关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－073 北京合康新能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司 及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资 金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如 下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、委托理财额度及期限 公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司 董事会会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围 ...

子公司管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定和要求以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司各级下属全资子公司，以及直接或 间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的各级全资子公司及各类子公司。公司委派至各 子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理基本原则 第四条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： 1、战略统一、协同发展原则。子公 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－068 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 2、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵 篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公 司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确 ...

内部控制制度 北京合康新能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,依照《公司法》 《证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定, 特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的 参股公司)层面; (三)公司各业务单元或业务流程环节 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现法 律、法规和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会, 公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第五条 ...

董事会秘书工作细则 北京合康新能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《北京合康新能科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事 会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 1 董事会秘书工作细则 及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向 证券交易所报告并公告； 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的 ...

内部审计制度 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 北京合康新能科技股份有限公司 第六条 内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审 计委员会报告工作，不受财务部门的领导，也不和财务部门合署办公。 1 内部审计制度 第七条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于转让子公司股权的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－076 北京合康新能科技股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 特别风险提示： 本次交易将在约定的交割先决条件全部满足后方可实施，最终能否完成交 割尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。 一、交易概述 2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意 公司将持有的控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称"长沙日业"）90% 股权以合计人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰集团有限公司（以下简称"上 海上丰"）、刘学成和叶利生。本次交易完成后，公司不再持有长沙日业的股权， 长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、 ...

关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－070 北京合康新能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订背景 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第三个归属期 的归属股份登记手续，公司总股本将由 1,113,738,857 股增加至 1,116,701,357 股， 公司注册资本也相应由 1,113,738,857 元增加为 1,116,701,357 元。同时为了进一 步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》和 ...

对外担保管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法适用于公司、公司全资子公司及控股子公司（全资子公司、 控股子公司以下合称"子公司"）。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 公司不得对外提供担保，公司子公司不得为上市公司合并报表范围外的法人或 其他组织提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保。 第六条 公司一切担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。股东会 或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事 应当回避表决。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京合康新能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称 "民法典"）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人 ...