公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构 和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段 的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司 没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自 我评价报告》。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-033 北京钢研高纳科技股份有限公司 司 独 立 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报 告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专 项意见》。 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第三次会议于2025年4月11日以通信方式通知各位董事，于2025年4月23日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名， 委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工 作报告》的议案 董事会审议了公司《2024年度董事会工作报告》，全 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-035 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议通过了关于 《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基准为 2024 年度。 2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年合并报表中 归属于母公司所有者的净利润为 248,655,164.34 元，2024 年提取法定盈余公积 金 5,142,066.01 元，母公司 2024 年度实现净利润 51,420,660.13 元，合 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 信会师报字[2025 ]第 ZG10438 号 北京钢研高纳科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | | 1-2 | 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10438 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称 "贵 公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权 | 9-12 | | | 益变动表 | | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10437 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10437 号 北京钢研高纳科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于钢研高纳，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在2024年 的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武长海，1972年生，中共党员，博士研究生，教授、博导。曾挂职于 北京市金融工作局（（北京市地方金融监督管理局）政策研究室（（法规处） 主任助理、中国雄安集团法律合规部副部长。现任中国政法大学教授、博导、 资本金融研究院副院长。现兼任中国政法大学数字经济与法 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 交易与关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 刘洪德 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪德，1960年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级工程师。 历任哈尔滨东安发动机制造公司铸造厂技术科副科长、副总工程师、副厂长、 副总经理，东安汽车动力股份有限公司副总经理、总经理，江西昌河汽车股份 有限公司董事长，中航科工汽车事业部副部长，中国航空科技工业股份有限公 司副总经理，中国航空工业第二集团公司党群工作部部长，中国航空工业集团 公司特级专务、企业文化部部长、工会常务副主席、党建和思想政治工作部部 长，中航大学马克思主义学院副院长，中国航空技术国际控股有限公司董事 长、党委书记。现任公司第七届董事会独立董事、深圳交易集团有限公司董 事、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司董事。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | ...

2024年度独立董事述职报告 庄仁敏 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，诚信、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄仁敏，1960年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。 曾任航空航天部财务司处长、国防科工委财务司处长、中国航空工业第一集团 公司财务部副部长、总稽核师、中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组 成员、总会计师、中国航空工业集团有限公司股东事务部高级专务兼任中国西 飞董事、贵州飞机集团公司监事。现任公司第七届董事会独立董事。 北京钢研高纳 ...