重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳中青宝互动 网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人，应当在第 一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书进行报告并征询意见，以确保该项 重大事项符合公司规范运作，并且董事会秘书、报告义务人以及其他因工作关系 接触到信息的知情人员在相关信息未公开披露前负有保密义务。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； 深圳中青宝互动网络股份有限公司 （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公 ...

第二章 财务管理组织机构 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财务部。 财务部负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理工作。 第四条 财务部按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公司 会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告，配合外部审计 机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 深圳中青宝互动网络股份有限公司 财务会计制度 第一章 总则 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计 法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》及《深圳中青宝互动网络股份有 限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳中青宝互动网络股份有限公司及合并报表范围 内的子公司（以下简称"公司"）。 第五条 会计政策指公司在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和 会计处理方法；会计估计是指公司对其结果不确定的交易或事项以最近可利用 的信息为基础所作的判断。会计政策及会计估计的选用系依照中华人民共和国 财政部颁布的《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定。 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或 重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和 证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管 理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为了进一步提高深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委员 会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人 ...

第一章 总则 深圳中青宝互动网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以 下简称公司或本公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律 监管指引第 2 号》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%股份，或者能够决 定其董事会超过半数成员组 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市宝德网络技术有限公司依法变更设立，深圳市宝德网络技术有 限公司的原有各投资者即为公司发起人；公司于 2008 年 5 月 13 日在深圳市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403007525245953。 第三条 公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，于 2010 年 2 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZQGAME CO.,LTD 第五条 公司住所：深圳市福田区华强 ...

第一条 为进一步规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳中青宝 互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司董事和高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事和高级管理 人员； （四）上述第（一）项至第（三）项所述人士的关系密 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 有关法律法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其持有公司股份是登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融 资融券交易的，其持有本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第四条 公司制定内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益性等基本原则。 第五条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，以五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）为基础，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核制度 （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董高"）薪 酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有 效的激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《深圳中青宝互动网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会决议 ...