本次投资建设的资金来源为海斯福自有资金或自筹资金。 财联社12月26日电，新宙邦公告称，公司拟以控股子公司海斯福为项目实施主体，在福建省三明市明溪 县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目，项目计划总投资不超过1.5亿 元，建设周期20个月。 公司表示，本次投资能满足公司有机氟化学品事业部未来的快速发展对高附加值产品创新的需求，有利 于公司优化资源配置和促进公司有机氟化学品事业部稳健可持续发展。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 （二）交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 8,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 4 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 （三）交易方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂 1 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新宙邦开展 商品期货套期保值业务的事项进行了核查，发表如下意见： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于公司主要原材料碳酸锂的价格受市场 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设 三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新宙邦"）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、投资概况 1、深圳新宙邦科技股份有限公司拟以控股子公司三明市海斯福化工有限责 任公司（以下简称"海斯福"）为项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡 上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目，项目计划总投资不 超过 1.5 亿元，建设周期 20 个月（项目总投资额和建设周期以实际投资建设情 况为准）。 2、本次投资建设的资金来源为海斯福自有资金或自筹资金，后续如需改变 资 ...

毛玉华担任公司高级管理人员的原定任期为2023年4月18日至2026年4月18日，截至本公告披露日，毛玉 华持有公司股份685,213股，占公司目前总股本的0.09%。 财联社12月26日电，新宙邦公告，公司董事会于近日收到副总裁毛玉华的书面辞职报告，毛玉华因个人 健康原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍担任公司管理顾 问。 毛玉华辞职后，其所持公司股份将严格按照相关规定进行管理。 ...

财联社12月26日电，新宙邦公告，公司拟以控股子公司海德福为实施主体，在福建省邵武市投资建设年 产5000吨高性能氟材料项目（1.5期），项目计划总投资不超过2.5亿元，建设周期2年。 资金来源为海德福自有资金或自筹资金。 项目符合国家相关产业政策，产品符合市场需求，符合公司发展战略需要。 项目建成后，将有效提高海德福的产能规模和经济效益。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建 设项目的议案》 董事会同意以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体， 在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中 心建设项目，项目计划总投资不超过 1. ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要原材料碳酸 锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险， 保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值 业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套 期保值业务操作及管理。 4、资金来源 本次交易的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。 1 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 1、交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过人民币 8,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币 4 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司及子公司 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 鉴于公司主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价 格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的 避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以 充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波 动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为充分利用期 货市场的套期保值功能，降低深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定， 公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 2、本次投资建设的资金来源为海德福自有资金或自筹资金，后续如需改变 资金来源，需根据规定履行相应审批程序。 3、本次投资事项不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经 2024 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审 议。 二、投资主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于控股子公司投资建设海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目（1.5 期）项目的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、投资概况 1、深圳新宙邦科技股 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂 文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心 建设项目的议案》 深圳新宙邦科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为 项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟 新材料研究中心 ...