证券研究报告·公司点评报告·电池 新宙邦（300037） 2024 年一季报点评：电解液盈利见底，Q1 业 2024年 04月 27日 绩基本符合预期 证券分析师 曾朵红 买入（维持） 执业证书：S0600516080001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 阮巧燕 营业总收入（百万元） 9,661 7,484 8,306 10,706 13,883 执业证书：S0600517120002 同比（%） 38.98 (22.53) 10.98 28.90 29.68 021-60199793 归母净利润（百万元） 1,758 1,011 1,201 1,642 2,252 ruanqy@dwzq.com.cn 同比（%） 34.57 (42.50) 18.74 36.77 37.16 研究助理 孙瀚博 EPS-最新摊薄（元/股） 2.33 1.34 1.59 2.18 2.99 执业证书：S0600123040064 P/E（现价&最新摊薄） 14.05 24. ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决议决定于2024年5月14日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会 议室召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第六届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月19日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚 ...

| 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券简称：宙邦转债 | | | 证券代码：300037 债券代码：123158 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月19日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 《公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2024 年第一季度报告披露提示性公 告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 公司第六届董事会审计委员会审 ...

2022年深圳新宙邦科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简 称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次 回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元 （含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购价格不超过人民币45元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价 格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。以 公司截至2024年4月17日总股本75,388.22万股为基础，按照本次回购资金总额上 限 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,515,396,628.01, representing a decrease of 8.00% compared to CNY 1,647,158,586.45 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 165,018,629.25, down 32.80% from CNY 245,548,408.06 year-on-year[3]. - The basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.22 from CNY 0.33 in the previous year[3]. - The company’s total profit for the period was CNY 187,646,227.60, down 31.07% from CNY 272,234,380.31 in the previous year[8]. - Total comprehensive income for the current period is ¥113,526,424.66, down from ¥217,562,026.30, a decrease of 47.9%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -402,073,475.15, a decline of 155.10% compared to CNY 729,686,368.21 in the same period last year[9]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from RMB 3,846,413,639.83 to RMB 2,627,501,323.41 during the quarter[18]. - The net cash flow from investment activities was -896,724,033.89 CNY, contrasting with a positive cash flow of 25,580,043.91 CNY in the previous year, marking a decline of approximately 3,608.4%[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 1,717,266,601.19 CNY, down from 3,966,208,369.53 CNY year-over-year, a decrease of about 56.7%[25]. - The company reported cash outflows from operating activities totaling 2,080,688,231.47 CNY, compared to 1,601,633,871.70 CNY in the previous year, an increase of approximately 29.9%[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 17,000,007,226.04, a decrease of 3.54% from CNY 17,624,313,101.06 at the end of the previous year[3]. - The company’s current assets totaled RMB 8,481,693,958.76, down from RMB 9,514,174,302.66 at the beginning of the period[19]. - The total liabilities were reported at RMB 7,100,081,918.79, compared to RMB 7,992,083,979.17 at the beginning of the period[20]. - The company’s total equity increased to RMB 9,899,925,307.25 from RMB 9,632,229,121.89 at the beginning of the period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,130[10]. - The largest shareholder, Qin Jiusan, holds 13.63% of the shares, totaling 102,779,885 shares[10]. - The second-largest shareholder, Zhou Dawen, owns 7.54% of the shares, amounting to 56,806,157 shares[10]. - The company has a total of 749,624,508 shares as of December 29, 2023, and 753,881,810 shares as of March 29, 2024[13]. - The proportion of shares held by the top 10 shareholders accounts for a significant portion of the total equity, with the top three shareholders alone holding over 26%[10]. Expenses and Investments - The company reported a significant increase in development expenses, rising 232.14% to CNY 15,518,146.53 due to increased intangible asset development costs[6]. - Research and development expenses decreased significantly to ¥97,127,667.82 from ¥131,273,827.64, a decline of 26.0%[22]. - The company experienced a loss in investment income from joint ventures amounting to ¥-8,215,364.08 compared to a loss of ¥-732,778.13 previously[22]. Other Financial Metrics - The company reported a financial expense of ¥420,518.89, significantly lower than ¥9,507,536.56 in the previous period[22]. - Other income increased to ¥29,066,544.05 from ¥11,719,964.10, a growth of 147.0%[22]. - Cash paid for purchasing goods and services was 1,600,914,339.11 CNY, up from 1,108,704,820.37 CNY, reflecting an increase of about 44.4%[25]. - The company received tax refunds of 64,727,312.88 CNY, compared to 28,397,328.58 CNY in the previous year, an increase of approximately 128.2%[25]. Future Plans - The company plans to extend the expected usable state date for the second phase of the Jingmen lithium battery material project to December 31, 2026[16].

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123158 1 附件：《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中关于"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情 况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 转股时间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日 暂停转股时间：2024 年 4 月 26 日起至 2023 年年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 ...

（一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年4月23日9： 15 至 15：00 任意时间 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长覃九三先生因公出差，无法到现场主持会议， 本次股东大会由公司副董事长郑仲天先生主持 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 7 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下： 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（ ...