证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-070 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年12月24日以专人送达及电子邮件等方式发 出。 2、本次会议于2024年12月27日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议地址设在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣以及非独立董事郑健以通讯表决方式 参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》 ； 公司拟将 202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、本次调整涉及募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为 81,102,941 股 ， 发 行 价 格 为 27.20 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后， ...

2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场 会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-072 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-071 湖南中科电气股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开第六届董 事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资 规模并永久补充流动资金的议案》，拟将公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资 项目"湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目"（以下简称 "募投项目"）中部分工序产线设备结合公司各负极材料生产基地（控股子公司）建设 需求进行优化布局。本次优化调整的相关工序产线设备涉及募集资金投资金额 79,507,484.01元，将由募投项目实施主体湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南 中科星城"）以自有资金归还至对应的募集资金专用账户中，并将该部分资金永久补充 流动资金，同时调减该募投项目的募集资金投资规模。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所 ...

第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证财务信息的真实 性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 湖南中科电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门的相 关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。 公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所和承办公司资 产评估业务的资产评估机构，参照本制度履行有关选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘结果未出前， 公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-073 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议决议召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）16:30 网络投票日期、时间：2025 年 1 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-069 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、2024年5 月17日召开第六届董事会第七次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5 月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》《2023年度股东大会决 议公告》。 公司于近日收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构，原委 派张恩学先生和余仁佩女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排变动， 现委派胡苗女士接替余仁佩女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张恩 学先生和胡苗女士。 二、本次变更后新任签字注册会计师信息 1.基本信息 胡苗女士 2016 年 7 月成为中国注册会计师，自 2016 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhongke Electric (300035 SZ) [5] Core Views - Zhongke Electric's Q3 2024 performance exceeded expectations, driven by increased revenue and profitability due to higher proportion of fast-charging products and optimized product structure [5] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 3 884 billion, a year-on-year increase of 10 27% [5] - Net profit attributable to the parent company was RMB 184 million, a significant year-on-year increase of 426 25% [5] - Q3 revenue was RMB 1 62 billion, up 25 8% year-on-year and 35 2% quarter-on-quarter [5] - Q3 net profit attributable to the parent company was RMB 114 million, up 66 5% year-on-year and 151 27% quarter-on-quarter [5] Financial Performance - The company's gross profit margin improved due to higher prices of fast-charging products and reduced graphite processing costs [6] - Q3 expense ratio was 9 71%, down 2 32 percentage points year-on-year and 2 17 percentage points quarter-on-quarter, indicating effective cost control [6] - Q3 net profit margin reached 7 06%, showing significant quarter-on-quarter improvement [6] Future Outlook - The company is expected to maintain strong production in Q4 2024, with full capacity utilization [7] - The Qujing joint venture base's first-phase integrated capacity is expected to reach production within the year, further reducing costs [7] - The company has secured fast-charging orders from major domestic and international customers, including CATL, AVIC, EVE, LG, and SK [7] - Q4 2024 is expected to see continued improvement in per-ton profitability due to high capacity utilization and favorable product pricing [7] Financial Projections - Revenue is projected to grow from RMB 4 908 billion in 2023 to RMB 11 929 billion in 2026 [17] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from RMB 42 million in 2023 to RMB 812 million in 2026 [17] - EPS is forecasted to rise from RMB 0 06 in 2023 to RMB 1 19 in 2026 [17]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][10]. Core Views - The company has a rich experience in lithium battery anode materials, being one of the earliest players in the market with over 20 years of focus on research and production [5]. - The third quarter showed a continuous improvement in profitability, with revenue reaching 1.62 billion yuan, a year-on-year increase of 25.79% and a quarter-on-quarter increase of 35.23% [5]. - The company has established strong customer relationships with major battery manufacturers, which positions it well for future growth [6]. - The forecasted revenue for 2024-2026 is 5.373 billion, 7.141 billion, and 9.187 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 337 million, 543 million, and 722 million yuan [6]. Financial Summary - Main revenue (in billion yuan): 2022A: 5.257, 2023A: 4.908, 2024E: 5.373, 2025E: 7.141, 2026E: 9.187 [4][8]. - Net profit attributable to the parent company (in billion yuan): 2022A: 0.364, 2023A: 0.042, 2024E: 0.337, 2025E: 0.543, 2026E: 0.722 [4][8]. - Earnings per share (in yuan): 2022A: 0.53, 2023A: 0.06, 2024E: 0.49, 2025E: 0.79, 2026E: 1.05 [4][8]. - Price-to-earnings ratio (P/E): 2022A: 30.17, 2023A: 263.45, 2024E: 32.64, 2025E: 20.25, 2026E: 15.21 [4][8].

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