| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用 自有资金开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率或利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融衍生品业务概述 公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是与境内外具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、 利率期权、货币互换金融衍生品业务。 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2025年开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案》。现将有关事项 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 2024年12月31日 深圳新宙邦科技股份有限公司 目录 | 一、 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 9 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告（续） 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 安永华明（2025）专字第70028143_B02号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳新宙邦科技股份有限公司年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"深圳新宙邦科技股份有限公司关于2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70028143_B03号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子公司 （以下统称"贵集团"）的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资 产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 21 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70028143_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳新宙邦科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳新宙邦科技股份有限 公司2024 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，公司及子公司拟根 据实际运营以及融资需求向银行等金融机构申请额度总计不超过90亿元人民币 （或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、融资性保 函、非融资性保函等综合业务。同时公司将根据银行要求以及内部审批程序，以 公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。具体融资金额以及合 作银行将视公司及子公司的日 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股本：42,230,000 兹罗提 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"） 和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称"香港新宙邦"）日常经营和 业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及 香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晓凌、孟鸿、王永的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晓凌、孟鸿、王永的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 25 日 ...

1、合并资产负债表 编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,744,564,985.22 | 3,846,413,639.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 682,739,645.71 | 991,144,757.11 | | 衍生金融资产 | | 263,700.00 | | 应收票据 | 447,231,328.33 | 292,417,048.09 | | 应收账款 | 2,456,895,665.82 | 2,113,644,968.25 | | 应收款项融资 | 600,041,864.49 | 1,063,099,870.10 | | 预付款项 | 58,959,415.79 | 61,830,010.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,905,368.72 | 21 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规 则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，依法独立行使职权，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公 司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了8次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2024/3/29 | 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 《关于<公司 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：《公司2024年年度报告及其摘要》已于2025年3月25日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年3月21日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司2024年年度报告及其摘要> 的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2024年年度报 告及其摘要》于2025年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计 法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将2024年度财务决算情 况报告如下： 一、2024年经营成果 报告期内，公司实现营业收入 784,678.70 万元，同比去年上升 4.85%，实现 营业利润 110,157.90 万元，同比去年下降 7.72%，归属于上市公司股东的净利润 94,205.33 万元，同比去年下降 6.83%，损益构成及变动分析如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 784,678.70 | 748,395.02 | 36,283.68 | 4.85% | | 减：营业成本 | 576,800.74 | 531,786.25 | 45,014.49 | 8.46% | | 税金及附加 | 5,558.81 | 4 ...