北京钢研高纳科技股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2025)0200003号 验 资 报 告 众环验字(2025)0200003 号 北京钢研高纳科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 2 月 28 日 10 时 56 分止新增股本情况。按照 法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产 的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的股本为人民币 775,137,713 元。根据中国证券监督管理委员会证监 许可[2025]162 号文《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》，贵公司向 2024 年第三次临时股东大会通过的决议所确定的特定对象发行普通股（A 股）21,823,850 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.83 元，募集资金总额 为人民币 279,999,995.50 元。 经我们审 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中国钢研科技集团有限公司免于发出要约事项的 法律意见书 致：中国钢研科技集团有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中国钢研科技集团 有限公司（以下简称中国钢研或认购人）的委托，担任北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称钢研高纳或发行人）本次向特定对象发行股票（以下简称本次发行） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理 办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发 行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性 文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就中国钢研认购发行人向特定对象 发行的股 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 2025 年 3 月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事签名： _____________ ____________ ____________ ____________ 周武平 胡 杰 曹爱军 张国强 _____________ ____________ ____________ ____________ 李永乐 王兴雷 庄仁敏 武长海 _____________ 刘洪德 公司全体监事签名： 注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的； 注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。 金 戈 丁贺玮 孔德鑫 王天一 _____________ _____________ ____________ ____________ ____________ 越祺伟 除兼任董事外的其他高级 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-021 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第一次会议于2025年1月24日以通信方式发出通知，于2025年2月10日下午 16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第一次会议。 经审议，董事会一致同意《《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议 案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》 经审议，董事会一致同意《关于公司聘任总经理的议案》，具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 会议由过半数董事共同推举董事周武平先生主持，公司监事与高级管理人员 列席了本次会议。会议实 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-025 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年2月10日召 开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关 于公司聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况 公司董事会同意聘任周武平先生为公司总经理；曲敬龙先生、李维先生、王 天华先生为公司副总经理；刘彬先生为公司财务总监兼董事会秘书。以上人员任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周武平 先生、曲敬龙先生、刘彬先生、李维先生、王天华先生简历详见附件。 刘彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-020 2025 年 2 月 10 日 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举金戈女士、丁贺玮先生为 公司第七届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王 天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 2 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有 限公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明律师、李佳瑶律 师（以下简称"承办律师"）担任钢研高纳 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公 司2025年第一次临时股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-018 7、本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推选的曹爱军先生主 持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席 或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月10 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-024 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会专门委 员会委员的议案》，同意选举第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各委员会情况如 下： | 委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 武长海、李永乐 | 庄仁敏 | | 战略委员会 | 刘洪德、曹爱军、张国强、王兴雷 | 周武平 | | 薪酬与考核委员会 | 武长海、胡杰 | 刘洪德 | 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-019 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周武平先生、胡杰先生、曹爱 军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意选举庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生为公司第七届董事会独立董事。 任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...