2、公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文 先生、钟美红女士、周艾平先生、谢伟东先生回避表决。本次关联交易事项已经 公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次 2026 年度日常关联 交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据业务发展及日常生产经营需要，深圳新宙邦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司预计 2026 年度拟向关联方江西石磊氟材料有限 责任公司（以下简称"石磊氟材料"）、福建永晶科技股份有限公司（以下简称 "永晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称"远东高分子"）、 深圳宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"）、深圳谦索材料科技有限 公司（以下简称"深圳谦索"）发生日常关联交易累计不 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会现就提名刘长青为深圳新宙邦科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘长青作为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会提名为深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规 ...

关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决议决定于2025年12月30日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16 层会议室召开2025年第四次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-104 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月11日召开的第六届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式 参会董事 6 人，以通讯方式参会董事 3 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议通过了全部议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化发展战略，实现全球资源本地化供应，提升国际品牌 形象以及在全球市场的综合竞争实力，打造国 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 符合公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体 股东利益的情况，因此，薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划首次及预留授 予价格进行调整。 关于公司2025年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月9日，锂电电解液指数盘中跌2%，成分股多数走低。其中，奥克股份跌2.68%，天赐 材料跌2.66%，华盛锂电跌2.57%，天际股份跌2.53%，新宙邦跌2.33%。 ...

联合研究丨行业深度 [Table_Title] 锂电材料深度：产业望迎来大周期拐点 %% %% %% %% research.95579.com 1 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary] 历经几年锂电下游需求的快速增长，上游材料端有望迎来大周期拐点。我们看好布局磷矿石、 工业级磷酸一铵、磷酸铁和（或）磷酸铁锂的企业云天化、兴发集团、川恒股份、云图控股、 万华化学、龙佰集团；PVDF 行业巨化股份、东岳集团；DMC 行业华鲁恒升；VC、六氟磷酸 锂、LiSFI 行业天赐材料、新宙邦等。 分析师及联系人 [Table_Author] 马太 邬博华 曹海花 SAC：S0490516100002 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SFC：BUT911 SFC：BQK482 叶之楠 王明 王呈 SAC：S0490520090003 SAC：S0490521030001 SAC：S0490525040004 SFC：BVA881 王晓振 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 33 %% %% %% %% research.95579.com 2 [Table ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司电解液产品是否是满产满销？ 新宙邦（300037.SZ）12月2日在投资者互动平台表示，公司电池化学品业务的产品市场需求良好、产销 衔接顺畅，出货量持续增长，保持了健康的经营态势，总体生产经营正常，产能总体利用率保持在合理 向上水平，公司子公司惠州宙邦的溶剂和江苏瀚康、瀚康电子材料的添加剂等原材料处于满产满销状 态。关于公司业绩经营情况请关注公司在巨潮资讯网发布的定期报告并请注意投资风险。 ...

Core Viewpoint - The company has successfully achieved mass application of its hydrofluoroether (HFE) and perfluoropolyether (PFPE) products in key areas such as semiconductor process cooling, data center immersion cooling, and precision instrument cleaning, indicating strong market demand and technological capability [1] Group 1: Product Application and Market Position - The company's HFE and PFPE products are now being used in critical sectors, including semiconductor cooling and data center applications, showcasing their relevance in high-tech industries [1] - The company has established partnerships with numerous global mainstream clients, ensuring a steady delivery of products and positive customer feedback [1] - The company benefits from strong technical accumulation in fluorinated liquids and sufficient production capacity, positioning it well for future growth [1] Group 2: Market Opportunities - The acceleration of global semiconductor industry investments and the exit of international mainstream companies from the market present significant growth opportunities for the company's fluorinated liquid business [1] - The company anticipates sustained growth in its fluorinated liquid segment due to favorable market conditions and increasing demand [1]