本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁毛玉华先生的书面辞职报告，毛玉华先生因个人健康原因申请辞去公司副 总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍担任公司管理顾 问。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，毛玉华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 毛玉华先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 18 日，截至本公告披露日，毛玉华先生持有公司股份 685,213 股，占公 司目前总股本的 0.09%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.09%），其 配偶或其他关联人未持有公司股份。毛玉华先生辞职后，其所持公司股份将严格 按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 | 证券代码： ...

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9： 15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9： 15至15：00任意时间。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第五次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-090），定于2024年12月26日召开公司2024年第 五次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实 保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1][6]. Core Views - The company is investing 352 million yuan to enhance the electrolyte supply chain by acquiring a 42.8% stake in Jiangxi Shilei Fluorine Materials, which will become a jointly controlled entity [3][8]. - Jiangxi Shilei currently has a production capacity of 50,000 tons/year of anhydrous hydrofluoric acid and 15,000 tons/year of lithium hexafluorophosphate, with plans to increase the latter to 33,000 tons/year by the end of the performance commitment period (October 2024 to December 2027) [4][11]. - The company aims to achieve a full supply chain layout for lithium hexafluorophosphate, solvents, additives, and electrolytes, which is expected to stabilize raw material supply and improve operational efficiency [4][11]. Summary by Sections Investment in Jiangxi Shilei - The investment will allow the company to secure long-term supply and quality of raw materials, enhancing operational efficiency and reducing costs [4][11]. Overseas Expansion - The company is actively expanding its overseas electrolyte production capacity, with a $350 million investment in a plant in Louisiana, USA, and plans for a factory in Ohio to commence operations in Q4 2024 [5][12]. - The total value of disclosed orders with overseas clients amounts to $3.2 billion, which is expected to improve product profitability [5][12]. Long-term Growth in Fluorine Chemicals - The company has seen rapid growth in its fluorine chemical business through acquisitions and new projects, with expectations for significant growth in 2025 as production capacity ramps up [6][13]. Profit Forecast and Investment Advice - The profit forecast has been adjusted downward due to a decline in electrolyte prices and short-term depreciation pressures from the new factory [6][14]. - Projected net profits for 2024-2026 are 1.003 billion, 1.361 billion, and 1.579 billion yuan, with year-on-year growth rates of -1%, 36%, and 16% respectively [6][14].

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年12月4日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 1 经审核，公司监事会认为：增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月4日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 深圳新宙邦科技股份有限公司 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 1 二、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14：00 在深圳市坪山区深圳新宙 邦科技大厦16楼会议室以现 ...

| 证券代码：300037 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营 需要，预计公司 2024 年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称"永 晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称"远东高分子"）、深圳 宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"）发生日常关联交易不超过 8,810 万元。公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联交易金额合计 为 2,371 万元，在董事会前次审 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议决议决定于2024年12月26日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层 会议室召开2024年第五次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 1 度合计 6,000 万元。 3、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2025 年将与关联方石磊氟 材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易合计不超过 83,304 万 元。 4、2024 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女 士、周艾平先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的 相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...