一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-024 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 议，董事会决定召集召开 2023 年度股东大会，具体通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"上会"或"上会会计师事 务所"）成立于 2013年 12月 27日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层， 首席合伙人为张晓荣，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，系由财政部试 点成立的全国第一批会计师事务所之一。截至 2022 年末，上会会计师事务所， 上会会计师事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 472 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 136 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 关于 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国·深圳 广东崇立律师事务所 深圳市龙华区星河 World 二期 E 座 6 层 609A 电话：0755-8958 5892 传真：0755-8958 6631 邮箱：chongli@chonglilaw.com www.chonglilaw.com Email: chongli@chonglilaw.com Guangdong Chong Li Law Firm Suite 609A, 6F, E Block, Galaxy World Phase II, Longhua District, Shenzhen, P.R. China T E L: 0755-8958 5892 F A X: 0755-8958 6631 法律意见书 （2024）崇立法意第 号 致：深圳中青宝互动网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章、规 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中青宝2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月23日（星期四）下午15:30至16:30在价值在线（www.ir-online.cn）举行2023年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆价值在线（www.ir-online.cn）参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1dvgpLm8bhS 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-019 敬请广大投资者积极参与。 1 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-021 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳中青宝互动网络股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对公司本次计提 资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 经过与年审会计师的沟通，为更加客观、准确、公正地反映公司财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对 2023 年末各类资产、 负债进行了清查，并进行分析和评估，最终确定了 2023 年合并会计报表范围内 相关资产计提减值准备，并对部分长期挂账的应收账款、其他应收款进行了核销。 具体情况如下： （一）计提资产减值准备的情况 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-020 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相 关规定，鉴于公司 2023 年度营业收入未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个行权期行权条件未成 就。同时，公司本次激励计划中 1 名获授股票期权的激励对象因离职不再具备公 司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对本次激励计划第二个行 权期行权条件未成就的激励对象（不含已离职 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝 互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出 席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责 情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工 作情况向各位股东汇报，具体情况如下： | 定的议案》；13、《关于本次交易 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关主体不存在依据<上市公司监 | | | | | | | | | | | | 管指引第 | 7 号——上市公司重大 | | | | | | | | | | | 资产重组相关股票异常交易监管> | | | | | | | | | | | | 第十二条规定之情形的议 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-017 深圳中青宝互动网络股份有限公司 1 为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提 请股东大会授权董事长李逸伦先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上 述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、 销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要， 公司拟向银行申请总金额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需 求确定，在授信期限内，授信额度 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥74,875,676.96, an increase of 18.24% compared to ¥63,324,006.72 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,994,764.29, a decrease of 750.35% from ¥1,690,603.11 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0420, a decline of 746.15% compared to ¥0.0065 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 10,916,691.54, compared to a net profit of CNY 243,836.08 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[24] - The total equity attributable to the parent company decreased to CNY 468,239,315.86 in Q1 2024 from CNY 478,500,441.56 in Q1 2023, a decline of approximately 2.6%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 57.88% to ¥10,546,440.79, down from ¥25,037,091.50 year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 84,875,145.45, down 8.5% from 92,942,832.28 in the prior period[26] - Cash outflow from operating activities increased to 74,328,704.66, up 9.9% from 67,905,740.78 in the previous period[26] - The net cash flow from investing activities was -1,406,244.85, an improvement from -11,422,475.26 in the prior period[26] - The net cash flow from financing activities was -37,960,770.83, worsening from -10,114,208.45 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥839,652,901.25, a decrease of 6.45% from ¥897,546,691.50 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 390,556,967.00 in Q1 2024 from CNY 438,267,704.30 in Q1 2023, reflecting a decline of about 10.9%[22] - The total current assets decreased from CNY 237,116,070.83 to CNY 196,936,186.92, a decline of approximately 16.9%[19] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 68,001,281.75 to CNY 25,954,946.20, representing a decrease of about 61.8%[20] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 64.36% to ¥5,688,000.00, primarily due to increased depreciation and amortization costs after the Chengdu Intelligent Cloud Data Center became fully operational[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 86,652,849.55, up 24.7% from CNY 69,499,066.99 in the same period last year[23] - Financial expenses rose by 93.68% to ¥245,000.00, mainly due to a decrease in loan interest subsidies received during the reporting period[9] - The company reported a significant increase in financial expenses, with total financial costs rising to CNY 2,459,256.55 in Q1 2024 from CNY 1,269,729.52 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,446[11] - The company reported a total of 24,903,400 shares held by Shenzhen Baode Technology Co., Ltd., the largest shareholder[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding approximately 9.6% of total shares[12] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[5] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies in this quarter[19]

2023 年度财务决算报告 公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报 表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 一、 2023年末财务状况 （单位：万元） | 序号 | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 月 1 日 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | | | | | 1 | 总资产 | | 89,754.67 | | | 95,376.39 | | -5,621.72 | | 2 | 流动资产 | | 23,711.61 | | | 24,064.48 | | -352.87 | | 3 | 应收账款 | | 6,930.17 | | | 9,706.47 | | -2,776.30 | | 4 | 固定资产 | | 30,990.18 | | | 24,113.40 | ...