监事会 2024 年度工作报告 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广 大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事列席了各次董事会会议和股 东会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东会和董事会的召 开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的检查和监督， 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了七次监事会，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/22 | 第六届监事会第 | 1、审议《关于增加2024年日常关联交易预计 | | | | 八次会议 | 的议 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

2024 年度报告披露的提示性公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－015 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度 审核报告第 6页共 7页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司的关联关 | | 上市公司核 2024年期初 2024年度占用 2024年度占用 2024年度偿 | | | | | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 系 | 资金的利息 还累计发生 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 | 目 额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 占用资金余 额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 审核报告第 3页 ...

2024 年度财务决算报告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2024 年度母公司及合并利润表、2024 年度 母公司及合并现金流量表、2024 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表 附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。 二、 主要财务数据和财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,776,350,929.16 | 1,491,160,546.65 | 220.31% | 1,423,775,284.65 | | 归属于上市公司股东的 | 10,296,131.82 | -220,129,836.58 | 104.68% | 25,643,322.25 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－011 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟 定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-400,406,586.07 元，母 公司未分配利润-129,733,445.94 元。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300048 证券简称：合康新能 是 □否 北京合康新能科技股份有限公司 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 2024 年度商誉减值测试报告 1 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 五、商誉减值测试过程 1、重要假设及其理由 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 采用预计未来现 | | | | | | | 金流量现值评估 | | | | | | | 后，北京合康新 | | | | | | | 能科技股份有限 | | | | | | | 公司合并报表层 | | | | | | | 面收购北京华泰 | | 北京华泰润达节 | | | | | 润达节能科技有 | | 能科技有限公司 | 中瑞世联资产评 | | 中瑞评报字[2025] | | 限公司形成的含 | | 包含商誉的资产 | 估集团有限公司 | 程恒洋，闫国庆 ...

关于计提资产减值损失和信用减值损失及核销资产的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－018 | 单位：元 | | --- | 北京合康新能科技股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失和核销资产情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，北京合 康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报 表范围内的存在减值迹象的各项资产进行减值测试，根据测试结果，公司 2024 年度计提资产减值损失 4,824,440.32 元，计提信用减值损失 13,871,803.77 元。 （二）本次计提减值损失的范围和金额 公司及下属子公司 2024 年计提减值损失共计 18,696,244.09 元。项目明细如 下： | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 资产减值损 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－010 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称"广发银行合肥分行"） 签署《最高额保证合同》（皖银综授总字第 000030 号-担保 01），公司为控股子 公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"）与广发银行合肥分 行签订的授信协议提供连带责任保证，保证的债权最高本金余额为 12,000 万元。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与合肥科技农村商业银行股份有限公 司大杨支行（以下简称"合肥商行大杨支行"）签署《最高额保证合同》（合同编 号：340101017920257770025），公司为控股子公司美康电力与合肥商行大杨支 行签订的综合授信合同提供连带责任保证，保证的债权最高本金余额为 5,000 万 元。 成立日期： ...

对外担保和财务资助的公告 关于解除因出售子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－009 北京合康新能科技股份有限公司 关于解除因出售子公司股权被动形成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》《关 于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》。公司将持有的控股 子公司长沙市日业电气有限公司 （以下简称"长沙日业"）90%股权以合计人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰集团有限公司、刘学成和叶利生。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 转让子公司股权的公告》（2024-076）和《关于转让子公司股权后被动形成对外 担保和财务资助的公告》（2024-077）。长沙日业欠公司应付款合计 1,917.33 万 元，本次交易完成后，公司不再持有长沙日业的股权 ...