一、对外担保的审批情况 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-048 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、累计对外担保情况 截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、 云南中科星城、四川中科星城实际发生的对外担保总额为人民币 640,675 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 136.48%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。 四、备查文件 《交通银行保证合同》 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-047 湖南中科电气股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户持有公司股 份 37,884,094 股。因该部分已回购的股份不享有参与本次权益分派的权利，公司本次权 益分派以现有总股本 723,310,765 股剔除已回购股份 37,884,094 股后的股份数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），实际 派发现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股现金分红金额÷10 股 =685,426,671 股×1.5 元÷10 股=102,814,000.65 元。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含已回购股份）折算 每 10 股现金红利=现金分红总额÷现有总股本×10=102,814,000.65 元÷723,310,765 股 ×10=1.421436 元（保留六位小数，不四舍五入）。 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-每股现金 红利=除权除息前一交易日收盘价 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected investment return exceeding 15% compared to the CSI 300 Index [6][23]. Core Views - The company has over 20 years of experience in the research and production of lithium-ion battery anode materials, making it one of the earliest entrants in the field, with substantial technical expertise and customer resources [1]. - The company plans to invest in a project in Morocco to establish an integrated base for producing 100,000 tons of lithium-ion battery anode materials annually, with a total investment not exceeding 5 billion RMB, aimed at addressing subsidy and tariff issues in Europe and North America [2]. - The company achieved a sales volume of 145,000 tons of anode materials in 2023, a year-on-year increase of 20.11%, ranking fourth nationally with a market share of 8.77% [10]. Financial Summary - The company's revenue for 2023 was 4.908 billion RMB, a decrease of 6.64% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 42 million RMB, down 88.55% year-on-year [21]. - Forecasted revenues for 2024, 2025, and 2026 are 5.344 billion RMB, 6.859 billion RMB, and 8.829 billion RMB, respectively, with corresponding net profits of 340 million RMB, 546 million RMB, and 748 million RMB [22]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.47 RMB, 0.75 RMB, and 1.03 RMB for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [22].

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南中科电气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1896 号 致：湖南中科电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 修订）》（以下简称"《实施细则》"）、《湖南中 科电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及湖南中科电气股份有 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-045 湖南中科电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智 慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见 证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 19 人，代表公司 有表决权的股份数为 105,579,849 股，占公司有表决权股份总数的 15.4035%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表 4 ...

湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议以及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本 的议案》，公司决定对回购股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于员工持股计划 或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 已回购的 37,884,094 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。 此次回购注销及减资完成后，公司股本总额将减少 37,884,094 股，由 723,310,765 股变更为 685,426,671 股；注册资本将减少 37,884,094 元，由 723,310,765 元变更为 685,426,671 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求 公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律 法规的规定，向公司提出书面要 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [4]. Core Insights - In 2023, the company achieved operating revenue of 4.908 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.64%. The net profit attributable to shareholders was 42 million yuan, down 88.55% year-on-year, and the net profit after deducting non-recurring items was 93 million yuan, a decrease of 79.67%. In Q1 2024, the company reported operating revenue of 1.066 billion yuan, an increase of 2.38% year-on-year, with a net profit of 24 million yuan, up 117.57% year-on-year, and a net profit after deducting non-recurring items of 33 million yuan, a growth of 124.31% [4][11]. Summary by Sections Business Performance - The company's anode material business achieved a shipment of 141,100 tons in 2023, representing a year-on-year increase of 23.84%. This growth was primarily due to an optimized customer structure, with major domestic clients including CATL, Yiwei Lithium Energy, and BYD, as well as overseas clients like SK and LG actively increasing their orders. The effective production capacity for anode materials in 2023 was 188,200 tons, with a capacity utilization rate of 76.24%. The company has 125,000 tons of capacity under construction, mainly at the Qujing and Gui'an bases [5]. Profitability - The gross margin for anode products was 12.84%, which saw a year-on-year decline due to high-cost raw materials purchased in the first half of 2023 that could not be timely digested. As the prices of end products decreased, the rising costs from raw materials and asset impairments negatively impacted the company's overall profitability for the year. In Q4 2023, the shipment of anode products is expected to increase quarter-on-quarter, with stable prices for anode products and a reduction in high-cost impacts as the high-cost inventory is digested [5][14]. Future Outlook - Looking ahead to Q2 2024 and the full year, the company expects a continued recovery in production rates since the end of March, with full production and sales anticipated in Q2. The company is focused on strengthening relationships with existing domestic and international clients while actively pursuing new customer certifications. The demand for fast-charging models is expected to drive growth in orders from major clients, leading to sustained high capacity utilization [14].

300035.SZ | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 723.31 | | 流通股 ( 百万 ) | | 621.25 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 7,356.07 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 136.29 | | 主要股东 | | | | 余新 | | 11.15 | | 资料来源：公司公告， Wind | ，中银证券 | | 中科电气 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------| | | | | | | | | 年结日： 12 月 31 日 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 主营收入 ( 人民币 百万 ) | 5,257 | 4,908 | 4,987 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金基本情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2016年参与设立了宁波科泓产业 投资中心（有限合伙）（以下简称"产业基金"），截至本公告披露日，公司作为有限 合伙人实缴出资人民币3,600.00万元，认缴比例30%。 二、产业基金延期情况 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-043 近日，产业基金已完成合伙合同、合伙期限等相关内容的工商备案工作，合伙合同 主要修订情况如下： 修订前：除非本合伙企业提前解散，本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2024 年05月02日。 修订后：除非本合伙企业提前解散，本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2025 年05月02日。 除以上条款变更外，合伙合同其他主要内容保持不变。 三、产业基金延期对公司的影响 本次产业基金存续期延长事项符合产业基金的实际运作情况，未改变公司原有权益， 不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的 ...

一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、 贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超 过 120 亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调 配 ...