关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－078 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经 字第 2411143100 号）及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24） 运字第 2411143100 号），约定公司为美康电力在《业务合作协议》及《户用光 伏电站运维与服务合同》项下的运维以及发电量补偿义务提供连带保证担保责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－073 北京合康新能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司 及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资 金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如 下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、委托理财额度及期限 公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司 董事会会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围 ...

对外投资管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序 ...

第一条 为了加强对北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 有关公司信息披露的要求和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 信息披露管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告和年度报告； 信息披露管理制度 （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整 改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； 第一章 总 则 第三条 本制度的适用范围包括公司控股股东、实际控制人、公司及下设的 各部门，控股子公司相关信息披露义务人。信息披露义 ...

关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－070 北京合康新能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订背景 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第三个归属期 的归属股份登记手续，公司总股本将由 1,113,738,857 股增加至 1,116,701,357 股， 公司注册资本也相应由 1,113,738,857 元增加为 1,116,701,357 元。同时为了进一 步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》和 ...

关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－077 北京合康新能科技股份有限公司 关于转让子公司股权后被动形成对外担保 和财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让长沙市日业 电气有限公司（以下简称"长沙日业"）90%股权。本次交易完成后，公司不再持 有长沙日业的股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。 2、长沙日业作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供借款。 本次股权转让完成后将被动形成对外财务资助。 3、长沙日业作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担 保余额为 7,000 万元，占最近一起经审计净资产的 4.18%，本担保无反担保。本 次股权转让完成后将被动形成对外担保。 4、本次对外担保和财务资助事项已经公司第六届董事会第十五次会议和第 六届监事会第十四次会议审议通过。本次担保和财务资助不构成关联交易，尚需 提交公司股东会审议。 5、公司提供的担保总额已超过最近一期 ...

内部控制制度 北京合康新能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,依照《公司法》 《证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定, 特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的 参股公司)层面; (三)公司各业务单元或业务流程环节 ...

监事会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 事会工作指引》、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》 及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定 职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行 监督职责。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司依法设立监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－069 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生 以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性， ...

委托理财管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司") 及控股子公司委托理财业务的管理，提高资金使用效率，保证公司自有资金（不 包含募集资金）、财产安全，有效控制风险，维护股东和公司的合法权益，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司或控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置自有资金（不含募集资金） 通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公 司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 委托理财的管 ...