第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－059 北京合康新能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生 以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－055 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经 字第 2406263100 号）及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24） 运字第 2406263100 号），约定公司为美康电力在《业务合作协议》及《户用光 伏电站运维与服务合同》的运维以及发电量保证担保提供连带保证担保责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－054 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与杭州银行股份有限公司肥西支行签署《最高额保证合同》，公司 为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与杭州银行 股份有限公司肥西支行所签订的银行融资合同项下的义务提供连带责任保证，担 保的最高融资额度为 4,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案》；于 2024 年 3 月 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 | --- | --- | |----------------------------------------|-------| | | | | | | | [Table_StockAndRank] 合康新能 (300048) | | | 投资评级 | 买入 | | 上次评级 | 买入 | [Table_Author] 罗岸阳 家电行业首席分析师 执业编号：S1500520070002 邮 箱：luoanyang@cindasc.com 相关研究 合康新能：Q1 收入业绩超预期，光储放 量未来可期 合康新能：新能源业务放量，股权激励 锚定未来收入高增 合康定增美的股比提升，光储事业有望 加速发展 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B 座 邮编：100031 [Table_Title] H1 经营效率持续改善，户储业务快速发力 [Table_ReportDate] 2024 年 08 月 22 日 [Table_S 事件：公司上半年实现收入 ummary] ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300048 证券简称：合康新能 北京合康新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 上海海宸投资管理有限公司、Pinpoint Asset Management Limited、AceCamp 姓名 本营、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙 企业、中国信托商业银行、Macquarie Capital、MCi Fund、新成资本 时间 2024 年 8 月 22 日 地点 线上会议 上市公司接待人员 副总经理、董事会秘书：刘成思 1、 请简要介绍下公司主要业务发展情况 合康新能是美的集团旗下从事新能源与工业自动化领域的科技企业， 主要覆盖户用储能及光伏逆变器研产业务、光伏 EPC 业务、高压变频器研 产业务。公司将持续投入资源，面向中长期构建可持续的竞争优势。 在户用储能及光伏逆变器研产业务方面，公司已构建逆变器、电池包、 EMS、BMS 等垂直一体化研产能力，实现对产业链核心环节的全面覆盖 ...

[Table_Industry] [Table_Title] !"#$%&'%( !"#$%4.58 & '()%*+ ,-./01%S0740522020001 Email%zengbiao@zts.com.cn '()%23 ,-./01%S0740522040004 Email%wupeng@zts.com.cn [Table_Profit] )*+, 456(785) 1,116 9:56(785) 1,115 !#(&) 4.58 !;(78&) 5,112 9:!;(78&) 5,107 [-./01 Table_QuotePic] -234567 -30% -20% -10% 0% 10% 2023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-08 !"#$ %&300 <=>?@5ABC 89:; 1 DEFGHIJKLM%NOPQ RSTUVWMXYZ[\ 2]DEFGHIJKLM 23 ^F&24 H_F`a%24Q1 -bcdefT -ghi+UVWMjklmno\ ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-048 2024 年 8 月 17 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陆剑峰、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计 主管人员)惠冰洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，具体内容详见"第三节管理 层讨论与分析"十"公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 HICONICS 第一节 重要提示 ...

| 广东美的环境电器 | 控股股东控制 | 应收账款 | 72.59 | | 51.59 | 21.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制造有限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 无锡小天鹅电器有 | 控股股东控制 | 应收账款 | 111.60 | | 68.40 | 43.20 | 销售商品 | 经营性往来 | | 限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 东芝家用电器制造 | 控股股东控制 | 应收账款 | 39.96 | | | 39.96 | 销售商品 | 经营性往来 | | （南海）有限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 安徽美芝精密制造 | 控股股东控制 | 应收账款 | | 10.25 | 5.12 | 5.13 | 销售商品 | 经营性往来 | | 有限公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | 安徽美芝制冷设备 | 控股股东控制 | 应收账款 | 7.00 | | | 7.00 | 销售商品 | ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－050 2、本次授予限制性股票的激励对象均符合法律、法规和规范性文件的相关 规定，符合本激励计划的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相 关规定，公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上，监事会同意以 2024 年 8 月 19 日为权益的授予日，向符合条件的 53 名激励对象授予 590 万股限制性股票。 1 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-271 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技股份有限公司 （以下简称"合康新能"或"公司"）的委托，就合康新能 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）向激励对象授予预留限制性股票（以下简 ...