Group 1 - The board of directors of Beijing Hekang New Energy Technology Co., Ltd. held its 22nd meeting on August 21, 2025, combining in-person and remote participation [2] - The board approved the 2025 semi-annual report, confirming its compliance with relevant laws and regulations, and ensuring the report's content is true, accurate, and complete [2][3] - The board authorized the management to implement and manage foreign exchange hedging business, with a maximum limit of RMB 200 million or equivalent foreign currency amount [3][4] Group 2 - The board's decision on the foreign exchange hedging business was passed with 5 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [3][4] - The maximum peak margin for the hedging business shall not exceed 50% of the company's most recent audited net profit [3] - The company established a management system for the hedging business in accordance with relevant laws and regulations [4]

合康新能8月22日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约44.97亿元，同比增加 163.06%；归属于上市公司股东的净利润约7118万元，同比增加732.83%；基本每股收益0.0637元，同比 增加696.25%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

第六届监事会第二十次会议决议公告 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女 士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序 符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真 审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－051 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 制相关交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－052 第六届董事会第二十二次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王 宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证券监督 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-055 2025 年 8 月 23 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陆剑峰、主管会计工作负责人王文亮及会计机构负责人(会计 主管人员)惠冰洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构 成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"详细描述了公司面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释 ...

套期保值业务管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保 值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全 和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《北京合康新能科技 股份有限公司章程》等有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相 关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权等衍生产品业 务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的原料及产品价格风险为 目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易 中存在的价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－057 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"兴业银行合肥分行"）签署《最高额保证合同》（兴银皖（保证）字 （2025）第 08728 号），公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简 称"美康光伏"）与兴业银行合肥分行发生的债务提供连带保证责任，担保的债权 最高额度为人民币 15,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行合肥分行签署《最高额保 证合同》（兴银皖（保证）字（2025）第 08733 号 ...

关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－053 北京合康新能科技股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失和核销资产情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，北京合 康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表 范围内的存在减值迹象的各项资产进行减值测试，根据测试结果，公司 2025 年 半年度计提减值损失 14,697,407.07 元。 （二）本次计提减值损失的范围和金额 公司 2025 年半年度计提减值损失共计 14,697,407.07 元。项目明细如下： | 单位：元 | | --- | 1 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款和其他应收款进行了核销。核 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－058 北京合康新能科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将 有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日， 公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项共 88 件，涉及金额合计人民币 21,346.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.53%。 其中，公司及合并报表范围内的子公司作为原告的诉讼、仲裁案件 67 起， 涉案金额合计为 17,509.73 万元，占涉诉案件总金额的 82.03%；公司及合并报表 范围内的子公司作为被告的诉讼、仲裁案件 21 起，涉案金额合计为 3,836.58 万 元，占涉 ...

| | 重庆美的通用制冷设备 | 控股股东控制的 | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 其他企业 | 合同资产 | | 302.58 | | | 302.58 | EPC | 往来 | | | 重庆美的通用制冷设备 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 0.52 | 2,360.07 | | 2,200.19 | 160.40 | EPC | 经营性 | | | 有限公司 | 其他企业 | | | | | | | | 往来 | | 小计 | | | | 9,091.61 | 10,153.83 | | 6,356.41 | 12,889.03 | | | | 其它关 | | | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月往 | 2025年1-6月往 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月 | | | | | | 往来方与上市公 | | | | | | | 往来形成 | 往来性 | | 联资金 | 资金往来方名称 | ...