湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事 和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-62 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》 公司拟参与投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"产业基金" ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号： | 2024-65 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次与专业投资机构共同投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正 式签署合伙协议，具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。 2、本次投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、对外投资概述 为强化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "回天新材"）在既有行业影响力，完善粘接封装材料的产业生态，公司拟参与 投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产 业基金"或"基金"，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产业基金投 资方向主要围绕新材料（封装材料、复合材料、先进陶瓷材料、新型功能材料、 高分子材料），重点应用领域为新能源、半导体、高 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-63 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-61 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于回天转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"回天转债"（债券代码：123165）将于 2024 年 10 月 28 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"回天转债"（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五） 3、除息日：2024 年 10 月 28 日（星期一） 4、付息日：2024 年 10 月 28 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日，票面利率为 0.50%。 6、"回天转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 25 日，凡在 2024 年 10 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司本次发行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节 假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年 5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。 2023年5月15日，公司披露了《关于调整"回天转债"转股价格的公告》（公 告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现 金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息 日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-59 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号－创业板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》等相 关规定，现将有关情况公告如下： 1、公司分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十三 次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议 案》，同意公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3]. Core Views - The company's revenue for H1 2024 was CNY 2.013 billion, a year-on-year decrease of 3.26%, while the net profit attributable to shareholders was CNY 137 million, down 38.76% year-on-year. In Q2 2024, revenue increased by 4.02% year-on-year to CNY 1.043 billion, but net profit decreased by 44.41% year-on-year to CNY 57 million [1]. - The decline in performance is attributed to a decrease in product prices in the photovoltaic industry. The main products, including silicone rubber and polyurethane adhesives, saw revenue changes of -4.14%, +10.11%, and -38.70% respectively, with corresponding gross margins also declining [1]. - The company has seen a 31.53% year-on-year increase in adhesive product sales volume, with significant growth in the photovoltaic and consumer electronics sectors [1]. Summary by Sections Financial Performance - H1 2024 revenue: CNY 2.013 billion, down 3.26% YoY - H1 2024 net profit: CNY 137 million, down 38.76% YoY - Q2 2024 revenue: CNY 1.043 billion, up 4.02% YoY, net profit: CNY 57 million, down 44.41% YoY [1]. Product Performance - Main products revenue: silicone rubber (CNY 1.036 billion, -4.14% YoY), polyurethane adhesives (CNY 416 million, +10.11% YoY), non-adhesive products (CNY 287 million, -38.70% YoY) [1]. - Gross margins: silicone rubber (17.73%, -8.86 pct), polyurethane adhesives (20.83%, -4.58 pct), non-adhesive products (11.31%, -9.26 pct) [1]. Market Position and Strategy - The company is optimizing its domestic and international production capacity, with new bases in Xiangyang and Guangzhou, and is expanding its overseas production in Vietnam [1]. - The company maintains a strong market share in the photovoltaic sector, with over 20% growth in silicone sales, and significant growth in consumer electronics and automotive sectors [1]. Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 has been revised downwards, with expected net profits of CNY 258 million (down 26.9%), CNY 309 million (down 24.0%), and CNY 351 million (down 29.9%) respectively [1]. - Despite the challenges, the company is expected to benefit from strong downstream demand in the photovoltaic and lithium battery sectors, maintaining a positive outlook [1].

证券代码：300041 证券简称：回天新材 湖北回天新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------| | | 特定对象调研 | ☑ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | □ 其他 | 国海证券、嘉实基金、博时基金、银华基金、南方基金、国寿安保基金、华 宝兴业基金、太平基金、中银基金、中金基金、国联安基金、泓德基金、信达澳 亚基金、中信资管、知新资产、南土资产、浙商资管、复星保德信、青骊投资、 诚盛投资、PinPOINT、正圆投研； 中信证券、上汽颀臻资管、华夏久盈资管、招商基金、兴全基金、中金公 司、中信证金、中信资管、宝盈基金、诺安基金、建信基金、安信基金、淳厚基 参与单位名称及 金、博道基金、中海基金、天合投资、明世伙伴、重阳战略投资、正心谷投资、 人员姓名 LMR、逸原达投资、上海合远私募基金、上海磐厚投资、建发新兴、征金资管、 信达资本、九泰基金、禹田资本、中银资管、盛 ...

那么今天我们召开的是回天心采2024年中报业绩说明会今天我们也非常荣幸邀请到公司的董立 张总和中概三人总以及投管经理陈总给我们介绍一下公司的上半年的业绩情况在介绍完之后留有提问的时间下面先请陈总给我们介绍一下公司半年度的业绩情况 陈总好的 谢谢明老师 那明老师好,各位投资机构的领导们,大家上午好,我是回天星台的投资经理陈慧敏,也是非常感谢大家一直以来对我们回天星台的一个关注,当然也感谢国海正确帮忙组织今天的这样的一个交流,这也是我们中报以后的第一次的一个这种交流。 那在这个整体的交流就是大家提问之前我还是花大概10分钟10到15分钟的一个时间先把我们半年报的一个整体的一个情况特别是每个业务板块的可能有一些的这种进展以及后续的一些这种规划就是下半年的一个规划做一下介绍稍后的这个提问交流的环节就重点交由我们董秘张总进行一个重点的一个解答我们正在这个张总和我到时候也做一些配合 因为整体的召开会时间有限后续大家如果是有一些交流觉得不够充分或者是一些细节方面的问题到时候下来以后也可以欢迎大家随时跟我们指挥领导做一些这种线下或者是这种以及下半年的一个这种从产品到一些业务板块的一个规划给大家先做一下整体的一个介绍首先第一块 ...