媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界 的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，主要负责研究制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责研究、制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 薪酬与 ...

第一条 为提高深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称"公司")管理 效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《深 圳中青宝互动网络股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人 员作为公司的经营管理层，承担公司日常生产经营活动的组织、计划、指挥、监 督和调节等职能。 第三条 本细则对公司经营管理层的职责分工、主要管理职能与事项做出规 定。公司经营管理层除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作 细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第四条 公司经营管理层的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定进行。公司应和公司经营管理层签订聘任合同，明确双方的权利 义务关系。 第二章 经营管理层架构 第五条 公司经营管理层设总经理 1 名，副总经理若干名，设财务总监 1 名， 设董事会秘书 1 名。 第六条 《公司章程》规定的总经理及其他高级管理人员变动须经董事会审 议批准。 第七条 总经理可以在任期 ...

第一章 总则 第一条 为了加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（下称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件，及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子公司、重要参 股公司突然发生严重影响或可能导致或已转化为严重影响公司股票价格的紧急 事件的处置。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 ...

公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第一章 总则 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳中青宝互动网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止深圳中青宝互动 网络股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立公司防范 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金往来包括：经营性资金往来和非经营性资金占用。 （一）经营性资金往来，指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金往来。 （二）非经营性资金占用，指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代其偿还债务，有偿 或无偿、直接或间接拆借资金（含委托贷款） ...

第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、全资或控股子公司以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文 件及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理主要责任人，公司董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，董事会办公室是公司信息披露 管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信 息的监管工作 ...

第一章 总则 第一条 为了规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《深圳中青宝互动网络股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含全资子公司和控股子公司，下 同）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或 无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于进行设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等） 、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动 （含委托理财、对控股子公司投资等，不含设立或者增资全资子公司）。 第三条 公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金（以 下简称投资基金，组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等）、 认购专业投资机构发起设立的投资基 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会日常机构 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 第三章 董事会与董事长职权 第六条 董事会按照法律、法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定， 行使相应职权。 第七条 公司董事会应当就注册会 ...