| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司当前全资 公司 Capchem Middle East Company（以下简称"中东新宙邦"）为项目实施主 体，在沙特延布重工业园区投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目（以下简称 "本项目"），项目计划总投资约 2.6 亿美元（项目总投资额以实际投资建设情 况为准）。后续如因引入合资方等原因需调整实施主体或股权架构，公司将依法 履行相应程序并及时披露。 2、本次投资建设的资金来源为公司自有及自筹资金，或与第三方战略投资 者共同投资。后续如需改变资金来源，需根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事。于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会成员。于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。现将相关情况公 告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第七届董事会的组成情况 非独立董事：覃九三（董事长）、周达文（副董事长）、郑仲天、钟美红、 吴成英 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期 追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于目前天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及核心产线建设，结 合华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长、现有产能难以充分匹配未来 市场需求增长预期的实际情况，2025 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第 一次会议，审议通过了《关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期 追加投资的议案》，公司董事会同意公司拟使用自有资金或银行贷款向天津项目 二期继续追加投资 10,300 万元。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。 （一）天津项目二期投资金额调整 ...

责任编辑：十八 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 新宙邦(300037.SZ)公布，鉴于目前天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及核心产线建设，结 合华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长、现有产能难以充分匹配未来市场需求增长预期的实 际情况，2025年12月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于对天津新宙邦半导体 化学品及锂电池材料项目二期追加投资的议案》，公司董事会同意公司拟使用自有资金或银行贷款向天 津项目二期继续追加投资10,300万元。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately $260 million in a lithium-ion battery materials project in Yanbu Industrial City, Saudi Arabia, through its wholly-owned subsidiary, Capchem Middle East Company [1] Group 1: Project Details - The project will have an annual production capacity of 200,000 tons of carbonate solvents and co-produce 100,000 tons of ethylene glycol [1] - The investment will also include the construction of supporting infrastructure such as public utilities, environmental treatment facilities, storage and logistics systems, and safety protection facilities [1] Group 2: Implementation and Adjustments - The company will follow legal procedures and disclose timely if there are any adjustments to the implementation entity or equity structure due to the introduction of joint venture partners [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest in the second phase of its lithium-ion battery materials project in Poland, with a total investment not exceeding 200 million RMB [1] Group 1: Project Details - The project will be implemented by the company's subsidiary, Capchem Poland Sp. z o.o. [1] - The investment aims to enhance the production capacity of lithium-ion battery electrolyte by adding 50,000 tons per year [1] - The construction will involve technical modifications to the existing production area and the establishment of new facilities, including warehouses and logistics [1]

格隆汇12月31日丨新宙邦(300037.SZ)公布，鉴于目前天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及 核心产线建设，结合华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长、现有产能难以充分匹配未来市场 需求增长预期的实际情况，2025年12月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于对 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期追加投资的议案》，公司董事会同意公司拟使用自有资 金或银行贷款向天津项目二期继续追加投资10,300万元。 ...

格隆汇12月31日丨新宙邦(300037.SZ)公布，公司拟以控股子公司Capchem Poland Sp. z o.o.（简称"波兰 新宙邦"）为项目实施主体，在波兰西雷姆工业园区投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期，项 目计划总投资不超过 2 亿元人民币（项目总投资额以实际投资建设情况为准）。项目建设内容：通过对 波兰新宙邦锂离子电池材料项目一期（简称"波兰新宙邦项目一期"）锂离子电池电解液生产罐区进行局 部技术改造，新建电解液生产车间，实现新增5万吨/年锂电池电解液生产能力，并配套建设公用工程和 辅助设施，包括罐区、仓库、堆场、固体加料站、管廊、办公楼、物流门、装卸设施等。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会经 全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2025 年 12 月 30 日以电话、口头方式 发出）。本次董事会以现场方式参会董事 7 人，以通讯方式参会董事 2 人，实际 参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议经全体董事推举，由 覃九三先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，选举覃九三先生为公司第七届董事会董事长，周达文先生为公司第 七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 ...

人民财讯12月31日电，新宙邦（300037）12月31日公告，公司拟以控股子公司Capchem Poland Sp.z o.o. 为项目实施主体，在波兰西雷姆工业园区投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期，项目计划总投 资不超过2亿元。本项目基于公司自主研发的核心技术体系，拥有完整的自主知识产权，且波兰新宙邦 项目一期已投产运行稳定。本项目正式投产后，能够有效填补欧洲市场产能缺口，进一步强化公司在欧 洲市场的本地化供给能力。 ...