证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-026 琏升科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利 益，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对摊薄即期回报的影响 进行了认真的分析，现将本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施说明如下： 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化； 2、假设公司于 2024 年 12 月底完成本次向特定对象发行股票。该时间仅用于计 算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司（以下简称"琏升科技"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，优化公司资本结 构，提升公司盈利能力和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 65,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。现将本 次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元，扣除发行费 用后将用于补充流动资金及偿还有息负债。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、优化资本结构，降低财务风险 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1.55%，实际控制人合计控制公司表决权的股份比例将增加至 36.03%。本次发行 有助于巩固公司实际控制人的控制权，有助于维护 ...

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年3月11日下午第六届董事会第二十三次会议结束后以通 讯表决的方式召开第六届监事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由监事会主 席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司 董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关 法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-024 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-027 琏升科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 2 - 公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为公司实际控制人黄明良、控股 股东海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）。本次发行前，海南琏升持 有公司51,601,566股股份，占公司总股本的14.11%；万久根先生将其持有的享有公 司表决权的股份委托给海南琏升行使，海南琏升享有公司72,776,766股股份的表决 权，占上市公司总股本的19.90%，海南琏升为公司控股股东。黄明良及欧阳萍夫妇 通过海南星煜宸科技有限公司持有海南琏升51.40%股权，黄明良及欧阳萍夫妇为公 司实际控制人。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次发行完成后，公司实际控制人黄 明良直接及通过海南琏升及其一致行动人间接合计拥有公司表决权的比例将超过 30%，将触发要约收购义务。鉴于黄明良、海南琏升承诺自本次发行结束之日起36 个月内不转让本次发行的新增股份，在经公司股东大会非关联股东 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-023 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年3月11日下午15:30以通讯表决的方式召开第六届董事会 第二十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一 条、第十三条、第四十条 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-028 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第 二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。依据前述 议案，公司定于 2024 年 3 月 28 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十三次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 3 月 22 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1、充实公司资金实力，增强公司长期可持续发展能力 通过将本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，能 够进一步提升资金实力、降低公司的资产负债率，为公司业务规模的持续增长提 供资金支持，从而把握行业发展机遇，进一步促进公司业务的良好发展和服务能 力提升，增强公司的长期可持续发展能力。 2、提高控股股东、实际控制人持股比例，巩固控制权 公司控股股东为海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"），截至本报 告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的 14.11%。 海南琏升一致行动人万久根直接持有公司 21,175,200 股股份，万久根先生将其持 有的享有公司表决权的股份委托给海南琏升行使，海南琏升享有公司 72,776,766 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.90%。 按照本次向特定对象发行股票 92,198,580 股计算，本次发行完成后，控股股 东海南琏升将直接持有公司 136,707,948 股股份， ...

琏升科技股份有限公司 关于签订附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-025 特别提示： 1、琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向黄明良先生、海南琏升科 技有限公司（以下简称"海南琏升"）以向特定对象发行股票的方式发行不超过 92,198,580股人民币普通股（以下简称"本次发行"），每股面值为1.00元，黄明良先 生、海南琏升认购公司本次发行的总认购金额不超过人民币65,000.00万元。 2、黄明良先生为公司实际控制人、海南琏升为公司控股股东，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，本次发行 构成关联交易。 3、本次发行事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取 得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及 取得上述批准的时间等均存在不确定性。 4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本 次发行尚存在不确定性，敬 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 琏升科技股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：琏升科技股份有限公司 股票简称：琏升科技 股票代码：300051.SZ 收购人 1 名称：海南琏升科技有限公司 住所/通讯地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化 楼三楼 4001 收购人 1 一致行动人：万久根 住所/通讯地址：四川省成都市华阳华府大道**** 收购人 2 名称：黄明良 住所/通讯地址：四川省成都市天府新区**** 签署日期：2024 年 3 月 琏升科技股份有限公司 收购报告书摘要 声 明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法 规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在琏升科技股份有限公司 拥有的权益情况。截至本报告书摘要签署 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 稿） 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册。 1 ...