京市海淀区大柳树南村 19 号） 2024 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025年3月 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：21,823,850 股 （二）发行价格：12.83 元/股 （三）募集资金总额：人民币 279,999,995.50 元 （四）募集资金净额：人民币 273,757,177.03 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：21,823,850 股 2、股票上市时间：2025 年 3 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日（即 上市首日）起 36 个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规 定的，依其规定。 本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号）同意，北京钢研高纳科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）本次向中国钢研科技集团 有限公司（以下简称"中国钢研"）发行人民币普通股股票 21,823,850 股，公司 的总股本由 775,137,713 股增加至 796,961,563 股。 （本页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级 管理人员持股情况变动的报告》之盖章页） 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年 3 月 14 日 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 3 日出具的《验 资报告》（众环验字(2025)0200003 号），截至 2025 年 2 月 28 日 10 时 56 分止， 钢研高纳已向中国钢研发行人民币普通股股票 21,823,850 股，募集资金总额人民 币 279,999,995.50 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,242,818.47 元，实际募集 ...

作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：北京钢研高纳科技股份有限公司 注册地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号 成立时间：2002 年 11 月 8 日 联系方式：010-62182656 （二）发行人的主营业务 钢研高纳成立于 2002 年 11 月 8 日，前身为钢铁研究总院高温材料研究所， 主要从事高温合金材料及制品的研发、生产和销售。公司坚持"成为世界一流的 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账 户的议案》，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士全权办理与本次设立 募集资金专项账户的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项 账户需签署的协议及文件等，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公 告编号：2024-037）。2025 年 3 月 11 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合"）、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资 金三方监管协议》（以下简称"监管协议"），现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京 钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 162 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,823,850 股， 发行价格为每股人民币 12.83 元，募集资金总 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受北京钢研高纳科技 股份有限公司（以下简称发行人或钢研高纳或公司）的委托，担任发行人本次向特 定对象发行股票并于深圳证券交易所创业板上市交易（以下简称本次发行）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工 作报告》（证监发[2001]37 号）、《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京钢研 高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕162 号）批复，同意北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"钢研高纳"）向特定对象发行股票的注册申请。发行人本次发行的保荐人（主 承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） （二）发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第六届董事会第三十一 次会议决议公告日（2024 年 6 月 29 日）。 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市 公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 若上市公司发生派息、送红股、资本公积金 ...