深圳中青宝互动网络股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）有关法律、法规以及 《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其超过 50%的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会超半数成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权数额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从组织 ...

第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规及《深圳中青宝互动网络股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司控股股东 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规、规范性文件和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳中青宝互动网络股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动； ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适 当的会计或相关的财务管理专长，审计委员会召集人必须由独立董事担任，且必 须为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案属于 ...

重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳中青宝互动 网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人，应当在第 一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书进行报告并征询意见，以确保该项 重大事项符合公司规范运作，并且董事会秘书、报告义务人以及其他因工作关系 接触到信息的知情人员在相关信息未公开披露前负有保密义务。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； 深圳中青宝互动网络股份有限公司 （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公 ...

第二章 财务管理组织机构 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财务部。 财务部负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理工作。 第四条 财务部按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公司 会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告，配合外部审计 机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 深圳中青宝互动网络股份有限公司 财务会计制度 第一章 总则 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计 法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》及《深圳中青宝互动网络股份有 限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳中青宝互动网络股份有限公司及合并报表范围 内的子公司（以下简称"公司"）。 第五条 会计政策指公司在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和 会计处理方法；会计估计是指公司对其结果不确定的交易或事项以最近可利用 的信息为基础所作的判断。会计政策及会计估计的选用系依照中华人民共和国 财政部颁布的《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定。 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或 重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和 证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管 理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为了进一步提高深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委员 会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人 ...