本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-040 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司第七届董事、监事薪酬的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议了关于《北京钢 研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案，结合公司经营发展等 实际情况，并参照市场同行业公司董事和监事薪酬公允情况，公司制定了第七届 董事会董事、监事薪酬方案，关联董事周武平先生、王兴雷先生、庄仁敏女士、 刘洪德先生、武长海先生回避表决，关联监事王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟 女士回避表决，因公司董事会非关联董事人数和监事会非关联监事人数均不足半 数，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司第七届董事（含独立董事）、监事。 2、现任公司独立董事津贴标准为 10.8 万元/年（含税），调整后独立董事津 贴标准为 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-045 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第七届董事会第三会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了公司关于 《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025年第一季度报告》将于2025年4月24日在中国证券监督管理委员会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-038 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案，关联 董事王兴雷回避表决本议案，八名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河北德凯 | 交通银行 | 2 年 | 4 亿 | 信用 | | 2 | 河北德凯青岛分 | 工商银行 | 10 年 | 2.8 亿 | 担保信用 | | 3 | 河北德凯 | 工商银行 | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-037 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 23 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，公司 2025 年度预计与控股股 东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）及其下属关联企业发生 日常关联交易总金额为 3 亿元。2024 年度，公司与中国钢研及其下属关联企业 实际发生的日常关联交易总金额为 2.72 亿元。 公司董事会在审议该项议案时，关联董事周武平先生、胡杰先生、曹爱军先 生、张国强先生回避表决，其余五名非关联董事表决通过了该议案。 根据深交所《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律法规规定，本议案在提交公 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-043 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2024 年年度股东大会》的议案，决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 15 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<向特定对象发行股票募集资 金专户销户>的议案》，董事会同意公司对因向特定对象发行股票在中信银行股 份有限公司北京分行（以下简称"中信银行北京分行"）设立的募集资金专项账 户进行销户处理，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票募集资金专户销户的 公告》（公告编号：2025-031）。截至本公告日，公司募集资金专项账户情况如 下： | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京钢研高纳科技 | 中信银行股份有限公 | 8110701013502952110 | 已注销 | | | 股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第二次会议于2025年4月2日以通信方式发出通知，于2025年4月15日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第二次会议。 会议由公司董事长周武平先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。会议实际出席董事9名,委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司 法》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定<北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度> 的议案》 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-030 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 经审议，董事会一致同意《《关于<向特定对象发行股票募集资金专户销户>的 议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 表决 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-031 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）21,823,850 股，发行价格为 12.83 元/股，募集资金 总额 279,999,995.50 元，公司已于 2025 年 2 月 28 日收到扣除尚未支付的承销 费用（含税）共计 4,199,999.93 元的出资款人民币 275,799,995.57 元，扣除不 含税的各项发行费用后，募集资金净额 273,757,177.03 元。以上募集资金到账 情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 3 日出具的《验 资报告》（众环验字(2025)0200003 号）验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-029 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]162 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。钢研高纳 新增股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本 次登记完成后，公司总股本由 775,137,713 股增加至 796,961,563 股，增加 21,823,850 股有限售条件流通股。 本次权益变动前，中国钢研直接持有公司股份 312,962,795 股，占公司总股 本的 40.38%，为公司控股股东。本次权益变动后，中国钢研直接持有公司股份 334,786,645 股，占公司总股本的 42.01%。公司控股股东仍为中国钢研。 本次权益变动触发《上市公司收购管理办法》规定 ...