证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-055 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-054 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有 限公司（以下简称"公司"）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资者" 是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级 管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于 深圳中青宝互动网络股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳中青宝互动网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中青宝互动网络股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-050 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达 全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由 监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 议案一：《关于〈公司 2024 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-049 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山 区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸 伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 注1：深圳市掌心烈焰互娱科技有限公司期末余额为34元。 法定代表人：李逸伦 主管会计工作的负责人：张云钦 会计机构负责人：朱丹平 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 | 2024年6月30日占 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2024 年度 审计工作结束。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次选 聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态 园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送 达全体董事、监事和部分高级管理人员。根据《公司章程》的相关规定，本次会 议通知豁免时间要求。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议审议通过了如下决议： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-047 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》； 2、《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于补选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非 独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。具体如下： 一、非独立董事、副总经理辞职情况 公司董事会近日收到张超先生递交的辞职报告，张超先生因个人原因申请辞 去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务、副总经理职务，其原定任期 至第六届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，张超先生不再担任公司子公 司深圳市宝腾互联科技有限公司总经理职务，继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，张超先生持有公司 10,000 股份，不存在应履行而未履 行的承诺事项，其持有的相关股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法 规和规范性文件的要求进行管理。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-046 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）及实际控制人张云 霞女士于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（编号：证监立案字 007202429、证监立案字 007202425 号）， 公司及实际控制人张云霞女士因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及 实际控制人张云霞女士进行立案。 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司及实际控制 人张云霞女士将积极配合中国证监会的各项工作，并严格按照相关规定履行信息 披露义务。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...