关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－074 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计 净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公 司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司 2025 年拟向金融机构申请预计不超过人民币 37.5 亿元的综合授信额度；同时公 司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 58.5 亿元的 担保额度，以及为合并报表范围内子 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－069 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生 以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性， ...

关于 2025 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－075 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年正常生产 经营的需要，公司及合并报表范围内子公司需向关联法人美的集团股份有限公司 （以下简称"美的集团"）及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额 不超过 54,000 万元。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，职帅先 生、吴德海先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计的议 案尚需要提交股东会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交 | 关联 ...

委托理财管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司") 及控股子公司委托理财业务的管理，提高资金使用效率，保证公司自有资金（不 包含募集资金）、财产安全，有效控制风险，维护股东和公司的合法权益，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司或控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置自有资金（不含募集资金） 通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公 司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 委托理财的管 ...

关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《"上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范 性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本办法。 关联交易管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适 用本规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者公司并表范围内的子公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Establish a two-way communication channel between the company and investors to enhance understanding and support [4] - Build a stable and high-quality investor base for long-term market support [4] - Promote the maximization of overall company and shareholder interests through effective investment philosophy [4] - Increase transparency of information disclosure to improve corporate governance [4] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure [5] - Proactive principle: Actively engage in investor relations activities and respond to investor feedback [5] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially providing opportunities for small and medium investors [7] - Integrity principle: Emphasize honesty and responsibility in investor relations activities [7] Group 3: Content and Methods of Investor Relations Management - Target audience includes investors, analysts, media, regulatory bodies, and other relevant entities [9] - Key communication topics include company development strategy, legal disclosures, operational information, and corporate culture [11] - Utilize multiple channels for communication, such as reports, meetings, and online platforms to enhance engagement [11] Group 4: Organizational Structure and Responsibilities - The board secretary is responsible for investor relations management, supported by the securities investment department [16] - Staff involved in investor relations must possess comprehensive knowledge of the company and strong communication skills [17] - Responsibilities include analyzing investor demographics, facilitating communication, and maintaining public relations [20] Group 5: Documentation and Compliance - Maintain comprehensive records of investor relations activities, including participant details and communication content [21] - Ensure strict review processes for informal announcements to prevent leaks of undisclosed information [28] - The investor relations management system is subject to revision and interpretation by the board of directors [30]

监事会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 事会工作指引》、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》 及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定 职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行 监督职责。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司依法设立监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－067 北京合康新能科技股份有限公司 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要内容 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：8 人； 2、本次归属的第二类限制性股票数量：537,500 股，占目前公司总股本的 0.0482%。 3、本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的股票上市流通日期：2024 年 11 月 25 日。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》， 近日公司完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－066 一、高级管理人员辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书刘成思先生的书面辞职报告。刘成思先生因个人原因申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，刘成思先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。刘成思先生原定任期至第六届董事会届满时为止。 截至本公告日，刘成思先生未持有公司股票，其配偶及其他关联人未持有公 司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六 个月内将继续遵守相关法律法规、规范性文件对高级管理人员股份转让的规定。 刘成思先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。刘成思先生在担任公司副总经 理、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘成思先生在担任 公司副总经理、董事会秘书 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－065 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》 一、董事会召开情况 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘意先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先 生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 本议案已经公司董事会提名 ...