证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-088 厦门三五互联科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称及经营范围 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2022 年 12 月 28 日控制权发生变更，海南琏升科技有限公司（以下简称"海 南琏升科技"，原名"海南巨星科技有限公司"）成为公司控股股东，黄明良、欧阳萍夫妇 成为公司实际控制人。 鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司目前控股股东为"海南琏升科技"， 根据公司经营发展需要，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑造公司品牌， 公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变。 1、公司中文名称由"厦门三五互联科技股份有限公司"变更为"琏升科技股份 有限公司"，证券简称由"三五互联"变更为"琏升科技"。 2、公司英文名称由"Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd"变更为"Leascend Technology Co., Ltd"，英文简称由"35.Com"变更为"Leascend"。 3、公司证券代 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于厦门三五互联科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于厦门三五互联科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门三五互联科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《厦门三五互联科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律 师事务所（以下简称"本所"）受厦门三五互联科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，委派卓漫桦律师、许海霞律师（以下简称"本所 律师"）列席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-087 厦门三五互联科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、现场会议于 2023 年 9 月 5 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观日 路 8 号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 9 月 5 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 8 月 18 日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 公告方式向全体股东发出 2023 年第五次临时股东大会通知，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥102,480,731.30, representing a 13.86% increase compared to ¥90,006,174.90 in the same period last year[20]. - The net loss attributable to shareholders was ¥13,397,574.22, a slight improvement of 2.85% from a loss of ¥13,791,146.09 in the previous year[20]. - The total profit amounted to -13.86 million yuan, a decrease of 8.57% compared to the same period last year[44]. - The net profit attributable to the parent company was -13.40 million yuan, an increase of 2.85% year-on-year[44]. - The basic and diluted earnings per share remained at -¥0.04, unchanged from the previous year[20]. - The company reported a significant increase in total revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 20% year-over-year growth[106]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 6,796,042.56, a significant recovery from a net loss of CNY 3,270,636.83 in the same period of 2022, indicating a turnaround in performance[173]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 4,479,028.96, a recovery from a loss of CNY 3,254,801.25 in the same period of 2022[173]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 62.28%, amounting to ¥9,374,596.55, down from ¥24,850,044.03 in the same period last year[20]. - The net cash flow from investing activities saw a drastic decline of 469.94%, amounting to -24,468,954.52, mainly due to cash outflows for fixed assets and intangible assets[50]. - The net cash flow from financing activities increased by 689.01% to 276,518,609.28, largely due to capital contributions received from minority shareholders[50]. - The company's cash and cash equivalents increased by 1,093.03% to 261,418,047.87, reflecting improved liquidity[50]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 287,930,468.02, compared to CNY 28,981,228.55 at the end of the first half of 2022, showing a substantial improvement in liquidity[177]. Assets and Liabilities - Total assets increased significantly by 191.10%, reaching ¥1,702,326,854.46 compared to ¥584,796,849.14 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities increased by 59.62% to 1,014,965,763.09, accounting for 59.62% of total assets[62]. - The company's total assets reached 1,702,326,854.46, reflecting significant growth compared to the previous year[61]. - The total owner's equity increased to CNY 687,361,091.37 from CNY 180,155,204.51, indicating a strengthening of the company's financial position[163]. - The total equity attributable to the parent company was 365.48 million, reflecting a year-on-year increase of 18.2%[180]. Investments and Subsidiaries - The company has established new subsidiaries, including Xiamen Sanwu Information Co., Ltd. on June 1, 2023, and Xiamen Wukong Technology Co., Ltd. on June 19, 2023[13]. - The company signed an investment cooperation agreement for a 5GW heterojunction battery project with a total planned investment of approximately 2.5 billion yuan[40]. - The company sold 55% of its subsidiary, Daoxi Technology, which is no longer included in the financial statements[39]. - The company has approved a capital increase for Tianjin Communications, valuing the pre-investment at RMB 360 million, involving multiple strategic investors[121]. Market and Industry Trends - The software and information technology service industry in China generated revenue of CNY 551.7 billion, a year-on-year increase of 14.2%[28]. - The gaming market in China saw actual sales revenue of CNY 144.26 billion in the first half of 2023, a decrease of 2.39% year-on-year, with mobile games accounting for 73.97% of the market[34]. - The company is positioned to leverage the growing demand for SaaS solutions among small and medium-sized enterprises, enhancing its market share in the software service sector[29]. - The transition from P-type to N-type battery technology in the photovoltaic industry is expected to create significant market opportunities, with N-type technologies projected to exceed 75% market share by 2030[31]. Risks and Challenges - The company faces significant market competition risks in the software operation service industry, which is rapidly growing[85]. - The photovoltaic industry is subject to policy risks, and the company plans to closely monitor policy changes to adjust its operational strategies accordingly[89]. - The company has obtained a value-added telecommunications business operating license, but faces risks from increased competition and regulatory measures in the mobile communication resale business[88]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with legal regulations[100]. - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure transparency and access to information regarding significant corporate matters[100]. - The company has committed to maintaining compliance with regulatory requirements regarding financial disclosures[107]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[106]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[189]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[189]. - The company is investing in research and development for new technologies in solar energy to improve efficiency and reduce costs[135].

特别提示： 1、根据厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津三 五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）的融资计划及异质结电池片项目 的战略发展规划，天津通讯拟以交易前估值人民币 200,000 万元增资扩股。近日， 天津通讯与杨建华等十六位投资人分别签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公 司之增资协议》（以下简称《增资协议》），约定以现金方式向天津通讯增资合计 7,640 万元（以下简称"本次交易"）。 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-083 厦门三五互联科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目前天津通讯本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津通讯仍为上市公司控股子公司。公司 将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。 2、根据《增资协议》的约定，《增资协议》须经公司股东大会和目标公司股东 会审议通过后生效，同时按照相关法律法规及《公司章程》等规定，本次交易尚须 提交公 ...

一、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公司章程》的独立 意见 本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展规划，符合公 司未来经营发展的需要。本次公司名称和证券简称的变更理由合理，不存在利用 变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东 利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年八月十七日 独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司（简 称"公司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现 就相关事项发表如下独立意见： 厦门三五互联科技股份有限公司 ...

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-082 厦门三五互联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。依 据前述议案，公司定于 2023 年 9 月 5 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召 开 2023 年第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十一次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2023 年 8 月 29 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日下午 14:50 （2）网络投票时间 ...

厦门三五互联科技股份有限公司 Xiamen 35.com Technology Co.，Ltd 内部审计制度 2023 年 8 月 厦门三五互联科技股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效 实施，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"规范指引"）以及《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 厦门三五互联科技股份有限公司内部审计制度 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二条 本制度适用于公司、公司的控股子公司和分支机构以及对公司具有重 大影响的参股公司。公司各内部机构或者职能部门、控股子公 ...

一、监事会会议召开情况 厦门三五互联科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年8月14日以邮件和微信 等形式发出会议通知，公司定于2023年8月17日上午第六届董事会第十一次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第八次会议审议相关议案。本次会议由监事会 主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公 司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相 关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-080 厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简 称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》《公司章程（2023年8月）》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开第六届董事会第十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主 持。本次会议应出席的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程> 的议案》 1、拟变更公司名称、证券简称的说明 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-079 厦门三五互联科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...