证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-068 湖南中科电气股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2：30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 769 人，代表公司 有表决权的股份数为 171,060,140 股，占公司有表决权股份总数的 24.9567%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表 2 名股东，代表公司有表决权的股份数为 94,542,942 股，占公司有表决权股份总数的 13.7933%；参加网络投票的股 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook compared to the market index [4][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.884 billion yuan for Q1-Q3 2024, representing a year-on-year increase of 10.27%. The net profit attributable to shareholders reached 184 million yuan, a significant increase of 426.25% year-on-year [2][6]. - In Q3 alone, the company achieved a revenue of 1.620 billion yuan, up 25.79% year-on-year and 35.23% quarter-on-quarter, with a net profit of 114 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 66.49% and a quarter-on-quarter increase of 151.27% [2][6]. - The report highlights that the company's gross margin and net margin improved, with Q3 gross margin at 20.47% and net margin at 8.48%, showing positive trends in profitability [6]. Financial Performance Summary - The company’s total revenue for 2024 is projected to be 5.457 billion yuan, with expected year-on-year growth rates of 11.20%, 23.95%, and 26.69% for 2025 and 2026 respectively [6][8]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 314 million yuan in 2024, with substantial growth rates of 652.87% for 2024, 72.70% for 2025, and 55.85% for 2026 [6][8]. - Earnings per share (EPS) are expected to be 0.46 yuan in 2024, increasing to 1.23 yuan by 2026, indicating a compound annual growth rate (CAGR) of 172.63% over three years [6][8]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading supplier of anode materials, with plans to invest up to 5 billion yuan in a new integrated production base in Morocco, aiming to enhance its production capacity and market reach [6]. - The report notes that the company has secured contracts with a well-known international automotive client, which is expected to contribute positively to future revenues [6].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,619,957,122.63, representing a 25.79% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥114,308,621.44, a significant increase of 66.49% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,410,663.50, up 38.93% from the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.1686, reflecting a 77.66% increase compared to the same period last year[3] - Net profit for the first nine months of 2024 reached ¥260,237,169.14, a significant increase of 381.26% compared to the same period in 2023, driven by increased sales volume and gross margin[7] - The net profit for the third quarter of 2024 reached ¥260,237,169.14, a significant recovery from a net loss of ¥92,525,515.72 in the same period last year[17] - The operating profit for the quarter was ¥307,553,856.25, compared to an operating loss of ¥97,803,179.02 in the previous year[17] - The total comprehensive income for the quarter was ¥260,237,169.14, compared to a comprehensive loss of ¥92,525,515.72 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥11,472,671,426.68, marking a 10.61% increase from the beginning of the year[3] - The total assets of the company reached CNY 11,472,671,426.68, up from CNY 10,372,599,212.97, which is an increase of approximately 10.6%[15] - The total liabilities decreased by 30.17% to ¥17,305,947.51, mainly due to a reduction in customer prepayments awaiting tax deductions[7] - The total liabilities increased to CNY 6,284,200,447.77 from CNY 5,123,217,765.35, representing a growth of about 22.7%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥185,461,838.85 year-to-date, a decline of 136.26% compared to the previous year[3] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net outflow of ¥185,461,838.85, down 136.28% from the previous year[7] - The company’s cash flow from financing activities improved significantly, with a net inflow of ¥220,440,481.30, compared to a net outflow of ¥872,470,942.29 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥185,461,838.85, contrasting with a net inflow of ¥511,446,297.52 in the same period last year[19] - The company reported cash inflow from investment activities of ¥1,585,944,875.16, significantly higher than ¥730,516,255.90 in the previous year[19] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥220,440,481.30, a recovery from a net outflow of ¥872,470,942.29 in the same quarter last year[20] Expenses and Costs - Research and development expenses decreased by 27.79% to ¥143,079,010.05, primarily due to reduced direct investment in R&D[7] - Sales expenses increased by 33.02% to ¥64,707,587.45, reflecting higher costs associated with increased sales activities[7] - Research and development expenses decreased to ¥143,079,010.05 from ¥198,131,025.02 year-over-year, indicating a focus on cost management[17] - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million yuan, focusing on innovative technologies[21] Market and Growth - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion yuan in Q3 2024[21] - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 5 million by the end of Q3 2024[21] - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for Q4 2024, projecting revenues to reach approximately 1.32 billion yuan[21] - New product launches contributed to a 25% increase in sales volume, with the latest product line accounting for 300 million yuan in revenue[21] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[21] - The company announced a strategic acquisition of a local competitor, expected to enhance market capabilities and increase revenue by 5% in the next fiscal year[21] - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous quarter, reflecting better cost management[21] - The company plans to invest 200 million yuan in new technology infrastructure to support future growth[21] - Customer satisfaction ratings improved to 90%, indicating a strong positive response to recent service enhancements[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,750, with the largest shareholder, Yu Xin, holding 11.76% of the shares[8] - The company completed the cancellation of 37,884,094 shares, which accounted for 5.24% of the total share capital prior to cancellation, reducing the total share capital from 723,310,765 shares to 685,426,671 shares[12] Other Income and Subsidies - The company recognized government subsidies amounting to ¥18,338,872.11 during the quarter, contributing positively to its financial performance[4] - Other income surged by 151.31% to ¥76,156,205.15, mainly attributed to an increase in government subsidies received[7]

2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在公 司长沙梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-067 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-066 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事李馨子、钟鸣以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以 记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 ； 董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将 湖南中科电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》对外报出。本议案已经董事会审计 委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-063 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%， 上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实施公司发展战略，满 足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在 综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及下属子公司间 拟提供担保总额不超过105亿元，有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议批准之 日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、 云南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过100亿元，分配到各子公司的具体 担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科 星城为公司提供的担保金额不 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鉴于湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）原董事乔扬女士因个人工作 变动原因已辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日 在巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2024-060）。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查并审议通过，公司 董事会于2024年10月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，同意郑健先生（简历详见附件）为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 湖南中科电气股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数不超过公司 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-065 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议决议召开本次股 东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人 出席现场会议。 （ 2 ） 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以 上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三） 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-061 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-060 湖南中科电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事乔 扬女士提交的书面辞职报告。乔扬女士因个人工作变动原因申请辞去公司第六届董事会 董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 乔扬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，乔扬女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。 乔扬女士作为公司非独立董事的原定任期为2023年7月17日至2026年7月16日。截至 本公告披露日，乔扬女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司及董事会对乔扬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 ...