提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名刘浩为湖 北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-73 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名章力先生、王争业先生、冷 金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在 新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事仍将继续依照法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。逐项表决结果 如下： 1、提名章力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王争业先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

第九届监事会第二十一次会议决议公告 | 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-74 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公 ...

声明人_刘浩_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股份 有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该公 司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-76 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名程建超先生、李沈飞先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选 人（候选人简历见附件）。 特此公告。 湖北回天新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 20 日 附件 ...

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名温世扬为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被 ...

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名李燕萍为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

声明人_温世扬_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

声明人_李燕萍_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

1、债券代码：123165 债券简称：回天转债 2、转股价格：人民币 15.35 元/股 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股起止日期：2023 年 5 月 2 日至 2028 年 10 月 26 日 4、根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"中相关约定："在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 1 日起算，截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 ...