2024年度独立董事述职报告 庄仁敏 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，诚信、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄仁敏，1960年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。 曾任航空航天部财务司处长、国防科工委财务司处长、中国航空工业第一集团 公司财务部副部长、总稽核师、中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组 成员、总会计师、中国航空工业集团有限公司股东事务部高级专务兼任中国西 飞董事、贵州飞机集团公司监事。现任公司第七届董事会独立董事。 北京钢研高纳 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 交易与关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在2024年 的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武长海，1972年生，中共党员，博士研究生，教授、博导。曾挂职于 北京市金融工作局（（北京市地方金融监督管理局）政策研究室（（法规处） 主任助理、中国雄安集团法律合规部副部长。现任中国政法大学教授、博导、 资本金融研究院副院长。现兼任中国政法大学数字经济与法 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国钢研科技集团有限公司 | 31296.28 | 40.83 | 不变 | | 国新投资有限公司 | 3192.02 | 4.16 | -257.45 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金 | 1296.89 | 1.69 | -5.30 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 1031.12 | 1.35 | 不变 | | 魏丽华 | 807.03 | 1.05 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开 放式指数证券投资基金 | 499.86 | 0.65 | 54.10 | | 盛文兰 | 495.58 | 0.65 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 416.59 | 0.54 | -413.24 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 383.79 | 0.50 | -166.51 | | 中国建设银行股份有限公司- ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-042 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 937,442,859.56 | 798,595,487.11 | 17.39% | | 归属 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周武平、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主 管人员)王逸夫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容 并注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 796,961,563 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 ...

⽹址:http://www.cisri-gaona.com.cn/ 北京钢研⾼纳科技股份有限公司 目录 | | | 股票代码：300034 环境、社会及治理(ESG)报告 2024 地址:北京市海淀区⽓象路9号 电话:010-62182656 年 度 www.cisri-gaona.com.cn 2024Environmental，SocialandGovernance(ESG)Report ⼆零⼆五年四⽉ 公司基本信息 | 公司简介 | 0 | 4 | | --- | --- | --- | | 发展历程 | 0 | 5 | | 主要业务 | 0 | 7 | | 企业⽂化 | 0 | 8 | | 企业荣誉（部分） | 0 | 9 | | ESG亮点绩效 | 1 | 0 | 0 2 | 议题重要性评估 | | --- | | 双重重要性分析 | | 尽职调查与利益相关⽅沟通 | | 议题重要性分析结论 | 3 治理篇 | | 完善治理强根基，党建引领促发展 | | | --- | --- | --- | | E S G 治 理 | | 19 | | 坚 持 党 建 引 | 领 | 21 | | 规 范 公 司 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年度报告工作安排，立信会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告，同时对控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市 ...