湖北回天新材料股份有限公司 舆情管理制度 湖北回天新材料股份有限公司 第一条 为加强湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管 理，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《 上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"）， 由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高 ...

湖北回天新材料股份有限公司 本人毕业于上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士专业，博士研究生 学历，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任财政部第四届企业会 计准则咨询委员会委员，兼任肇民科技独立董事。2021年4月起任本公司独立董 事。本人对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《经济研究》 《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独 立性的相关规定。 二、年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 (刘浩) 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-24 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。 3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提 请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。 授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子 公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷 款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事 宜。 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述 2025 年 4 月 25 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（含子公司）融资规模 和为子 ...

董 事 会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司时任独立董事朱怀念先生，现任独立董事刘浩先生、李燕萍女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱怀念先生、刘浩先生、李燕萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司 ...

鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 1-4 | | 告 | | | | ii İ | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10290 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:沪25 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民 币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11 月 2 日止，公司可转换公司债券发行 募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不 含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、 资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值 ...

| | | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-27 湖北回天新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司股东大 会批准之日起一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H ...

单位：人民币万元 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-22 | | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.4 亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-26 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 二、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 559,422,387 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5 ...

湖北回天新材料股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...