| 证券代码：300041 债券代码：123165 | | | --- | --- | | 证券简称：回天新材 债券简称：回天转债 | 公告编号：2025-38 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告。 湖北回天新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 9 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北回天新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司高管 将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与 ...

Group 1 - The company completed the 2024 profit distribution plan, distributing a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, totaling 83.91 million yuan, with a payout ratio of 82.39% [1] - The total amount for cash dividends and share buybacks in 2024 reached 175 million yuan, exceeding the net profit for the year by 172.17% [1] - The company emphasizes sustainable development and shareholder rights, maintaining a consistent profit distribution policy since its listing [1] Group 2 - The company is accelerating its transformation towards emerging industries, establishing a 200 million yuan investment fund focused on new materials, renewable energy, semiconductors, and other high-tech sectors [2] - The company aims to enhance its R&D capabilities and production capacity in fields such as electronic intelligence, low-altitude economy, new energy vehicles, aerospace, and military support [2]

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-37 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 29 日 恢复转股时间：2025 年 5 月 30 日 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权益分 派，根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123165；债券简称：回天转债） 自 2025 年 5 月 22 日至本次权益分派股权登记日（2025 年 5 月 29 日）期间暂停 转股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于实施 权益分派期间"回天转债"暂停转股的提示性公告》。 根据上述规定，"回天转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（即 2025 年 5 月 30 日）恢复转股。敬请各位债券持有人留意。 特此公告。 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-37 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 关于"回天转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123165 债券简称：回天转债 转股期限：2023 年 5 月 4 日至 2028 年 10 月 26 日 暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 29 日 恢复转股时间：2025 年 5 月 30 日 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权益分 派，根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123165；债券简称：回天转债） 自 2025 年 5 月 22 日至本次权益分派股权登记日（2025 年 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-36 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权益分 派，"回天转债"的转股价格将由 15.35 元/股调整为 15.20 元/股。调整后的转股价 格自 2025 年 5 月 30 日起生效。 一、关于"回天转债"转股价格调整的依据 根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、 派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-35 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配 预案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司实施 2024 年年度权益分配方案 时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 分配。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化，将按 照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。 2、自公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券 （债券简称：回天转债，债券代码：123165）处于转股期，公司总股本因可转债 转股发生变化。"回天转债"已于 2025 年 5 月 22 日起暂停转股，截至本公告披 露日，公司最新总股本为 559,434,092 股，公司股份回购专用证券账户未持有 ...

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-36 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整"回天转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权益分 派，"回天转债"的转股价格将由 15.35 元/股调整为 15.20 元/股。调整后的转股价 格自 2025 年 5 月 30 日起生效。 一、关于"回天转债"转股价格调整的依据 根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、 派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 根据《募集说明书》等有关规定 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-34 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间"回天转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123165 债券简称：回天转债 转股价格：人民币 15.35 元/股 转股期限：2023 年 5 月 4 日至 2028 年 10 月 26 日 暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至公司 2024 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85, ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-33 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票时间为2025年5月19日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月 19日（星期一）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会 议室。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符 合有关法律、行政法规 ...

湖北回天新材料股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第二条 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司以章锋、乔国政、邓冰葱、陈林、吴正明、游仁国、刘鹏、王家勇、金 燕、刘凤全、卢婉清、周明海、张宏恩、张德成和李群等 15 人为发起人，由襄樊回天胶粘有限公司 整体改制，发起设立为股份有限公司，于 1998 年 9 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，现统一社会信用代码为 91420000714693195A。 | 第一章 总 则···········································································································2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围·······························································································2 | | 第三章 股 份·········· ...