证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-066 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事李馨子、钟鸣以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以 记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 ； 董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将 湖南中科电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》对外报出。本议案已经董事会审计 委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-063 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%， 上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实施公司发展战略，满 足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在 综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及下属子公司间 拟提供担保总额不超过105亿元，有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议批准之 日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、 云南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过100亿元，分配到各子公司的具体 担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科 星城为公司提供的担保金额不 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鉴于湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）原董事乔扬女士因个人工作 变动原因已辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日 在巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2024-060）。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查并审议通过，公司 董事会于2024年10月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，同意郑健先生（简历详见附件）为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 湖南中科电气股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数不超过公司 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-065 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议决议召开本次股 东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人 出席现场会议。 （ 2 ） 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以 上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三） 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-061 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-060 湖南中科电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事乔 扬女士提交的书面辞职报告。乔扬女士因个人工作变动原因申请辞去公司第六届董事会 董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 乔扬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，乔扬女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。 乔扬女士作为公司非独立董事的原定任期为2023年7月17日至2026年7月16日。截至 本公告披露日，乔扬女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司及董事会对乔扬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-059 湖南中科电气股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本 次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四）下午14:00–17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将通过网络在线交流形式，与投 资者进行沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十七日 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-058 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [2]. Core Views - The company reported a revenue of 2.264 billion yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 1.32%. The net profit attributable to the parent company was 69 million yuan, a significant year-on-year growth of 155.44%. The non-recurring net profit reached 88 million yuan [2][3]. - In Q2, the company achieved a net profit of 46 million yuan, with a quarter-on-quarter increase of 91.41%, and a non-recurring net profit of 56 million yuan, up 71.01% quarter-on-quarter [2][3]. - The company’s negative electrode shipments reached 92,100 tons in H1 2024, with confirmed receipts of 88,400 tons, marking increases of 52.86% and 53.09% year-on-year, respectively, driven by increased demand from major clients [3]. - The company’s current production capacity for graphite negative electrode products stands at 237,000 tons, with an additional 93,800 tons under construction [3]. - The gross profit per ton of negative electrode is estimated to have improved in H1 2024 compared to H2 2023, primarily due to the consumption of high-priced raw material inventory and a decrease in graphite processing costs following the commissioning of a new facility [3]. - Looking ahead to H2 2024, the company expects strong production and sales growth, supported by new capacity coming online and increasing demand from domestic and international major clients [3]. Financial Summary - The company’s total revenue for 2023 is projected at 4.908 billion yuan, with estimates of 6.149 billion yuan for 2024, 7.908 billion yuan for 2025, and 9.648 billion yuan for 2026 [7]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to reach 350 million yuan in 2024, 421 million yuan in 2025, and 529 million yuan in 2026 [7]. - The company’s earnings per share (EPS) is expected to be 0.51 yuan in 2024, 0.61 yuan in 2025, and 0.77 yuan in 2026 [7].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 2.264 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 1.32%, and a net profit attributable to shareholders of 69 million yuan, up 155.44% year-on-year [2][4] - The lithium battery anode segment saw a significant increase in shipment volume, with a growth rate exceeding 50% [2] - The company is actively expanding its magnetic and electric equipment business, focusing on high-end electromagnetic metallurgy equipment and international steel markets [2] Financial Summary - The company’s main revenue projections are as follows: 5.373 billion yuan for 2024, 6.889 billion yuan for 2025, and 8.859 billion yuan for 2026 [4] - The projected net profit attributable to shareholders is 262 million yuan for 2024, 424 million yuan for 2025, and 622 million yuan for 2026 [4] - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.38 yuan for 2024, 0.62 yuan for 2025, and 0.91 yuan for 2026 [4] - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 20.77 for 2024, 12.86 for 2025, and 8.76 for 2026 [4] Operational Highlights - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 1.198 billion yuan, a year-on-year increase of 0.39% and a quarter-on-quarter increase of 12.40% [2] - The gross margin and net margin for Q2 were reported at 19.78% and 6.85%, respectively, showing significant improvement [2] - The company has obtained 12 invention patents and has 103 patents under application [2]