| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-26 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 二、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 559,422,387 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5 ...

1、2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且立信在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中表现了良好的职 业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交董事会审议。 湖北回天新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 5、2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过 了《公司 2024 年度财务报告》《公司 202 ...

| | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | 2024年度占 2024 年度占用罗 2024 年期初占 | 1方与上市公司 | 上市公司核 | | 2024年度偿 | 2024 年製 | 与用形成 | | | 距比费放出流程 | 资金的利息(如 | | 算的会计科 | 汁炭生金额(不含 | 还紧计发生 | 未占用资金 | | 占用性质 | | | () 利息 用资金余额 | 的关联关系 | ដ្ឋា | | 全额 | 余额 | 页图 | | | 空股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 黄控股股东、实际控制 及其附属企业 及其附属企业 小诗 | | | | | | | | | | 他关联方及附属企 小计 小计 总计 | | | | | | | | | | | 2024 年度往来 2024 年期初 | 生来方与上市公司 | 上市公司核 | 0 ...

关于湖北回天新材料股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对回天新材 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、监事 会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部 审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、回天新材内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： ...

鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 1-4 | | 告 | | | | ii İ | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10290 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:沪25 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所 ...

单位：人民币万元 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-22 | | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.4 亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 过去的一年是公司发展历程中极具挑战的一年，公司董事会秉承着勤勉、忠 实、负责的原则，积极履行各项职责，全力推动公司战略实施，提升公司治理水 平，推动公司稳健发展。在此，我谨代表公司董事会，向各位汇报 2024 年度的 主要工作情况。 第一部分 公司经营情况回顾 2024 年，国内外宏观经济形势总体复杂多变。国际方面，全球经济复苏进 程不一，主要经济体货币政策分化加剧，贸易保护主义和地缘政治风险持续存在， 导致全球供应链波动，对国际贸易造成一定冲击。国内方面，经济在稳增长政策 支持下逐步修复，产业结构持续优化升级，消费和投资逐步恢复，但仍面临有效 需求不足、部分行业经营压力较大等挑战。作为国内胶粘剂行业的领军企业，公 司在面临下游行业竞争愈发激烈、产业链价格整体下行的复杂局面时，依托董事 会和管理层的战略指导，围绕年度经营目标，迎难而上，勇毅前行。公司深耕研 发创新，持续锻造产品核心竞争力，通过积极修炼企业内功，强化部门间联动协 作，确保产品的准时交付，提升运营效率，在复杂的市场环境中得以保持竞争优 势、赢得持续发展的主动权。 报告期内，公司主营胶粘剂产 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-25 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟开展外汇衍生品交易业务预计 为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围 内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元或等值 外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇 衍生品交易业务的相关事宜。 上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-30 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号，以下简称"解释第 17 号")，其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内，监事会 共召开六次会议，且监事会成员积极列席了董事会历次会议、参加了股东大会历 次会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作情况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范化发展，较好地 维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会具体工作 报告如下： 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2024 年 01 月 26 日 第九届监事会 第十六次会议 现场结 合通讯 《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议 案》 2 2024 年 04 月 15 日 第九届监事会 第十七次会议 现场结 合通讯 1、《公司2023年度监事会工作报告》 2、《公司2023年年度报告和摘要》 3、《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预 算报告》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《公司2023年度内部控制评价报告》 6、《公司 ...