厦门三五互联信息有限公司 审计报告 华兴审字[2024]24008460016 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审计报告 华兴审字[2024]24008460016号 厦门三五互联信息有限公司： 一、审计意见 我们审计了厦门三五互联信息有限公司（以下简称三五信息）财务报表， 包括2024年5月31日的合并及母公司资产负债表，2024年1-5月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三五信息2024年5月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 1-5月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三五信息，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 三五信息管理层（以下 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-135 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常 关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月 10 日上午第六届董事会第三十八次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十二次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事 共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 1、第六届监 ...

暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-138 琏升科技股份有限公司 关于 2024 年第十次临时股东大会增加临时提案 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十七次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 12 月 17 日 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-132），公司定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第十次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2024 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称 "海南琏升"）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2024 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 琏升科技股份有限公司拟转让股权 事宜涉及的厦门三五互联信息有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-748 号 （共一册 第一册） 二○二四年七月九日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型 | 16 | | 五、评估基准日 | 17 | | 六、评估依据 | 17 | | 七、评估方法 | 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 25 | | 九、评估假设 | 27 | | 十、评估结论 | 29 | | 十一、特别事项说明 | 30 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 33 | | 十三、资产评估报告日 | 34 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 35 | | 资产评估报告附件 | 36 | 琏升科技股份有限公司拟转让股权事宜涉及的厦门三五互联信息有限 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 琏升科技股份有限公司 拟转让商标事宜所涉及的该部分商标 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-747 号 （共一册 第一册） 二○二四年七月九日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 4 | | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、评估基准日 | 8 | | 六、评估依据 | 8 | | 七、评估方法 | 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 11 | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 14 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 15 | | 十三、资产评估报告日 | 15 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 16 | | 资产评估报告附件 | 17 | 琏升科技股份有限公司拟转让商标事宜所涉及的该部分商标资产评估报告 声 明 本资产评估报告依据财政 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-137 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司 100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 1、为进一步聚焦主业，根据公司战略发展的需要，琏升科技股份有限公司（简 称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的议案》， 同意公司在厦门产权交易中心（简称"交易中心"）公开挂牌转让公司全资子公司厦门 三五互联信息有限公司（简称"三五信息"）100%股权及部分商标，上述资产打包出 售挂牌底价以资产评估机构出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币 4,111.31 万元。此次挂牌合计三轮公示期结束后，未征集到符合受让条件的意向受让方，公 司已终止前次挂牌。 2024 年 12 月 10 日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-136 琏升科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第六 届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过《关于新增日 常关联交易的议案》，公司控股孙公司江苏琏升新能源科技有限公司（简称"江 苏琏升"）因实际经营业务发展需要，拟与公司关联方成都琏升新能源科技有限 公司（简称"成都琏升"）、成都琏升晨曦新能源有限公司（简称"琏升晨曦"） 开展光伏组件销售业务，预计交易总金额不超过 342 万元。 2、成都琏升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，琏升晨曦为成都琏升 全资子公司；上述交易事项构成关联交易。公司独立董事事前召开了专门会议， 一致审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-134 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月9日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月10日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提 交公司本次董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股 权及部分商标的进展的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派章之菡、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-133 琏升科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 11 月 19 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告 方式向全体股东发出 2024 年第九次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-123）。 2024 年 12 月 10 日，公司 2024 年第九次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 12 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2024 年 12 月 10 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...