深圳中青宝互动网络股份有限公司 3．本次交易所涉及的相关议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。 本次交易事项构成关联交易，公司在审议本次交易时适用了关联交易的审批程序， 关联董事在表决过程中依法进行了回避。董事会会议的召集和召开程序、表决程 序及方式符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，不存 在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。 【此页无正文，为《关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》的 签字页】 龚凯颂 郑 顾 宁 飞 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年 8 月 10 日 关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟向深圳证券交易 所申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申 请文件。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审议 了公司第六届董事会第三次会议相关议案后，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是独立、客观、公正的原则，发表独立意见如下： 1．公司在提交董 ...

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市宝德网络技术有限公司依法变更设立，深圳市宝德网络技术 有限公司的原有各投资者即为公司发起人；公司于 2008 年 5 月 13 日在深圳市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301103051839。 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，在深圳 证券交易所上市。 公司注册名称： 中文名称： 深圳中青宝互动网络股份有限公司 英文名称： SHENZHEN ZQGAME CO.,LTD 公司住所：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳 国际创新中心（福田科技广场）D 栋五层 邮政编码： 518000 公司注册资本为人民币 261,858,710元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥128,097,244.40, a decrease of 20.28% compared to ¥160,680,515.09 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5,807,536.34, down 50.06% from ¥11,629,803.82 year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,368,619.45, a decline of 147.04% compared to ¥7,160,617.01 in the previous year[26]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50.00% to ¥0.02 from ¥0.04 year-on-year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥938,936,361.11, a decrease of 1.50% from ¥952,418,633.61 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.51% to ¥573,813,009.90 from ¥564,558,625.33 at the end of the previous year[26]. - The company reported a net loss of CNY 79,031,901.36, an improvement compared to a loss of CNY 84,839,437.70 at the beginning of the year[188]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 8,280,570.87, compared to CNY 7,495,344.41 in the previous year, showing an increase of 10.5%[195]. - The total revenue from operating activities was CNY 184,164,865.58, down from CNY 192,124,929.85 in the first half of 2022, indicating a decrease of about 4.9%[199]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased by 27.53% to ¥31,159,947.46 from ¥24,433,051.46 in the same period last year[26]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, indicating a strong liquidity position for future investments[79]. - Cash and cash equivalents net increased by 5,539.34% year-on-year, mainly due to increased financing lease funds and reduced personnel compensation[79]. - Investment cash flow net increased by 8.02% year-on-year, mainly due to decreased capital expenditures in the Leshan Future City Cloud Data Center[79]. - The company reported investment income of CNY 2,129,965.00, a decrease from CNY 5,970,000.00 in the first half of 2022, showing a decline of about 64.3%[199]. Market and Industry Trends - The domestic game market's actual sales revenue for the first half of 2023 was 144.26 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.39% but a quarter-on-quarter increase of 22.2%, indicating a clear market recovery trend[35]. - The number of game users in China reached 668 million, a year-on-year growth of 0.35%, marking a historical high[35]. - The global digital twin market size was 11.04 billion USD in 2022 and is expected to reach 26.49 billion USD by 2025, indicating significant growth potential in this sector[43]. - The cloud services industry is expected to see increased investment during the 14th Five-Year Plan period (2021-2025), driven by national carbon neutrality goals[37]. Business Strategy and Development - The company has established a multi-wheel drive model with three main business segments: gaming, cloud services, and digital twin, while continuing to develop its traditional gaming business[44]. - The company is focusing on integrating emerging technologies with various game genres to create a diverse product matrix and enhance user experience[45]. - The company is actively enhancing cooperation with leading industry partners to increase market share in the gaming sector[45]. - The company has optimized and upgraded its core games, including "Anti-Japanese War," "Bright Sword," and "The Last Cannon," to enhance player experience and engagement[46]. - Multiple new games are in development, including a fantasy tower defense game and a parkour card game, with several products in the application process for licensing, aiming to diversify the product matrix[49]. Risks and Challenges - The company faces market risks in the gaming business due to increasing competition and high player expectations, which could impact operational performance[107]. - Regulatory risks exist in the gaming industry, as new games require approval from relevant authorities, posing a risk of not being able to launch[108]. - The company is at risk of losing core personnel, which is crucial for maintaining competitive advantages in game development and operations[109]. - The cloud services business may face market risks due to intensified competition and potential declines in overall industry gross margins[113]. - The digital twin business faces market risks due to consumer perceptions and intense competition in this emerging field[116]. Shareholder and Governance - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[129]. - The participation rate of investors in the annual general meeting was 17.23% on May 18, 2023[127]. - The company plans to maintain its independence and avoid non-normal related transactions with its controlling shareholder, Subito Network Technology[135]. - Major shareholders include Shenzhen Baode Technology Co., Ltd. holding 9.51% (24,903,400 shares) and Shenzhen Baode Investment Holdings Co., Ltd. holding 7.31% (19,141,478 shares)[170]. - The company has a total of 61,852 preferred shareholders with restored voting rights[170]. Environmental and Regulatory Compliance - The company reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[133]. - The company has not disclosed any measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[133]. - The company did not report any significant environmental issues or penalties during the reporting period[133]. Future Commitments and Goals - The company reported a commitment to achieve a revenue growth rate of no less than 20% and a net profit growth rate of no less than 20% for the first exercise period based on 2021 figures[136]. - For the second exercise period, the company aims for a revenue growth rate of no less than 30% and a net profit growth rate of no less than 30% based on 2021 figures[136]. - The third exercise period targets a revenue growth rate of no less than 40% and a net profit growth rate of no less than 40% based on 2021 figures[136].

