证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-016 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区 深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-017 深圳中青宝互动网络股份有限公司 1 为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提 请股东大会授权董事长李逸伦先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上 述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、 销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要， 公司拟向银行申请总金额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需 求确定，在授信期限内，授信额度 ...

2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会， 就公司在任独立董事郑飞、龚凯颂、顾宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 深圳中青宝互动网络股份有限公司 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"上会"或"上会会计师事 务所"）成立于 2013年 12月 27日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层， 首席合伙人为张晓荣，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，系由财政部试 点成立的全国第一批会计师事务所之一。截至 2022 年末，上会会计师事务所， 上会会计师事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 472 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 136 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-025 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2024年度日常关联交易预计 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"或"中青宝"） 业务发展的需要，公司2024年度拟与关联方发生日常关联交易，主要包括房屋 出租和租赁，采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务、白酒等， 提供技术开发、平台服务、广告投放、运营服务等，公司与关联方遵循平等互 利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式 确定关联交易价格，预计公司2024年与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,400万元。上述关联方主要为深圳市宝德科技有限公司、深圳市宝德投资控股 有限公司、深圳市宝德自强技术有限公司、贵州金沙古酒酒业有限公司、乐山 宝云互联科技有限公司和深圳市百年慎初酒业营销有限公司。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-024 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 议，董事会决定召集召开 2023 年度股东大会，具体通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ...

一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划制订的原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性 文件及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定《深圳中青宝互动网络股份有限公司未来三年股 东回 ...

关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 我们接受委托，对深圳中青宝互动网络股份有限公司 (以下简称"中青 宝")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 6414 号审计 报告。在此基础上，我们检查了后附的中青宝管理层编制的《2023 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6416 号 上会师报字(2024)第 6416 号 一、管理层的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东： 中青宝管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深 证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝 互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出 席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责 情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工 作情况向各位股东汇报，具体情况如下： | 定的议案》；13、《关于本次交易 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关主体不存在依据<上市公司监 | | | | | | | | | | | | 管指引第 | 7 号——上市公司重大 | | | | | | | | | | | 资产重组相关股票异常交易监管> | | | | | | | | | | | | 第十二条规定之情形的议 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-018 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司合理利用闲置自有资金进行现金管 理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同意公司使用自有资金不超 过5亿元人民币进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自公司2023年度股 东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大 会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责组织实施。具体情 况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置自有资金进行现金管理，以获得一定的投资收益。 2、投资额度：拟使用自有资金额度不超过 5 亿元人民币进行现金管理。在 上述额度和投资期限内， ...