一、监事会会议召开情况 厦门三五互联科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年8月14日以邮件和微信 等形式发出会议通知，公司定于2023年8月17日上午第六届董事会第十一次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第八次会议审议相关议案。本次会议由监事会 主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公 司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相 关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-080 厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简 称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》《公司章程（2023年8月）》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开第六届董事会第十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主 持。本次会议应出席的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程> 的议案》 1、拟变更公司名称、证券简称的说明 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-079 厦门三五互联科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

琏升科技股份有限公司 Leascend Technology Co., Ltd 章程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 | 02 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 03 | | 第三章 股份 | 04 | | 第一节 股份发行 | 04 | | 第二节 股份增减和回购 | 05 | | 第三节 股份转让 | 06 | | 第四章 股东和股东大会 | 07 | | 第一节 股东 | 07 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 ...

一、 股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押 起始日 | 质押 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 押股份数量 (股) | 持股份 比例 | 总股本 比例 | | | | | 万久根 | 是 | 19,000,000 | 100% | 5.20% | 2023-3-1 | 2023-8-16 | 国为商业保 理（深圳） | | | | | | | | | 有限公司 | 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-078 厦门三五互联科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）近日收到股东万久根先生的 通知，获悉万久根先生将所持有的公司股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 2、股东股份累计质押基本情况 截至 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-077 厦门三五互联科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津三 五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）的融资计划及异质结电池片项目 的战略发展规划，天津通讯拟以交易前估值人民币 200,000 万元增资扩股。近日， 天津通讯与海南坤天科技有限公司等六位投资人分别签署了《关于天津三五互联移 动通讯有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），约定以现金方式向天津 通讯增资合计 14,450 万元（以下简称"本次交易"）。 目前天津通讯本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津通讯仍为上市公司控股子公司。公司 将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。 2、根据《增资协议》的约定，《增资协议》须经公司股东大会和目标公司股东 会审议通过后生效，同时按照相关法律法规及《公司章程》等规定，本次 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 编号：2023-004 厦门三五互联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 详见参会投资者清单 时间 2023 年 8 月 9 日下午 2:00-4:00 2023 年 8 月 10 日下午 1:00-3:30 地点 眉山琏升公司会议室及在建厂房现场 上市公司接待人 员姓名 三五互联董事会秘书吴艳兰、琏升光伏负责人等 主要交流内容如下: 1、公司情况简介 三五互联是福建省首家创业板上市公司，是中国首家基于 "云计算"的企业信息化服务类创业板上市公司。业务主要 投资者关系活动 包括 Saas 软件和技术服务、移动通信转售和光伏等。 主要内容介绍 上市公司选定具有较高转换效率、较高毛利率、良好市前景 的 HJT 光伏电池片作为新业务增长点，旨在助力公司发展 和战略转型。上市公司在丹棱县设立项目公司"眉山琏升光 伏科技有限公司"作为项目实施主体，目前项目已进入设备 进场的安装调试阶段，其余各类配套设施建设等工程正在 有序建设中。 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 编号：2023-003 厦门三五互联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 信达证券、泰康资产 | | | | 2023 年 5 月 18 日 | | | 时间 | 下午 3:00-4:00 | 与投资者交流问答 | | | 下午 4:00-4:30 | 眉山琏升光伏 8GW 在建厂房参观 | | | 地点 眉山琏升公司会议室及在建厂房现场 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 厦门三五互联科技股份有限公司董事会秘书：吴艳兰 | | ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 编号：2023-002 厦门三五互联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 14:30~17:15 地点 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长黄明良 2、董事、总经理、财务总监杨苹 3、独立董事李子扬 4、董事会秘书吴艳兰 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： 1、请问 2023 年，照目前公司进度，请公司的异质结电 池片能投产多少 GW？ 尊敬的投资者，您好！截至目前，公司已签订 3.2GW 电 池片生产设备采购合同，具体情况敬请关注公司相关资讯 和巨潮资讯网发布的相关公告。感谢您的关注！ | 2、请问吴总，光伏电池片业务为什么是放在天津 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥47,980,060.90, representing a 12.49% increase compared to ¥42,651,987.48 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥2,777,851.46, a decrease of 97.02% from -¥1,409,968.59 year-on-year[8]. - The net profit for Q1 2023 was -4,817,862.78 CNY, a decrease of 151.5% compared to -1,915,217.79 CNY in the same period last year[43]. - The net profit attributable to the parent company was -2,777,851.46 CNY, compared to -1,409,968.59 CNY in Q1 2022, reflecting a decline of 97.4%[43]. - Total comprehensive income for Q1 2023 was -4,822,733.68 CNY, down from -1,817,113.40 CNY year-over-year[43]. - Operating profit for Q1 2023 was reported at -¥3,821,229.91, compared to -¥1,975,450.02 in the same period last year, indicating a worsening loss[42]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 55.50% to ¥3,366,773.91, down from ¥7,566,033.03 in the previous year[8]. - Operating cash flow for Q1 2023 was 3,366,773.91 CNY, a decrease of 55.6% from 7,566,033.03 CNY in Q1 2022[45]. - Cash outflows from operating activities were 47,945,614.12 CNY, up from 42,115,182.49 CNY, representing an increase of 13.5%[45]. - The company reported cash inflows from operating activities of 51,312,388.03 CNY, compared to 49,681,215.52 CNY in the previous year, indicating a growth of 3.3%[44]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 774.57% to ¥205,357,300.00, primarily due to investments from minority shareholders[7]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled 231,869,712.70 CNY, an increase from 26,672,307.87 CNY at the end of Q1 2022[46]. - The net cash flow from financing activities increased by 1665.59% year-on-year, mainly due to investments from minority shareholders[33]. - The net cash flow from financing activities was 520,852,593.94 CNY, a significant improvement from -33,268,769.70 CNY in Q1 2022[46]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 144.87% to ¥1,431,966,875.19 from ¥584,796,849.14 at the end of the previous year[10]. - The company’s total assets as of the end of Q1 2023 amounted to ¥1,431,966,875.19, significantly higher than ¥584,796,849.14 at the beginning of the year[40]. - Current liabilities increased to ¥662,599,529.37 in Q1 2023 from ¥126,299,880.81 at the start of the year, marking a substantial rise[41]. - The total liabilities as of Q1 2023 were ¥931,417,954.38, up from ¥404,641,644.63 at the beginning of the year[41]. - The company’s total equity increased to ¥500,548,920.81 in Q1 2023 from ¥180,155,204.51 at the start of the year[41]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,587[36]. - The largest shareholder, Hainan Juxing Technology Co., Ltd., holds 14.11% of the shares, totaling 51,601,566 shares[36]. Income and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were ¥51,778,079.01, up from ¥44,287,194.43 in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of 16.1%[42]. - Management expenses increased by 75.66% to ¥13,614,201.85 from ¥7,750,470.73 year-on-year[21]. - Other income decreased by 48.91% to ¥386,804.28 from ¥757,121.42 in the previous year[21]. - Investment income increased by 73.72% year-on-year, mainly due to a decrease in investment losses from joint ventures[24]. - Credit impairment losses rose by 44.77% compared to the same period last year, primarily due to a decrease in the amount of bad debt provisions recognized[25]. - The company recognized a significant increase of 1020.64% in non-operating income compared to the same period last year[28]. - The company reported a 1020.64% increase in non-operating income to ¥480,206.92 from ¥42,851.00 year-on-year[21]. Other Information - The report for Q1 2023 was not audited[47].