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-062 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决 议，董事会决定召集召开 2023 年第四次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-061 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展的需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟新增经营范 围。具体变更如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司的经营范围是：计算机软、硬件及 | 公司的经营范围是：计算机软、硬件及 | | 网络系统的技术开发；电子通讯产品的 | 网络系统的技术开发；电子通讯产品的 | | 技术开发及外观设计以及相关产品的 | 技术开发及外观设计以及相关产品的 | | 销售和咨询服务（不含专营、专控、专 | 销售和咨询服务（不含专营、专控、专 | | 卖商品及限制项目）；因特网接入服务、 | 卖商品及限制项目 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-063 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-059 深圳中青宝互动网络股份有限公司 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2023 年 8 月 8 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深 圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长 李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，其中独立董事龚凯颂先 生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事顾宁先生出席会议并代为行使表 决权。监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容 与格式 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 8 日上午 11:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深 圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开 符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过 了如下议案： 议案一：关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-060 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...

编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 | 其它关联资 金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方 与上市 公司的 | 上市公 司核算 的会计 | 2023 年期初 往来资金余额 | 2023 年半年 度往来累计发 生金额(不含 | 2023 年半 年度往来 资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年 6 月 30 日 | 往来形 成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关 | | | | | 发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 利息) | 息（如有） | | | | | | | 乐山宝云互 公司 销有限公司 | 实际控 接控制 的企业 制人直 | 应收账 | | | | 3,146,431.6 | | 赁 赁 广告投 | | | | 联科技有限 | 制人直 | 应收账 | 6,358.06 | 671,482.26 | | 600,00 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《深圳中 青宝互动网络股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规 定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事龚凯颂先生、郑飞先生和 顾宁先生就深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年 度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况进行了认真的核查， 发表独立意见如下： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常经营性资 金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、报告期内，公司不存在违规担保情况。 3、报告期内，公司对外担保实际发生额为8,200万元，截至2023年6月30日， 公司对外担保余额为8,700万元人民币，系公司为合并报表范围内子公司提供的 担保，不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况，不存在逾期、涉及诉 讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 4、 ...