证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-049 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山 区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸 伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 注1：深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司期末余额为34元。 法定代表人：李逸伦 主管会计工作的负责人：张云钦 会计机构负责人：朱丹平 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 | 2024年6月30日占 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2024 年度 审计工作结束。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次选 聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态 园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送 达全体董事、监事和部分高级管理人员。根据《公司章程》的相关规定，本次会 议通知豁免时间要求。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议审议通过了如下决议： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-047 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》； 2、《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于补选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非 独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。具体如下： 一、非独立董事、副总经理辞职情况 公司董事会近日收到张超先生递交的辞职报告，张超先生因个人原因申请辞 去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务、副总经理职务，其原定任期 至第六届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，张超先生不再担任公司子公 司深圳市宝腾互联科技有限公司总经理职务，继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，张超先生持有公司 10,000 股份，不存在应履行而未履 行的承诺事项，其持有的相关股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法 规和规范性文件的要求进行管理。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-046 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）及实际控制人张云 霞女士于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（编号：证监立案字 007202429、证监立案字 007202425 号）， 公司及实际控制人张云霞女士因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及 实际控制人张云霞女士进行立案。 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司及实际控制 人张云霞女士将积极配合中国证监会的各项工作，并严格按照相关规定履行信息 披露义务。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-043 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告 的议案 公司对《深圳证监局关于对深圳中青宝互动网络股份有限公司采取责令改正 措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕141 号，以下简称《决定书》）所 列示的问题进行了分析整改，整改工作符合深圳证监局下发的《决定书》的要求 和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。 整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编 号：2024-045）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方 ...

公司收到深圳证监局的《决定书》后，向公司实际控制人及相关人员进行了 通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》中涉及问题进行全面梳理，同 时依据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司各 项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，制定整改方案，落实整改措施。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九 次会议，审议通过《关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改 报告的议案》，监事会出具了相关意见，现将整改情况公告如下： 一、《决定书》涉及的违规事项相关情况 经深圳证监局查明，公司实际控制人张云霞女士因涉嫌犯罪被依法采取强制 措施，公司在知悉张云霞女士被采取强制措施后未及时披露相关事项。对此，经 与张云霞女士核实，公司梳理相关事项情况如下：2023 年 12 月 29 日，张云霞 女士因存在债务纠纷案件，在民事纠纷案件解决过程中因涉嫌拒不执行判决、裁 定罪被深圳市公安局福田分局采取强制措施并收到《取保候审决定书》；2024 年 7 月 9 日，张云霞女士收到深圳市福田区人民检察院出具的《不起诉决定书》 和《解除取保候审决定书》，因相关债 ...

一、监事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式送达 全体监事，全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求。本次会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监 事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 议案一：关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告 的议案 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-044 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编 ...

关于对深圳中青宝互动网络股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 114 号 深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 1 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 7 月 26 日 2 你公司于 2024 年 7 月 26 日披露的《关于实际控制人被 采取强制措施并收到<取保候审决定书><不起诉决定书>及< 解除取保候审决定书>的公告》显示，你公司实际控制人张 云霞因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于 2023 年 12 月 29 日被 深圳市公安局福田分局采取取保候审措施，你公司在知悉张 云霞被采取强制措施后未及时披露相关事项，直至 2024 年 7 月 26 日才予以披露。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年８月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 8.2.5 条的 规定。请你公 ...