湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中必须 有 1 名为会计专业人士。委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专 业 ...

本人钟鸣， 1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律 师；2017年1月至今，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人。2023年7月起任公司 独立董事。 湖南中科电气股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工 作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 1、2024 年 2 月 4 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议应到监事 5 名，实 到监事5名，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》 《关于<湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于<2023 年度内部控制的自我评价报 告>的议案》《关于< ...

本报告参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 （简称"GRI标准"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号-可持续发 展报告（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号—— 可持续发展报告编制》、国际标准化组织 《ISO 26000:2010 企业社会责任指南 》、《GB/T 36001-2015 社会责任报告编写指南》的要求进行编制。 内容选择 报告内容在选取过程中，公司遵循 GRI标准的关键性、完整性、响应性原 则， 从经济、社会和环境三个方面进行阐述，重点报告了公司在ESG治理、产品 责任、 环保责任、员工关爱、责任采购、慈善公益等方面的责任承担。本报告的 数据和信息收集工作按公司现有工作流程进行。 关于本报告 报告范围 本报告是湖南中科电气股份有限公司面向利益相关方发布的第二份ESG报 告。报告涵盖了2024年1月1日至2024年12月31日期间公司及控股子公司各项环 境、社会、 公司治理相关的实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据 和信息不局限 于2024年。 编制依据 指代说明 2024年度环境、社会与 公司治理（ESG）报告 湖南中 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-022 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2025年4月22日 召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石墨 有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，同意公司全资子公司贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中 科星城"）使用不超过人民币22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。现就有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册 申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价 格为27.20元/股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人 民 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对 会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年 度，天健所上市公司年报审计客户家数 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业 包括 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-026 湖南中科电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）变更日期 公司自上述文件规定的起始日起，执行上述企业会计准则。 （五）会计政策变更的性质 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

湖南中科电气股份有限公司 2、交易金额及交易期限 湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10,000万美元，期 限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元。 3、交易方式 湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或上 述产品的组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资 格的银行，与本公司不存在关联关系 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。为提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-025 湖南中科电气股份有限公司 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理皮涛先生， 副总经理兼董事会秘书张斌先生，副总经理宋异先生，财务总监马崴先生，独立董事李 馨子女士，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日（星期三） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十四日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月24 日发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-020 1、交易基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。 （3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不存 在关联关系。 （4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美元， 本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 2、审议程序 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示 公司开展外汇衍生品交易遵 ...