证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-001 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2024年1月8日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第 十九次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出 席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对控股孙公司增资的议案》 结合公司战略规划及经营发展需要，为进一步增强公司控股孙公司眉山琏升光 伏科技有限公司（以下简称"眉山 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 眉山琏升光伏科技有限公司 2023 年 1-7 月审计报告 川华信审（2023）第 0467 号 目录： 3、利润表 1、审计报告正文 2、资产负债表、资产负债表（续） 4、现金流量表、现金流量表附表 5、所有者权益变动表 6、财务报表附注 眉山琏升光伏科技有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2023）第 0467 号 眉山琏升光伏科技有限公司： 我们审计了眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 7 月 31 日的资产负债表，2023 年度 1-7 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-003 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第六届董事会第 十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。依据前述议 案，公司定于 2024 年 1 月 25 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十九次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 1 月 18 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日下午 14:50 （2） 网络投票时间：2024 年 ...

琏升科技股份有限公司 关于对控股孙公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述及相关进展情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于对控股孙公司增资的公告》（公告编号：2023- 123），结合公司战略规划及经营发展需要，为进一步增强公司控股孙公司眉山琏升 光伏科技有限公司（以下简称"眉山光伏"）资本实力，提升其市场拓展竞争能力， 帮助其更好的把握市场机遇，公司拟通过控股子公司天津三五互联移动通讯有限公 司（以下简称"天津通讯"）向眉山光伏增资人民币40,000万元；眉山光伏股东丹棱 县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称"丹棱基金"）将按照目前持股比例 同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册资本将由人民币52,500 万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为天津通讯持股95.24%， 丹棱基金持股4.76%。 公司于2024年1月8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股 孙公司 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-123 琏升科技股份有限公司 关于对控股孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 结合琏升科技股份有限公司（简称"公司"）战略规划及经营发展需要，为进一步 增强公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称"眉山光伏"）资本实力， 提升其市场拓展竞争能力，帮助其更好的把握市场机遇，公司拟通过控股子公司天津 三五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）向眉山光伏增资人民币40,000万 元；眉山光伏股东丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称"丹棱基金"） 将按照目前持股比例同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册 资本将由人民币52,500万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为 天津通讯持股95.24%，丹棱基金持股4.76%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易尚需提交公司董事会 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-122 琏升科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 股东梁春燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | | （股） | （%） | | 梁春 | 集中竞价 交易 | 2023 8 | 年 | 月 | 14 日 | 13.50 | 元/股 | 75,600 | 0.02 | | 燕 | 集中竞价 | 2023 8 | 年 | 月 | 15 日 | 14.04 | 元/股 | 541,500 | 0.15 | | | 交易 | | | | | | | | | | 股东 | 减持方式 | | | 减持期间 | | 减持均价 | | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-119 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月22日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2023年12月25日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董 事会第十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议 案》 同意公司控股股东海南琏升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元 （含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循 环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需 求确定，借款有效期至2024年12月31日 ...

琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年12月22日以邮件和微信等 形式发出会议通知，公司定于2023年12月25日上午第六届董事会第十八次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十三次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监 事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召 开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-120 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于接受 海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的公告》。 经审核，全体监事均无异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第十三次会议决议； 2、其他相关文件。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了 ...

关于接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）前次为 公司提供的无息借款额度 4,000 万元将于 2023 年 12 月 31 日届满，2023 年 12 月 25 日，琏升科技股份有限公司（简称"公司"）召开了第六届董事会第十八次会 议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于接受海南琏升科技有限公司无 偿借款暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下： 一、 无偿借款暨关联交易概述 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-121 琏升科技股份有限公司 1、为继续支持公司的发展，海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000 万 元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额 度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际 资金需求确定，借款有效期至 2024 年 12 月 31 日。董事会拟授权公司法定代表 人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见 经核查，我们认为：公司放弃控股子公司本次优先购买权，是基于公司自身 发展规划作出的审慎决策，符合公司经营方针，不会对公司的财务状况、经营成 果等产生不利影响，该事项审议决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害 上市公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司放弃本次优先购买权事项。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十二月十三日 ...