北京钢研高纳科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第五章 | 党委 | 25 | | 第六章 | 董事和董事会 27 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第十章 | 通知与公告 53 | | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 58 | | | 第十三章 | 特殊事项条款 59 | | | 第十四章 | 附则 | 60 | 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公 司）的组织和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 ...

第一章 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司章程》第五十条规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地的中国 证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 1 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并与本次股东会决议一并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 兼任独立董 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称 公司）募集资金的管理和运用，提高资金使用效益，保护投资者的利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等有关法律法规的规定以及《北京钢研高纳科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 如募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本制度。 1 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立 现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其它现行有关法律、 法规和《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规 范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成 员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。公司设证券部门，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会 1 第六条 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名（由职工代表 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公 司）交易与关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》《企业会计 准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办 法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 1 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公 司）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理 水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京钢研高纳科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司证券部门为公司信息披露的常设机构，即信息披露 事务管理部门。 第三条 本制度所称信息披露是指将对股东和其他利益相关者 决策可能产生实质性影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 1 第四条 公司及相关信息披露义 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京钢研高纳科技股份 有限公司（以下简称公司）的财务安全，加强公司银行信用和担保管 理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京 钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不 得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供 担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守相关法律法规的规定。 并在《公司章程》中明确股东会、董事会关于提供担保事项的审批权 限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制，并严格执行提供 担保审议程序。未经董事会或者股东会审议通过的，公司不得提供担 保。 1 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-074 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了关于《修订 <北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、 规范性文件相关规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使监事会职权， 并对《公司章程》条款进行修订更新，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | 之间的权利义务关系的具有法律约束力的文 | 股东之间的权利 ...

关于续聘 2025 年年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 了第七届董事会第七次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 续聘 2025 年年审会计师事务所》的议案，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年年审会计师事务所，本议案已经 董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-075 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...