湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内，监事会 共召开六次会议，且监事会成员积极列席了董事会历次会议、参加了股东大会历 次会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作情况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范化发展，较好地 维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会具体工作 报告如下： 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2024 年 01 月 26 日 第九届监事会 第十六次会议 现场结 合通讯 《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议 案》 2 2024 年 04 月 15 日 第九届监事会 第十七次会议 现场结 合通讯 1、《公司2023年度监事会工作报告》 2、《公司2023年年度报告和摘要》 3、《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预 算报告》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《公司2023年度内部控制评价报告》 6、《公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-26 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 二、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 559,422,387 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-18 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元 ...

关于湖北回天新材料股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对回天新材 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、监事 会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部 审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、回天新材内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，于 2024 年 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民 币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11 月 2 日止，公司可转换公司债券发行 募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不 含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、 资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目的议案》，同意终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目，现将有关情况公告如下： 一、项目概述 公司于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 15 日分别召开第九届董事会第九次 会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在合肥投资建设回天新 能源新材料技术产业园项目的议案》，公司与肥东县人民政府签订了《投资合作 协议》，拟在合肥市肥东县投资建设年产 10 万吨新能源新材料（年产 6 万吨太阳 能光伏硅胶和年产 4 万吨新能源汽车聚氨酯胶粘剂）及研发中心项目，项目总投 资约 10 亿元，其中固定资产投资不低于 6 亿元，资金来源为公司自有资金及自 筹资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在合 肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的公告》（公告编号：2023-04）。 公司下属全资子公司合肥回天新材料科技有限公司于 2023 年 4 月与肥东县 自然资 ...

鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 1-4 | | 告 | | | | ii İ | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10290 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:沪25 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所 ...

单位：人民币万元 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-22 | | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.4 亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 过去的一年是公司发展历程中极具挑战的一年，公司董事会秉承着勤勉、忠 实、负责的原则，积极履行各项职责，全力推动公司战略实施，提升公司治理水 平，推动公司稳健发展。在此，我谨代表公司董事会，向各位汇报 2024 年度的 主要工作情况。 第一部分 公司经营情况回顾 2024 年，国内外宏观经济形势总体复杂多变。国际方面，全球经济复苏进 程不一，主要经济体货币政策分化加剧，贸易保护主义和地缘政治风险持续存在， 导致全球供应链波动，对国际贸易造成一定冲击。国内方面，经济在稳增长政策 支持下逐步修复，产业结构持续优化升级，消费和投资逐步恢复，但仍面临有效 需求不足、部分行业经营压力较大等挑战。作为国内胶粘剂行业的领军企业，公 司在面临下游行业竞争愈发激烈、产业链价格整体下行的复杂局面时，依托董事 会和管理层的战略指导，围绕年度经营目标，迎难而上，勇毅前行。公司深耕研 发创新，持续锻造产品核心竞争力，通过积极修炼企业内功，强化部门间联动协 作，确保产品的准时交付，提升运营效率，在复杂的市场环境中得以保持竞争优 势、赢得持续发展的主动权。 报告期内，公司主营胶粘剂产 ...