北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 废事项的 股权激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 根据北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、"公司"）与 北京市中伦律师事务所（以下简称 ...

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－060 1 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二） ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－059 北京合康新能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生 以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划预留授予部分第三期归属达成情况 11 | | | 一、本激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的说明 11 | | | 二、本激励计划预留授予部分第三个归属期可归属的具体情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立 ...

关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－062 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （四）2021 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》。公 司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行 了核实。 （五）2021 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：8 人； 2、本次拟归属股票数量：537,500 股，占目前公司总股本的 0.0482%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－056 北京合康新能科技股份有限公司 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分的第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－055 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经 字第 2406263100 号）及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（24） 运字第 2406263100 号），约定公司为美康电力在《业务合作协议》及《户用光 伏电站运维与服务合同》的运维以及发电量保证担保提供连带保证担保责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－054 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与杭州银行股份有限公司肥西支行签署《最高额保证合同》，公司 为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与杭州银行 股份有限公司肥西支行所签订的银行融资合同项下的义务提供连带责任保证，担 保的最高融资额度为 4,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案》；于 2024 年 3 月 ...

Group 1: Company Overview and Business Development - Hekang New Energy is a technology company under Midea Group, focusing on renewable energy and industrial automation, covering household energy storage, photovoltaic inverters, photovoltaic EPC, and high-voltage frequency converters [2] - The company has established vertical integration capabilities in inverter, battery pack, EMS, and BMS production, achieving comprehensive coverage of core industry chain segments [2] - In the photovoltaic EPC business, the company generated revenue of 1.2 billion CNY in the first half of 2024, indicating rapid growth [2] Group 2: Performance Metrics - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 1.709 billion CNY, a year-on-year increase of 137% [3] - Net profit reached 16.33 million CNY, a year-on-year increase of 2040%, marking a significant turnaround from a loss [3] - The net cash flow from operating activities was 230 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 787% [3] Group 3: Product and Market Expansion - The company launched two series of household energy storage integrated machines, targeting diverse market demands globally [2] - In the high-voltage frequency converter segment, revenue grew by over 10% year-on-year, with gross margin increasing by more than 7 percentage points [3] - The company is expanding its global market presence, focusing on regions such as Europe, Australia, Latin America, and North America [4] Group 4: Digital Transformation and Infrastructure - Over 50 digital enhancement projects were initiated in the first half of 2024 to optimize the digital operation system of the photovoltaic EPC business [3] - The company has established a leading testing center for household energy storage, photovoltaic inverters, and frequency converters, achieving various international certifications [4] Group 5: Future Business Plans - In the second half of 2024, the company will continue to invest in R&D, accelerate new product development, and enhance cost efficiency [4] - The focus will be on expanding the household energy storage and photovoltaic inverter business in major global markets while improving management and operational efficiency in the photovoltaic EPC sector [4]

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