证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-099 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年10月20日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2023年10月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 （二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度 审计机构，为公司进行2023年度财务报告审计，聘期一年。根据公司的业务规模、所 处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员 情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司20 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所， 具备足够的独立性、专业能力及投资者保护能力，其在为公司提供服务期间，能 够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤 勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立良好的合作关系，续聘该审计 机构有利于保障及进一步提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。 我们一致同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构，同意将续聘审计机构的议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十月二十日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-098 琏升科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第六届董事会 第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。依据前述 议案，公司定于 2023 年 11 月 10 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第七次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十四次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 本次股东大会 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-096 （一）审议通过《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目 投资协议暨设立项目公司的议案》 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年10月16日以邮件和微信等 形式发出会议通知，公司定于2023年10月19日上午第六届董事会第十四次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 二〇二三年十月二十三日 经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资协议暨设立项目公司是基于公司 发展战略，旨在提升公司核心竞争力，推动公司战略发展，有效提升上市公司经 营业绩；同时把握光伏产业 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-097 琏升科技股份有限公司 关于控股子公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会 签署项目投资协议暨设立项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本协议的签署、生效及实施尚需履行琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议等相关审批程序，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、建设规划许可 等前置审批手续，存在因政策调整、市场环境等变化而变更、延期、终止的风险。敬请 投资者注意风险。 2、光伏行业竞争者较多，产能扩张规模较快。电池厂商维持高位排产，新产能仍在 集中释放。截至目前，行业多晶硅料、硅片、电池片及组件等各环节整体规划产能可能 一定程度超过市场短期需求，电池片价格存在下行风险，未来发展过程中可能出现阶段 性波动，从而对公司经营状况和盈利水平造成不利影响。 3、2023 年上半年，上市公司营业收入 1.02 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-1,449.67 万元；控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下 简称"天津通讯"） ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 一、关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设 立项目公司的独立意见 公司结合自身优势及我国光伏产业快速发展的机遇，依托南通高新技术产 业开发区管理委员会产业政策支持，投资建设"新能源 12GW 异质结电池项目"， 有利于帮助公司把握市场机遇，扩大市场规模，进一步增强公司的盈利能力，该 项目对公司的业务战略发展具有积极影响，对公司未来发展具有积极意义和推动 作用。 此次签订投资协议并成立项目公司事项符合相关法律法规、规范性文件的 规定和要求，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署《新能源 12GW 异质结电池项目投资协议书》及补充协议并成立项目公司的事项，同意将 本议案提交股东大会审议。 独立董事：江曙晖 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-095 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与南通 高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的公告》。 独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年10月16日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2023年10月19日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第十四次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟与南通高新技术产业开发区管理 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用 于其他目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告。 根据《证券法》第十九条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业 办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 关于琏升科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-094 琏升科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 9 月 20 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式 向全体股东发出 2023 年第六次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-092）。 2023 年 10 月 11 日，公司 2023 年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开；其中： 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 1、现场会议于 2023 年 10 月 11 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 10 月 11 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-093 琏升科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，同 意天津通讯以增资前估值人民币 200,000 万元增资扩股引入共青城卜元鑫盛创业 投资基金合伙企业（有限合伙）等十位投资者，由其以货币方式向天津通讯增资人 民币 19,510 万元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《关于控股子公 司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2023-071）。 天津通讯已于近日完成上述增资事项工商变更登记和《公司章程》备案手续， 并取得由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体 情况如下： 一、新营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91120116586411594P 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 4、法定代表人：王慧明 5 ...