| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 20 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51% 股权等事项的议案》，具体详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公 告》（公告编号：2024-06）。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-09 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权情况概述 二、进展情况 2024 年 2 月 18 日，公司与安庆华兰科技有限公司（以下简称"华兰科技"） 股东黄山供销集团有限公司、黄山弘道投资管理有限公司、吕飚及张森签订了《股 权转让协议》，协议的主要内容与公司 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-05 债券代码：123165 债券简称：回天转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北回天新材料股份有限公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加 本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权等事项的议 案》 经全体董事审议，为优化公司业务结构，促进公司锂电新能源用胶业务发展， 同意公司以人民币 11,220 万元收购安庆华兰科 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-06 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"） 业务结构，加快实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶 战略业务发展，公司拟以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简 称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，并与华兰科技公司股东签订股权转 让协议，其中拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简 称"黄山供销集团"）转让的标的公司34%的股权，该部分股权的挂牌转让底价为 7480万元，拟以1980万元的交易对价受让黄山弘道投资管理有限公司（以下简称 "黄山弘道公司"）持有的标的公司9%的股权，以1320万元的交易对价受让吕飚 持有的标的公司6%的股权，以440万元的交易对价受让张森持有的标的公司2% 的股权。 本次收购完成后，华兰科技将成为公司的控 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-07 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委 员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，结合公司实际情况，为保证董事会专门委员会的规范运行，优化专门委 员会结构，公司董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整 前后具体情况如下： 调整前： 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告 2024年1月26日 调整后： | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘浩 | 朱怀念、李燕萍、赵勇刚、史襄桥 | | 提名委员会 | 李燕萍 | 刘浩、朱怀念、章力、冷金洲 | 除上述调整外，公司第九届董事会专门委员 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 湖北回天新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 □ 其他 申万宏源、中信证券、海通证券、国海证券、中银国际证券、上汽颀臻资产、华 参与单位及人 夏基金、腾跃基金、摩根士丹利基金、于是私募基金、上海方御投资、华众资本 员 等机构及个人投资者代表共24人 时间 2024年1 月3日-1月 4日 地点 广州回天新材料有限公司及会场 上市公司接待 公司董事长、总经理章力，董事、CEO王争业，董事赵勇刚，财务总监石长 人员姓名 银，董事会秘书章宏建，电子电器事业部总裁崔安军 一、公司董事、CEO 王争业首先对 2023 年公司经营概况、业务布局以及未 来发展规划等进行了介绍。 2023年前三季度，公司实现营收30.87亿，同比增长7.07%；净利润2.95 亿，同比增长13.62%。前三季度公司营收、净利润创新高，整个四季度，公司 积极应对复杂的市场环境，持续优化升级产品，各大产线陆续竣工投产，研产 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 2023 年 3 月 27 日首次通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...