北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 北京兰台（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派邱世豪、卓漫桦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-089 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-088），公司定于 2025 年 10 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2025 年第五次临时股东大会。 因本次股东大会所审议的议案中含有互为前提的议案，为进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将本 次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第五十二次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的 ...

Core Points - Liansheng Technology (stock code: 300051) held its 52nd meeting of the 6th Board of Directors on September 22, 2025, where it approved a proposal to change the company's registered capital and amend the Articles of Association, which will be submitted for review at the 5th extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Capital Change Details - The registered capital change is due to the stock incentive plan, where on July 29, 2025, Liansheng Technology announced the completion of the registration for the remaining reserved restricted stock grants under the 2024 stock incentive plan. A total of 160,000 restricted shares were listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 1, 2025, increasing the total share capital from 371,976,690 shares to 372,136,690 shares, and the registered capital from 371,976,690 yuan to 372,136,690 yuan [2] - On August 5, 2025, the company announced the repurchase and cancellation of 119,000 restricted shares held by 11 former incentive recipients, reducing the total share capital from 372,136,690 shares to 372,017,690 shares, and the registered capital from 372,136,690 yuan to 372,017,690 yuan [2] Articles of Association Amendment - Liansheng Technology plans to amend certain provisions of its Articles of Association in accordance with the latest regulations of the Company Law of the People's Republic of China, in conjunction with the changes in registered capital and actual circumstances. The amendments will take effect upon approval by the shareholders' meeting. The specific amendments can be found in the comparison table disclosed on the same day on the Giant Tide Information Network [3] - The amendments to the Articles of Association and the registered capital change are adjustments made by the company based on the implementation of the equity incentive plan, and further developments are worth market attention [3]

Core Viewpoint - The recent amendments to the Articles of Association of Liansheng Technology Co., Ltd. reflect significant optimizations in governance structure, operational philosophy, and shareholder rights protection, which are crucial for the company's long-term development [3] Summary by Relevant Sections Company Capital and Share Structure - The registered capital has been increased from 371,976,690 yuan to 372,017,690 yuan, pending approval from the shareholders' meeting [1][2] Governance Structure - The definition of stakeholders has been expanded to include employees, emphasizing the protection of the rights of the company, shareholders, employees, and creditors [2] - The legal representative of the company will now be the director executing company affairs, with the chairman also serving in this capacity [2] - The definition of senior management has been updated to include the general manager, deputy general managers, financial director, and board secretary [2] Operational Philosophy - The company's operational purpose has shifted to focus on "win-win development, harmonious sharing, and efficiency," with a vision to become a world-class efficient solar energy enterprise [2] Financial Assistance Regulations - The company or its subsidiaries are prohibited from providing financial assistance for acquiring shares, except for employee stock ownership plans, with a cap of 10% of the total issued capital [2] Shareholder Rights - The scope for shareholders to access and copy relevant materials has been expanded, allowing shareholders holding over 3% of shares for more than 180 days to review accounting books [2] Board and Committee Structure - The board of directors will now include one employee representative, and the responsibilities of the audit committee have been enhanced [2] Profit Distribution - Adjustments have been made to the principles and procedures for profit distribution, requiring audit committee review for distribution proposals [2] Internal Audit - The company will implement an internal audit system, with clear responsibilities and independence for the internal audit institution [2] Mergers and Acquisitions - Detailed regulations regarding mergers, divisions, capital increases, and reductions have been refined, including provisions for public disclosure of dissolution reasons [2]

Group 1 - The core point of the article is that Liansheng Technology (SZ 300051) held a board meeting on September 22, 2025, to discuss changes to the company's registered capital and amendments to the company’s articles of association [1] - For the first half of 2025, Liansheng Technology reported that its revenue composition was 100.0% from commercial activities [1] - As of the time of reporting, Liansheng Technology had a market capitalization of 2.6 billion yuan [1]

琏升科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 琏升科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《 中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《琏升科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格；具备国家 ...

外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 1 第一条 为加强琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》《信息披露事务管理制度》 和《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定 期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报 告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研 座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人 员作为内幕知情人登记在案备查。具体 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善琏升科技股份有限公司（简称"公司"）法人治理结构 及董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利 ...

募集资金管理制度 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保障股东的利 益，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《琏升科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金用 ...

琏升科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长 若干名。公司董事会成员中独立董事人数不少于1/3，设职工代表董事1名。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 琏升科技股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障琏升科技股份有限公司（简称"公司"）董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）以及《琏升科技股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")等其他相关法律法规的规定，公司结合实际情况，制定本 议事规则(简称"本规则")。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第六条 董事会 ...