证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-023 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-022 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-021 1 率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律 师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行 费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-020 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 2：30 ，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 17 人，代表公司 有表决权的股份数为 135,863,398 股，占公司有表决权股份总数的 19.6770%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于湖南中科电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0093 号 致：湖南中科电气股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《湖南中科电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及湖南中科电气股份有限公司（以 下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本 次回购股份方案进行部分调整，将回购资金 ...

湖南中科电气股份有限公司 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-018 1 保证范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项 下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人湖南中科星城在金融衍生 产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、债券 本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应 支付的利息、债券利息等，债务人湖南中科星城在主合同项下因违约而应支付的费用（包 括但不限于：罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金），债权人长沙银行实 现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证 费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等），生效法律文书迟 延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债 权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后，保证人中科电气也 要对超过部分承担保证责任。 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气控股子公司与石棉县集能新材料有限公司2024年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称"集能新材料"）为公司的参股 公司，公司持有其37.50%的股权，公司前董事陶振友先生（2023年7月离任）兼 任集能新材料的董事。同时，由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为 公司新能源材料事业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限 公司等控股子公司（含全资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业 部相关控股子公司向集能新材料销售尾粉作为其石墨 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-015 湖南中科电气股份有限公司 关于2024年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 日常关联交易预计的公告 （三）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 1 此关联交易事项还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人 将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称"集能新材料"）为公司的参股公司， 公司持有其 37.50%的股权，公司前董事陶振友先生（2023 年 7 月离任）兼任集能新材 料的董事。同时，由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为公司新能源材料事 业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限公司等控股子公司（含全 资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业部相关控股子公司向集能新材料 销售尾粉作为其石墨化加工所需辅料。由此，公司董事会就新能源材料事业部相关控股 子公司与集能新材料发生的日常经营性交易认定为日常关联交易，预计 ...

二、会议审议情况 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-014 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议会址在公司梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产 品，有利于提高资金使用效率，增加公司现 ...