Workflow
HNZK Electric.(300035)
icon
Search documents
中科电气(300035) - 关于计提资产减值准备及核销资产的公告
2025-04-23 15:10
证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2025-017 湖南中科电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 本次计提资产减值准备的资产项目主要为公司应收账款、其他应收款、应收票 据、预付款项、各类存货、固定资产、在建工程、其他非流动资产、合同资产和无形 资产,计提2024年度各项资产减值准备共计128,201,971.16元,具体明细如下: 单位:元 | 项 目 | 年初数 | 本年计提 | 本年收回或转回 | 本年核销数 | 年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收帐款 | 94,832,348.60 | 4,014,186.72 | 960,000.00 | 210,000.00 | 97,676,535.32 | | 其他应收款 | 10,933,919.00 | 5,670,391.71 | | 10,034.84 | 16,594,275.87 | | 应收票据 | 1,217,339.58 | ...
中科电气(300035) - 未来三年(2025-2027年)股东回报规划
2025-04-23 15:10
湖南中科电气股份有限公司 未来三年(2025-2027 年)股东回报规划 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配决策 的透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,特制定公司未来三年(2025—2027 年)股东回 报规划。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势,按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所 有关规定,建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制,从而对利润分配 做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,充分重视对投 资者的回报,保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论 证和决策过程中,应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 (三)公司差异化的现金分红政策 三、未来三年(2025-20 ...
中科电气(300035) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-23 15:10
公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 湖南中科电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查情况报告》,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...
中科电气(300035) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-23 15:10
湖南中科电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-320 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南中科电气股份有限公司(以下简称中科电气公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础 ...
中科电气(300035) - 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-23 15:10
湖南中科电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件………………………………………………………… 第 14—17 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 14 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 15 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-319 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的湖南中科电气股份有限公司(以下简称中科电气公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科电气公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中科电气公司年度报告的必备文件,随同其他文件 ...
中科电气(300035) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-23 15:10
证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2025-018 湖南中科电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 | 房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业, | | | --- | --- | | 农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建 | | | 筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作 | | | 等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | 2.投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民 事责任 ...
中科电气(300035) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-23 15:10
证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2025-023 湖南中科电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司及控股子公司目前的资金状况,董事会授权经营管理层使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。 该投资额度无需公司股东大会批准。 为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,湖南中科电气股份有限公司(以下简 称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》,同意公司及控股子公司(含全资子公司,下同)使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品,期限为一年。在上述额度内,资金可 以滚动使用,现将详细情况公告如下: 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营业务的前提下,公司及控股子公司利 用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的 投资回报。 2、投资额度 3、投资品种 公司及控股子公司运用 ...
中科电气(300035) - 2024年度内部控制的自我评价报告
2025-04-23 15:10
湖南中科电气股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求,结合湖南中科电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")内部控制制度的执行情况,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价,并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司 2024 年度与公司财务报表相 关的内部控制评价情况报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...
中科电气(300035) - 华泰联合证券有限责任公司关于湖南中科电气股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-23 15:10
华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 1 纳入评价范围的主要事项包括公司法人治理结构、内部审计、人力资源、企 业文化、财务管理、交易活动、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信 息披露等业务。重点关注的高风险领域主要包括:募集资金、重大投资、对外担 保、关联交易。 1、法人治理结构 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规 范的法人治理结构(包括股东大会、董事会、监事会和经理层)和议事规则(包 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为湖南中科电气股份有限公司(以下简称"中科电气"或"公司")向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定,对中科电气 2024 年度内部控制自我评价报 告相关事项进行了核查,并出具本核查意见如下: 一、内部控制制度评价工作情况 (一)内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...
中科电气(300035) - 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告
2025-04-23 15:10
证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2025-019 湖南中科电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 上述授信额度不等同于实际融资金额,公司及子公司将根据实际业务需要办理具 体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内,公司董事会授权公 司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相关文件。 特此公告。 一、申请银行授信的具体情况 为落实公司发展战略,满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求,公司及公司 全资、控股子公司(以下简称"公司及子公司")拟向银行等金融机构申请综合授 信,综合授信额度合计不超过人民币100亿元(含公司及子公司向银行等金融机构申请 并获批的综合授信额度),授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至下一 年度股东大会授权日止。 在授信期内,该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供 公司经营资金所需,包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。 本次申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度,新增授 ...