证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-023 湖南中科电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司及控股子公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 该投资额度无需公司股东大会批准。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，湖南中科电气股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司，下同）使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可 以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司利 用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的 投资回报。 2、投资额度 3、投资品种 公司及控股子公司运用 ...

湖南中科电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-320 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科电气公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合湖南中科电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度的执行情况，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司 2024 年度与公司财务报表相 关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-018 湖南中科电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | | --- | --- | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建 | | | 筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作 | | | 等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | 2.投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民 事责任 ...

湖南中科电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件………………………………………………………… 第 14—17 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 14 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 15 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-319 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科电气公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中科电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-025 湖南中科电气股份有限公司 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理皮涛先生， 副总经理兼董事会秘书张斌先生，副总经理宋异先生，财务总监马崴先生，独立董事李 馨子女士，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日（星期三） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十四日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月24 日发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-020 1、交易基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。 （3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不存 在关联关系。 （4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美元， 本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 2、审议程序 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示 公司开展外汇衍生品交易遵 ...

公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 湖南中科电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 1 纳入评价范围的主要事项包括公司法人治理结构、内部审计、人力资源、企 业文化、财务管理、交易活动、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信 息披露等业务。重点关注的高风险领域主要包括：募集资金、重大投资、对外担 保、关联交易。 1、法人治理结构 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规 范的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会和经理层）和议事规则（包 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电气 2024 年度内部控制自我评价报 告相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制制度评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕975 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开 发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,489.84 万股，发行价为 每股人民币 5.08 元，共计募集资金 53,288.37 万元，坐扣承销和保荐费用 802.16 万元后的 募集资金为 52,486.21 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 ...