湖北回天新材料股份有限公司 本人毕业于上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士专业，博士研究生 学历，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任财政部第四届企业会 计准则咨询委员会委员，兼任肇民科技独立董事。2021年4月起任本公司独立董 事。本人对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《经济研究》 《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独 立性的相关规定。 二、年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 (刘浩) 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李燕萍) 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议。在履职期间，充分发挥 独立董事专业性作用，结合自己的专业背景等，向公司提供宏观政策、产业投资 分析，提出经营管理建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2024年度履职情况介绍如下： 一、本人基本情况 本人毕业于武汉大学世界经济业博士专业，博士研究生学历，现任武汉大学 中国产学研合作问题研究中心主任，是教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项 目首席专家、武汉大学珞珈特聘教授；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业 教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会副会长、湖北省软件协会数字人 才工作委员会主委，湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任湖北省人 大常委会第十四届常委会委员 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (朱怀念) 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议。在履职期间，利用自身 的法学专业知识和实践经验，结合公司实际情况，有针对性地为公司的持续、健 康发展提出具有建设性的意见，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事的专业性作用。现将本人2024年度履职情况介绍如下： 一、本人基本情况 本人毕业于武汉大学法学博士专业，博士研究生学历，现任上海对外经贸大 学副教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、上海上正恒泰律师事务所兼 职律师，主要研究领域为国际投融资法、国际经济法理论和实务，是国内较早从 事国际项目融资法研究的专家，2019年1月起任本公司独立董事。本人未在公司 担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在 ...

湖北回天新材料股份有限公司 舆情管理制度 湖北回天新材料股份有限公司 第一条 为加强湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管 理，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《 上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"）， 由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高 ...

创新材料科技 粘接无限未来 联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号 股票 300041 Hubei Huitian New Materials Co., Ltd Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 证券服务热线：(0710)3626888-8068 公司网址：www. huitian.net.cn 公司邮箱：htjy2009@163. com 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进回天新材 03 05 07 105 105 107 01/ 践行持续发展 致力公司治理 恪守商业道德 强化党建引领 优化治理，夯实企业发展根基 02/ 应对气候变化 环境合规管理 资源高效利用 严守环规，守护新材绿色家园 03/ 创新驱动前行 卓越黏合品质 提供优质服务 可持续供应链 聚焦信息安全 产业赋能，打造胶粘卓越品牌 04/ 保护员工权益 关注员工发展 守护健康安全 关爱员工，凝聚团队奋进精神 05/ 助力社区发展 共筑社会公益 推进乡村振兴 热心公益，传递回天温暖力量 指标索引 反馈意见表 附录 17 19 25 32 ...

一、投资概述 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-23 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高运营资金 的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操 作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公 司（以下简称"子公司"）拟使用任一时点合计不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限 自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关 事宜。具体情况公告如下： 1、投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不 超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-24 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。 3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提 请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。 授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子 公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷 款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事 宜。 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述 2025 年 4 月 25 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（含子公司）融资规模 和为子 ...

董 事 会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司时任独立董事朱怀念先生，现任独立董事刘浩先生、李燕萍女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱怀念先生、刘浩先生、李燕萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司 ...

湖北回天新材料股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

| | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | 2024年度占 2024 年度占用罗 2024 年期初占 | 1方与上市公司 | 上市公司核 | | 2024年度偿 | 2024 年製 | 与用形成 | | | 距比费放出流程 | 资金的利息(如 | | 算的会计科 | 汁炭生金额(不含 | 还紧计发生 | 未占用资金 | | 占用性质 | | | () 利息 用资金余额 | 的关联关系 | ដ្ឋា | | 全额 | 余额 | 页图 | | | 空股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 黄控股股东、实际控制 及其附属企业 及其附属企业 小诗 | | | | | | | | | | 他关联方及附属企 小计 小计 总计 | | | | | | | | | | | 2024 年度往来 2024 年期初 | 生来方与上市公司 | 上市公司核 | 0 ...