深圳中青宝互动网络股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7206 号 lic Scoountants (Special Gen 审计报告 上会师报字(2025)第 7206 号 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 、 计师事务所(转珠普通合 我们审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称"中青宝")财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了中青宝 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中青宝，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-019 1 于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，且合并报表及母公司 报表中可供分配利润的孰低者为负值，公司2024年度不具备现金分红条件。结合 公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年度利润 分配预案为：不送红股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 2 （一）公司 2024 年度拟不进行现金分红不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -52, ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作细则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公 司的规范运作，维护全 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人龚凯颂，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，中山大学管理学院副教授。1988年至1991年，就职于天津市汽车刮水 器厂；1994年至今，就职于中山大学管理学院会计学系，现任副教授，兼任广州 鹿山新材料股份有限公司、广东天农食品集团股份有限公司独立董事。2022年4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《中华 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作细则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公 司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2024年度任期内，公司共召开1次战略委员会会议，本人作为公司董事会战 略委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，本人在任职期间主动与管理层、治 理层进行沟通，结合行业趋势及公司经营动态，围绕中长 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会，就 公司在任独立董事郑飞、龚凯颂、顾宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5563.09万股，累计占流通股比： 21.24%，较上期变化： -736.37万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2000 | -0.2100 | 4.76 | -0.2200 | | 每股净资产（元） | 1.55 | 1.83 | -15.3 | 2.16 | | 每股公积金(元) | 1.44 | 1.46 | -1.37 | 1.48 | | 每股未分配利润(元) | -0.79 | -0.59 | -33.9 | -0.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.27 | 2.59 | -12.36 | 2.75 | | 净利润(亿元) | -0.53 | -0.55 | 3.64 | -0.59 | | 净资产收益率(%) | -11.93 | -10.51 | -13.51 ...

证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-011 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 决议，董事会决定召集召开 2024 年年度股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-018 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 报告期确认个人所得税手续费返还收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 49,27 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was a loss of ¥52,741,821.82, which is a decrease in loss of ¥2,303,851.52 compared to 2023[4]. - The company's operating revenue for 2024 is CNY 227,141,864.32, a decrease of 12.32% compared to CNY 259,044,827.65 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY -52,741,821.82, showing an improvement of 4.19% from CNY -55,045,673.34 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY -52,548,312.49, which is 22.95% better than CNY -68,200,000.34 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 831,889,085.53, a decline of 7.32% from CNY 897,546,691.50 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 15.17% to CNY 405,893,338.48 at the end of 2024 from CNY 478,500,441.56 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY -0.20, an improvement of 4.76% from CNY -0.21 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 is CNY 54,720,890.30, a slight increase of 1.88% compared to CNY 53,712,879.91 in 2023[24]. - The company reported a total distributable profit of -205,925,675.59 yuan, indicating a negative profit situation for the fiscal year 2024[179]. - The company plans not to distribute profits or increase share capital from capital reserves for the fiscal year 2024 due to negative net profit attributable to shareholders[180]. Business Segments - The gaming business saw a decline in revenue year-on-year, attributed to product operation cycles and the suspension of some mobile games, despite an improvement in gross margin[4]. - The cloud services segment experienced overall revenue growth due to the full operation of multiple data centers, although profits in this segment decreased due to market competition and depreciation of equipment[4]. - The digital twin and cultural tourism business reported significant revenue and gross profit increases, with key projects turning profitable as the tourism industry recovers[4]. - The company has established a multi-driven model with three main business segments: gaming, cloud services, and digital twin & cultural tourism[46]. - Revenue from cloud services increased by 2.51% to ¥159,122,019.25, accounting for 70.06% of total operating revenue[78]. - Revenue from digital twin and cultural tourism services surged by 64.18% to ¥14,261,608.77, representing 6.28% of total operating revenue[78]. - Revenue from mobile games dropped by 48.91% to ¥28,524,616.06, constituting 12.55% of total operating revenue[78]. Strategic Plans and Developments - The company plans to enhance its gaming business by controlling user acquisition costs and developing more mainstream games, aiming to improve overall profitability[7]. - In the cloud services sector, the company will expand into AI and cloud computing markets while managing marketing and operational costs to improve customer service[7]. - The digital twin and cultural tourism business will focus on building service capabilities for B2B scenarios and expanding project coverage through partnerships with tourism industry channels[7]. - The company is actively pursuing overseas market expansion, enhancing its self-developed product distribution capabilities, particularly for the game "Guard the Tower"[52]. - The company is focusing on developing high-quality games based on national and red culture IP, with ongoing projects including mobile games related to red themes[121]. - The company aims to strengthen its digital twin and cultural tourism business, enhancing core competitiveness through technology integration[121]. Market and Industry Insights - In 2024, the actual sales revenue of the domestic game market reached 325.783 billion yuan, a year-on-year increase of 7.53%[35]. - The number of game users in China reached 674 million, marking a year-on-year growth of 0.94%[35]. - The actual sales revenue of domestically developed games in the domestic market was 260.736 billion yuan, with a year-on-year growth of 1.70%[35]. - The revenue from domestic mini-program games in 2024 was 39.836 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 99.18%[36]. - The intelligent computing power scale in China is expected to reach 72.53 EFLOPS in 2024, with a year-on-year growth of 74.1%[40]. - The market size for artificial intelligence computing power in China is projected to be 19 billion USD in 2024, reflecting a year-on-year increase of 86.9%[40]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting investor interests[136]. - The company has a clear strategy for talent acquisition and development, focusing on building a diverse and capable team to support long-term growth[132]. - The company has implemented a structured salary and performance evaluation system for its board members and senior management[161]. - The company has received a warning and a fine of 4 million yuan for false records in annual reports from 2019 to 2021[160]. - The company is committed to complying with government regulations to minimize potential policy risks and is actively monitoring relevant laws and regulations[131]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to increasing competition and high player expectations in the gaming industry[125]. - The company is subject to regulatory risks in the gaming industry, including the need for approvals for new game launches and virtual currency operations[126]. - The company may encounter market competition risks in the cloud services sector, particularly with the potential for declining overall gross margins in the IDC industry[127]. - The tourism business is sensitive to natural disasters and weather conditions, which can significantly impact visitor numbers and revenue, especially during peak seasons from May to October[130]. Human Resources and Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 368, with 66 in the parent company and 302 in major subsidiaries[173]. - The company emphasizes a competitive compensation policy, combining internal equity and external competitiveness to attract and retain talent[175]. - The company has a detailed training plan that includes customized training for new employees and ongoing training for current staff, enhancing employee potential and cohesion[176]. - The company aims to stabilize its core talent team and enhance talent cultivation through effective management and incentive mechanisms to mitigate the risk of key personnel turnover[129]. Internal Control and Audit - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing governance and management levels[183]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[189]. - The company has identified significant internal control deficiencies during the reporting period, which are being addressed through corrective measures[184]. - The company plans to strengthen its internal information communication processes to ensure timely reporting of significant events[185].