证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-013 琏升科技股份有限公司 公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，除 上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会 或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月5日召开第六届董事会第二十 一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、变更公司注册地址 基于公司经营需要，公司拟将注册地址由"厦门市火炬高新技术产业开发区软件 园二期观日路8号一层；邮政编码：361008"变更为"南通高新技术产业开发区通甲 路南、金晨路东侧；邮政编码：226300"（变更后的注册地址以南通市行政审批局核 准备案为准）。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-011 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月5日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2024年2月5日下午18:30以通讯表决的方式召开第六届董事会第 二十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 基于公司经营需要，公司拟将注册地址由"厦门市火炬高新技术产业开发区软件 园二期观日路8号一层；邮政编码：361008"变更为"南通高新技术产业开发区通甲 路南、金晨路东侧；邮政编码：226300"（变更后的注册地址以南通市行政审批局核 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-012 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年2月5日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2024年2月5日下午第六届董事会第二十一次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 基于公司经营需要，公司拟将注册地址由"厦门市火炬高新技术产业开发区 软件园二期观日路 8 号一层；邮政编码：361008"变更为"南通高新技术产业开 发区通甲路南、金晨路东侧；邮政编码：226300"（变更后的注册地址以南通市 行政审批局核准备案为准）。 同时，因公司对注册地址进行变更，需对《公司章程》中的相应条款进行修 订，具体情况如下： | 修订前 | | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-007 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月4日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2024年2月4日下午15:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第 二十次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出 席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控 股孙公司向金融机构申请借款提供担保的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （二 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-008 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年2月4日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2024年2月4日下午第六届董事会第二十次会议结束后 以通讯表决的方式召开第六届监事会第十四次会议审议相关议案。本次会议由监 事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共 3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 琏升科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业 务发展，满足其资金周转需要，公司拟为眉山琏升向四川丹棱农村商业银行股份 有限公司申请授信提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币2,000.00 万元。公司控股子公司、眉山琏升控股股东天津三五互联移 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-010 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届董事会第 二十次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。依据前述议 案，公司定于 2024 年 2 月 22 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 2 月 19 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-009 2、公司已于2024年2月4日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会 第十四次会议审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议 案》，公司为眉山琏升贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。天津通讯 为公司提供反担保事项已履行其内部审议程序。 董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次 贷款申请相关手续，并签署相关法律文件，具体贷款额度及担保内容以实际签署 的合同为准。 琏升科技股份有限公司 关于公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资 产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、为控股孙公司申请借款提供担保事项概述 1、为促进琏升科技股份有限公司（简称"公司"）控股孙公司眉山琏升光伏 科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发展，满足其资金周转需要，公 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-005 琏升科技股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%、 对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为促进琏升科技股份有限公司（简称"公司"）控股孙公司眉山琏升光伏科技有限 公司（简称"眉山琏升"）业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向四川丹棱农 村商业银行股份有限公司（简称"丹棱农商行"）申请授信额度不超过人民币2,000.00 万元，期限不超过36个月。为支持眉山琏升业务发展，公司控股子公司、眉山琏升控 股股东天津三五互联移动通讯有限公司（简称"天津通讯"）为本次贷款提供连带责任 保证担保。天津通讯为眉山琏升提供担保事项已履行其内部审议程序，根据公司章程 规定本议案在子公司审批权限内，无需提交公司董事会审议。 注3：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异， ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，委派章之菡、许海霞律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-004 琏升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式向 全体股东发出 2024 年第一次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-003）。 2024 年 1 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中： 1、现场会议于 2024 年 1 月 25 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2024 年 1 月 25 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...