证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-70 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件或专人方式送达全体监事，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-77 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之一 致行动人通知，获悉章锋先生所持有本公司部分股份于近日办理了解除质押手续， 具体情况如下： 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 股份数量 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例 | （股） | 比例 | 股本 | | | 股份限 | 质押 | | | | | | ...

湖北回天新材料股份有限公司 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 综上，公司总股本由 430,888,395 股增至 559,419,640 股，公司注册资本由 430,888,395 元变更为 559,419,640 元。 二、公司章程修订情况 根据上述股本及注册资本的变更情况，拟相应修改《公司章程》相关条款， 具体内容如下： | | | 原章程条款 | | 修改后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 | 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 | 六 | 条 | 公 司 | 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 430,888,395 | | 元。 | | 559,419,640 元。 | | | | | 第二十条 公司目前的股份总数为 430,888,395 股，每股面值 1 元，均为 人民币普通股。 第二十条 公司目前的股份总数为 559,41 ...

| 证券代码：300041 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上 市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规 定，公司董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开 ...

湖北回天新材料股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年1-6月占用 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 月 2023 | 年 6 月 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 末占用资金 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 含利息） | 息（如有） | | 金额 | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：回天新材（300041） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：胡琳扬 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 全规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-67 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》 同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投 资建设年产 2600 万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的 公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会 ...

湖北回天新材料股份有限公司 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | Vina Evergreen Advanced Material Co.,Ltd 2、注册资本：300 万美元 3、出资方式：货币出资 关于在越南投资建设光伏背板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香 港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产 2600 万平米光伏背板（即 太阳能电池背膜）项目，计划总投资额约 7090 万元。 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定， ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-66 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》 同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投 资建设年产 2600 万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的 公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届董事会第十五次会议决议 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达，应参加本次会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 1,077,706,421.83, representing an increase of 11.78% compared to CNY 964,121,755.35 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 120,068,892.92, a growth of 35.50% from CNY 88,614,486.73 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 114,301,308.90, up 33.09% from CNY 85,881,220.38 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 30.73% to CNY 0.2782 from CNY 0.2128 in the same quarter last year[5] - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 1,077,706,421.83, an increase of 11.8% compared to CNY 964,121,755.35 in the same period last year[24] - The net profit for Q1 2023 reached CNY 119,744,497.58, representing a significant increase of 35.2% compared to CNY 88,592,147.83 in Q1 2022[25] - The total comprehensive income for the first quarter of 2023 was CNY 120,108,998.05, compared to CNY 88,601,235.03 in the same period last year, representing an increase of approximately 35.5%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 were CNY 6,034,581,915.81, reflecting a 0.75% increase from CNY 5,989,749,676.38 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities were CNY 3,203,873,368.32, a decrease from CNY 3,261,926,250.92 in the previous year[23] - Non-current assets totaled CNY 2,475,012,902.14, an increase from CNY 2,076,056,927.39 year-over-year[23] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.79% to CNY 2,824,575,493.23 from CNY 2,721,368,699.80 at the end of the previous year[5] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 37,851,699.06, showing a slight decrease of 0.04% compared to CNY 37,868,441.12 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 754,129,700.76, while cash outflow was CNY 716,278,001.70, resulting in a net cash flow of CNY 37,851,699.06[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 423,228,708.12, compared to a net outflow of CNY 78,415,071.80 in the previous year, indicating increased investment expenditures[29] - Cash inflow from financing activities was CNY 411,465,277.78, while cash outflow was CNY 297,096,673.76, leading to a net cash inflow of CNY 114,368,604.02[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 754,062,567.36, compared to CNY 470,216,833.68 at the end of the previous year, showing a significant increase[29] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to CNY 37,029,520.10, a significant increase of 39.88% from CNY 26,472,086.38 in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 37,029,520.10, up from CNY 26,472,086.38, indicating a year-over-year increase of 39.9%[24] Business Operations - The gross profit margin improved, with significant sales growth in the photovoltaic new energy sector, which reached record shipment volumes[17] - The company launched a new organic silicone sealant production line, which has already achieved full-load production[17] - The company is actively managing accounts receivable risks, leading to improved sales collection rates[17] - The export business unit has implemented optimization upgrades, enhancing management and profitability levels[17] - The company is experiencing positive growth in the new energy vehicle and power battery sectors, with successful development of lithium battery anode glue projects[17] Share Repurchase - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million, with a maximum repurchase price of RMB 16.00 per share[18] - As of March 27, 2023, the company has repurchased 2,115,807 shares, accounting for 0.49% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 30.59 million[19] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -14,539,527.02 from CNY -20,399,561.14 year-over-year[25] - The company received CNY 1,000,000.00 from the recovery of investments, up from CNY 103,550.74 in the previous year, indicating improved investment recovery[29] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 708,718,575.34, down from CNY 766,697,262.24 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 7.6%[27] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, indicating no contribution to earnings from this activity in the current quarter[26]