第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－065 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》 一、董事会召开情况 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘意先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先 生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 本议案已经公司董事会提名 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－064 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：ZY2024XM0004）， 约定公司为美康电力在《业务合作协议》及该合作项下运维合同所承诺的发电量 保发赔偿/补偿提供连带支付责任。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与宁波银行股份有限公司北京分行 （以下简称"宁波银行北京分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司北 京合康新能变频技术有限公司（以下简称"合康变频"）向宁波银行北京分行申 请的综合授信合同提供最高额保证担保，担保额度为人民币 3,000 万元及利息等 其他所有应付款项之和。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－063 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为确保光伏业务顺利开展，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"） 与皖江金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编号：WJ2024030342101） 及《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：WJ2024030342603），约定公司为 美康电力在《业务合作协议》及《户用光伏电站运维与服务合同》的全部债务提 供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 8 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，本激励计划 预留授予部分第三个归属期 8 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 归属条件已成就。 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300048 证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,402,967,352.81, representing a 419.61% increase year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,264,555.01, up 106.86% compared to the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥966,715.99, reflecting a 103.10% increase year-over-year[1] - The company reported a significant increase in cash received from sales and services, which increased by 357.68% to approximately CNY 3.08 billion in the first nine months of 2024 compared to the same period in 2023[7] - The net profit for the same period was 24.0735 million yuan, turning from loss to profit, with a year-on-year growth of 169.92%[11] - The net profit attributable to shareholders was 10.8117 million yuan, also turning from loss to profit, with a year-on-year increase of 130.62%[11] - The company reported a gross profit of ¥36,526,570.32 for Q3 2024, compared to a gross loss of ¥57,540,700.92 in Q3 2023[16] - The operating profit for Q3 2024 was ¥43,744,434.51, a recovery from an operating loss of ¥30,129,318.28 in the previous year[16] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥4,394,962,861.68, a 38.82% increase from the end of the previous year[1] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to approximately 4.395 billion yuan, compared to 3.166 billion yuan at the beginning of the year[13] - Total liabilities increased to approximately 2.632 billion yuan from 1.443 billion yuan at the beginning of the year[14] - The total liabilities increased significantly, with accounts payable rising by 44.39% to ¥1,304,577,879.51, attributed to increased procurement[5] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥438,685,133.66, showing an 872.64% increase compared to the same period last year[1] - The net cash flow from operating activities surged by 872.64% to approximately CNY 438.69 million, driven by increased sales scale and cash inflows from operations[7] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥438,685,133.66, a significant increase from ¥45,102,608.73 in Q3 2023, representing a growth of approximately 871%[18] - Total cash inflow from operating activities reached ¥3,502,501,769.25, compared to ¥810,695,701.39 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 331%[18] - Cash outflow for operating activities was ¥3,063,816,635.59, up from ¥765,593,092.66 in Q3 2023, reflecting a rise of approximately 300%[18] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date were ¥229,811,643.12, which is a 201.07% increase year-over-year[5] - Research and development expenses surged to ¥229,811,643.12 in Q3 2024, up from ¥76,331,975.64 in the previous year, marking an increase of approximately 201%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,553, with no preferred shareholders[8] - Guangdong Midea HVAC Equipment Co., Ltd. held the largest share, owning 18.70% of the company with 208,685,418 shares[9] - The company plans to reduce limited shares from 1,400,000 to 1,050,000 due to the departure of an executive, with the release date set for November 26, 2026[10] Business Segments - The household energy storage business generated revenue of 113 million yuan, up 161.47% year-on-year, with a gross margin increase of 16.3 percentage points[11] - The photovoltaic EPC business reported revenue of 2.257 billion yuan, a staggering increase of 694.39% year-on-year, with a gross margin increase of 1.8 percentage points[11] - The high-voltage frequency converter business achieved revenue of 433 million yuan, a modest growth of 4.63% year-on-year, with a gross margin increase of 11.8 percentage points[11] Government Subsidies - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥5,477,805.13 for the year-to-date, which positively impacted net profit[2] Cash Management - The company's cash flow from investment activities improved by 51.48%, with a net cash outflow of approximately CNY 58.74 million, reflecting reduced cash payments for investment financial products[7] - The net cash flow from investing activities was -¥58,744,310.41, an improvement from -¥121,077,574.84 in Q3 2023[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥931,241,307.98, compared to ¥371,471,529.52 at the end of Q3 2023, showing an increase of approximately 151%[19]

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 废事项的 股权激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 根据北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、"公司"）与 北京市中伦律师事务所（以下简称 ...

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－060 1 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二） ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－059 北京合康新能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生 以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划预留授予部分第三期归属达成情况 11 | | | 一、本激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的说明 11 | | | 二、本激励计划预留授予部分第三个归属期可归属的具体情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立 ...

关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－062 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （四）2021 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》。公 司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行 了核实。 （五）2021 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五 ...