关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025-102 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日。 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 12 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股 1 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 ...

董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《2025 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中 ...

第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－100 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 关联董事王文亮先生回避表决。本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获 得通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的 股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议案 为进一步 ...

Core Viewpoint - The company, Hekang New Energy (300048.SZ), is currently not involved in the robotics business and focuses on home energy storage products, which include integrated and split energy storage systems, catering to various application scenarios across multiple global markets [1] Group 1 - The company's home energy storage products cover both integrated and split systems [1] - The products are designed to meet the needs of markets in Europe, Australia, Asia, and Africa [1] - The company aims to enhance product research and development as well as market expansion to improve competitiveness in the home energy storage sector [1]

Core Viewpoint - The company, Hekang New Energy, has developed a range of home energy storage products utilizing lithium-ion batteries, catering to diverse market demands across various regions including Europe, Australia, Asia, and Africa [1] Group 1 - The company offers multiple product categories including integrated home storage units, split units, home storage PCS, BMS, EMS, and battery packs [1] - The products are designed to meet the differentiated market needs of various countries [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，合康新能发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》等多项 议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－097 北京合康新能科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》。根据修订后的《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司设 1 名职工代表担任的董事，职工董事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选 举吕国强先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表 大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。吕国强先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级 管理人员职务以及由职 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－099 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与中国建设银行股份有限公司合肥城 东支行（以下简称"建设银行合肥城东支行"）签署《最高额保证合同》（编号： HTC340440000ZGDB2025N00Y），公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公 司（以下简称"美康光伏"）向建设银行合肥城东支行申请的授信业务提供连带 责任保证，担保的债权最高额度为 7,000 万元。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司合 肥分行（以下简称"浦发银行合肥分行"）签署《最高额保证合同》（编号： ZB5805202500000039），公司为子公司美康光伏向浦发银行合肥分行履行债务 提供最高额保证担保，担保的主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等 值人民币 15,000 万元为限。 为确保光伏业务顺利开展，近日公司向通威股份有限公司（以下简称"通威 股份"）出具《担保函》，为子公司美康光伏与通威股份签署的光伏组件采购合 同中所确定的付款义务的履行提供连带责任保证担 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－098 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025 年 12 月 19 日 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京合康新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实 ...