证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-118 琏升科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）持股 51%的控股子公司厦门三五数 字科技有限公司（简称"三五数字"）的股东厦门中京投通信有限公司（简称"中 京投"）拟将其持有的三五数字 40%的股权转让给厦门盛和安科技有限公司（简 称"盛和安"），拟转让价格为人民币 2,130 万元。根据《公司法》的有关规定， 公司拥有此次股权转让的优先购买权，结合公司实际经营情况、整体发展规划， 公司拟定放弃本次股权转让的优先购买权。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议，审议并全票通 过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃对中京投本 次出让的三五数字 40%股权的优先购买权。公司独立董事对该事项发表了明确 同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司 ...

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月10日、12月12日以邮件和微 信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2023年12月13日12:00以通讯表决的方 式召开第六届董事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召 集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》 公司持股51%的控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称"三五数字"）的股 东厦门中京投通信有限公司拟将其持有的三五数字40%的股权转让给厦门盛和安科 技有限公司，拟转让价格为人民币2,130万元。根据《公司法》的有关规定，公司拥有 此次股权转让的优先购买权，公司拟定放弃本次股权转让的优先购买权。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-117 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

琏升科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 19 日、10 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议及 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意公司控股子公司天津三五互 联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）以增资前估值人民币 200,000 万元 增资扩股引入海南坤天科技有限公司、杨建华等二十二位投资人，由其以货币方 式向天津通讯增资人民币 22,090 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 16 日、8 月 25 日、9 月 20 日及 10 月 11 日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投 资者的公告》（公告编号：2023-077，2023-083）、《关于控股子公司增资扩股引入 投资者的进展公告》（公告编号：2023-090）、《2023 年第六次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-094）。 天津通讯已于近日完成上述增资事项工商变更 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-116 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 琏升科技股份有限公司 2023 年 11 月 23 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式 向全体股东发出 2023 年第八次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-114）。 2023 年 12 月 8 日，公司 2023 年第八次临时股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中： 1、现场会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 12 月 8 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派章之菡、卓漫桦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 编号：2023-006 琏升科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中金财富证券、四川金控、掌赢投资、一盏资本、汇阳投资、 天府对冲基金学会、北京宸硕投资、华西证券、国信证券、 中信证券、远盛投资、合众易投资管理、国泰君安证券等 时间 2023 年 11 月 30 日下午 2:30-4:30 地点 眉山琏升公司会议室及厂房现场 上市公司接待人 员姓名 琏升科技董事会秘书吴艳兰、琏升光伏负责人等 投资者关系活动 主要内容介绍 主要交流内容如下: 1、公司情况简介 琏升科技是福建省首家创业板上市公司，是中国首家基于 "云计算"的企业信息化服务类创业板上市公司。业务主 要包括光伏高效异质结电池片生产以及提供 Saas 软件和技 术服务、移动通信转售服务。 公司锚定新能源产业中的光伏发电领域，旨在实现上市公 司高质量发展和实现业务转型。琏升专注第三代异质结电 池的生产研发，采用晶硅叠层技术，高效异质结 HJT 电池 | | 片具有 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十一月二十一日 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的事前认 可意见 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇；海南琏升科技有限公司董事、 公司拟任董事王新及其配偶吴子蓉为本次综合授信额度申请提供连带责任担保， 公司无需就此向其支付任何对价，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展 的需要，有利于公司业务的持续稳定发展，没有损害公司、股东特别是中小股东 的利益；我们同意公司本次贷款额度申请并接受公司关联方提供担保，同意将《关 于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》提交董事会会 议审议表决。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-110 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"）申请 固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升拟将使用 乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发展，公司为本 次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控 股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公 告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 一、董事会会议召开情况 琏 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 我们对公司第六届董事会非独立董事候选人王新先生的个人履历等相关资 料进行了认真审核，认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的上 市公司非独立董事的任职要求；相关提名和表决程序符合法律法规的规定。我们 一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的独立意 见 二〇二三年十一月二十二日 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧 ...

关于公司董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-113 琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张耕先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，因张剑先生的辞职将导致公司监事会成 员低于法定人数，张剑先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效， 在新任监事就任前，张剑先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司 将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。 张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间，勤勉尽责，公司及公司董事会、 监事会对张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间为公司规范运作和健康发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监 ...