深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永） 各位股东及股东代表： 本人王永，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王永，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国注册会计师， 管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学。历任光大证券投 资银行总部经理、深交所公司管理部和办公室部门负责人，具有丰富的上市公司 信息披露风险管理经验；2009年被中央金融工委评选为"全国金融服务明星"。 2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理， 2019年4 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 | ·············································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股份 | ·············································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 | ······························································· ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张晓凌） 各位股东及股东代表： 本人张晓凌，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张晓凌，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师， 厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务 经理、福建省今朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后 从事法律及金融风险管理工作。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教 授。2020年5月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孟鸿） 各位股东及股东代表： 本人孟鸿，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人孟鸿，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1995年获得北京大 学化学与分子工程专业的硕士学位，1997年获得新加坡国立大学化学专业的硕士 学位，2002年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历 任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研 发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先 进材料研 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、变更公司注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册， 公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为 每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深 ...

Stock code:300037 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Table of Contents | ESG Management | 12 | | --- | --- | | Corporate Governance | 19 | | Business Ethics | 22 | | Risk Management | 26 | | Information Security | 27 | | ESG Quantitative Performance Table | 108 | | --- | --- | | List of Proper Nouns | 115 | | Indicators Index | 118 | | Independent Assurance | 123 | | Readers Feedback Form | 125 | About the Report Message From Chairman About Capchem ESG Highlights in 2024 Governance Respo ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对新宙邦 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 注：以募集资金置换预先投入募投项目的金额人民币 291,213,386.26 元，已经于 2022 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过同意，经公司独立董事发表了明确的同意 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳新宙邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 性资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元人民币或等值 美元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提 下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。授权公司董事 长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司关于 审计委员会履行监督履职情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳新宙邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专 ...