| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于投资建设马来西亚诺莱特电子化学品项目的公告 一、投资概况 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资孙公司 Novolyte Technology Sdn. Bhd.（以下简称"马来西亚诺莱特"）为项目实施主体， 在马来西亚吉打州建设电子化学品生产基地，项目计划总投资不超过 2,600 万美 元（项目总投资额以实际投资建设情况为准）。 2、本次投资建设的资金来源为公司自有及自筹资金，后续如需改变资金来 源，需根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1 1、项目名称：马来西亚诺莱特电子化学品项目（以下简称"本项目"） 2、投资建设地点：马来西亚吉打州 3、实施主体：马 ...

2025年第一季度报告披露提示性公告 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 特别提示：《公司2025年第一季度报告》已于2025年4月29日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年4月28日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的 议案》。《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资 者注意查阅。 ...

法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受深 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月28日9： 15 至 15：00 任意时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:00 2、网络投票时间： 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议 室 4、会议召集人：公司第六届董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会 主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 20 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次董事会应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章 程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2025 年第一季度报告披露提示性公 告》将同时刊登于《证券时报》《 ...

2022 年深圳新宙邦科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公 司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【60】号 01 信用评级报告声明 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 1、2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核 委员会、监事会发表了意见。 2、2025年4月9日，公司召开第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于 公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、激励对象人数：首次授予的激励对象人数由 579 人调整为 576 人 2、限制性股票数量：2025 年激励计划授予的限制性股票总数不变，其中首 次授 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见 如下： 1、鉴于 2025 年限 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 本总额的 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 谢伟东 | 中国 | 董事、副总裁 | 20.00 | 1.474% | 0.027% | | 2 | 周艾平 | 中国 | 董事、常务副 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | | | | 总裁 | | | | | 3 | 姜希松 | 中国 | 副总裁 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | 4 | 宋慧 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 0.737% | 0.013% | | 5 | 黄瑶 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 0.737% | 0.013% | | 6 | 贺靖策 | 中国 | 董事会秘书 | 10.00 | 0.737% | 0.0 ...